董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] 投资与交易限制 - 董事会单项投资未超公司最近一期经审计净资产25%[17] - 金融衍生工具风险投资不超公司最近一期经审计净资产10%[17] - 单项风险投资运用资金总额不超公司最近一期经审计净资产5%[17] - 董事会单次收购、出售资产未超公司最近一期经审计净资产15%[18] - 一个会计年度内资产收购或出售总额未超公司最近一期经审计总资产30%[18] - 董事会单次资产抵押未超公司最近一期经审计总资产30%[19] - 一个会计年度内资产抵押累计额未超公司最近一期经审计总资产50%[19] - 董事会委托理财单次不超公司上年度经审计净利润10%，一个会计年度内累计不超20%[20] 交易审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[24] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[24] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议披露[24] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议披露[24] 董事相关规定 - 董事辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[37] - 公司向董事提供的资料，公司及董事本人应至少保存十年[32] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效，其他义务持续不少于两年[38] 董事长权限 - 董事长可批准和签署最近一期经审计净资产10%以内的项目投资合同和款项[41] - 董事长可审批最近一期经审计净资产20%以内的抵押、质押等担保融资贷款有关文件[41] - 董事长可批准最近一期经审计净资产5%以内的公司财产处理方案和10%以内的固定资产购置计划[41] - 董事长可审批和签发单笔金额1000万元以内的公司有关财务支出或拨款[41] 董事会会议规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次[54] - 董事会会议召开前十日应以书面形式向全体董事发出会议通知[56] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[58] - 董事会会议通知方式为电话或书面通知，会议召开三日前通知全体董事[50] - 议案涉及重大资产投资等重要事宜，有关材料须提前五日提交全体董事[66] - 董事会临时会议召开条件包括董事长认为必要、代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形[49] - 董事会会议召开需全体董事过半数出席，决议须经全体董事过半数表决通过才有效[71][73] - 未召开会议但由全体董事过半数同意并签字的书面决议与董事会会议通过的决议效力相同[74] - 以电子通信方式召开董事会会议，自董事会秘书收到全体董事过半数书面签署的决议文本之日起生效[72] 董事会秘书规定 - 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调相关工作[49] - 若董事会秘书连续三个月以上不能履行职责，公司应自事实发生之日起一个月内解聘[52] - 董事会秘书离任前需接受离任审查，档案文件等应在审计委员会监督下移交[52] 重大关联交易 - 需董事会审议的重大关联交易指总额超300万元或超公司最近一次经审计净资产值5%的关联交易[67] 董事会基金 - 公司按不超过年度净利润的2.5％提取董事会基金[85] - 公司董事会经股东会同意可设立董事会基金[84] - 董事会专项基金计划由董事会秘书制定，报董事长批准，纳入当年财务预算方案[84] - 董事会基金用途包括会议费用、活动经费、奖励董事等[86] - 董事会基金由公司财务部门管理，各项支出由董事长审批[87] 其他规定 - 董事会会议记录保管期不少于十年[78] - 董事会决议由董事会监督执行[81] - 本议事规则“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”不含本数[89] - 本规则由董事会制定，自股东会审议通过之日起生效实施[90] - 本规则股东会授权董事会负责解释[91]

委员会概况 - 薪酬与考核委员会细则于2025年10月30日经第五届董事会第十四次会议审议通过[1] - 成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名[4] 会议相关 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议由委员提议，提前三天通知[14] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14][16] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] - 下设工作组提供资料、筹备会议和执行决议[5] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[12] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[17]

新策略 - 2025年10月30日公司审议通过战略委员会更名及细则修订议案[1] - “董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[1] - 拟增加ESG事项和可持续发展相关职责[1] - 公司其他管理制度相关表述同步调整[1] - 修订内容详见巨潮资讯网披露文件[2]

董事会审计委员会实施细则 （本细则于2025年10月30日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 公司不设监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。公司董事会成员中 ...

提名委员会构成 - 提名委员会细则于2025年10月30日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过[1] - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 其他要点 - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[7] - 董事、高管选任提前一至两个月提建议和材料[10] - 会议记录保管期限不少于十年[14] - 细则自董事会决议通过之日起执行[18]

安徽黄山胶囊股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策， 维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（ 以下简称"1号规范指引"）等法律、法规、规范性文件及《安徽黄山胶囊股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》《公司章程》及本规则 的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 中国·安徽 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 安徽黄山胶囊股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 章 程 中国 · 安徽 （2025 年 10月修订） 中文名称：安徽黄山胶囊股份有限公司 英文名称：ANHUIHUANGSHANCAPSULECO.,LTD. 第五条 公司住所：安徽省旌德县白地洪川。邮政编码：242605 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第五章 | 党的组织 | 30 | | 第六章 | 董事会 | 31 | | 第七章 | 高级管理人员 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十一章 | 修改章程 | 57 | | 第十二章 | 附则 | 57 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-021 安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 100,200,154.34 | -9.90% | 344,081,657.21 | - ...

股价表现 - 9月23日盘中下跌2.01%至7.32元/股 成交额598.38万元 换手率0.28% 总市值21.89亿元 [1] - 年初至今股价上涨18.16% 近5个交易日下跌5.91% 近20日下跌9.85% 近60日下跌1.88% [2] 公司基本面 - 2025年上半年营业收入2.44亿元 同比增长3.66% 归母净利润3555.25万元 同比增长19.78% [2] - 主营业务构成：明胶空心胶囊64.54% 肠溶明胶空心胶囊19.22% 植物胶囊及其他16.24% [2] - A股上市后累计派现1.25亿元 近三年累计派现6281.06万元 [3] 股东结构 - 截至6月30日股东户数1.79万户 较上期减少2.57% 人均流通股16197股 较上期增加2.64% [2] - 十大流通股东中金元顺安元启灵活配置混合持股163.67万股 较上期增加12.94万股 [3] - 诺安多策略混合A新进为第八大股东 持股139.43万股 [3] 行业属性 - 所属申万行业分类为医药生物-化学制药-原料药 [2] - 概念板块涵盖微盘股 小盘 医疗器械 QFII持股 股权转让等 [2]

国有企业地位与儒商精神 - 国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础 为经济发展 科技进步 社会建设 国防建设 民生改善作出历史性贡献 [1] - 企业家精神是市场活力的关键来源 国有企业带头人展现儒商气质魅力 根植齐鲁孔孟大地儒家文化 [2] - 济宁作为儒家思想重要发源地 是儒商精神发源和兴盛之地 水陆交汇商埠云集 [1] 济宁能源发展集团战略转型 - 实施"一体两翼 双轮驱动+园区经济"战略 延伸煤电和港航两大产业链条 做强能源 港航运营和物流贸易三大产业 [3] - 建设6大百亿园区 打造千亿级物产集团 对接长三角 辐射一带一路 [4] - 2024年营收突破900亿元 位列中国物流企业50强第18位 中国企业500强第322位 财富中国500强第252位 [6] 港航物流产业突破 - 梁山港联通京杭运河和瓦日铁路 形成晋陕蒙连接长三角枢纽港 列为全国多式联运示范工程 [5] - 形成"矿 路 港 贸 船 产 建 融"全产业链模式 推动济宁港向贸易港物流港转型 [5] - 2024年济宁港口货物吞吐量9666万吨 占山东内河航运77.1% 集装箱吞吐量43.2万标箱连续3年翻番增长 [5] 山东公用控股城市建设 - 资产规模达768.48亿元 集城乡水务 热电联产 燃气供应 环保科技 建设工程 智能制造 医养健康于一体 [6] - 承建济宁内环高架项目全长41公里 总投资146亿 15个月完成主线通车 日均车流量18万辆 [7] - 建设崇德大道快速路全长44公里 打造都市区半小时交通圈 2024年1月8日主线通车 [8][9] 济宁国投产业投资与社会责任 - 坚持"轻资产 差异化"发展战略 打造产业投资基金矩阵 获中国创投金鹰奖等荣誉 [10] - 麷街项目改造10万㎡老粮库为省级特色商业街区 入选山东省城市更新示范案例 [10][11] - 出资5000万元组建山东省首家国有托育集团 建成山东省第一家市级托育综合服务中心 [11] 鲁泰控股科技创新 - 实施"一体两翼 循环发展"战略 形成化工新材料 能源 供应链物流三大产业板块 [13] - 收购新疆白杨河煤矿资源储量10.7亿吨 规划产能500万吨 收购上市公司黄山胶囊 [13] - 2016年成立全国首家石墨烯高分子复合材料研发中心 研发4大产品系列16个产品体系 [14] 企业荣誉与行业地位 - 济宁能源发展集团位列中国煤炭产量50强第49位 中国石油和化工企业500强第236位 [13] - 济宁获批港口型国家物流枢纽承载城市 济宁港口居全省港口第4位 内河港口第1位 [5] - 山东公用承建项目包括济邹兖郓高速公路 引黄西线工程 长江运河地表水厂等省市级重点项目 [9]