公司人事变动 - 黄山胶囊于12月18日晚间发布公告，宣布董事会选举李合军先生为公司董事长 [1]

公司人事变动 - 黄山胶囊于12月18日晚间发布公告 [1] - 公司聘任汪宝珍女士为证券事务代表 [1]

公司人事变动 - 黄山胶囊于12月18日晚间发布公告，宣布聘任张文政先生兼任董事会秘书 [1]

公司治理变动 - 黄山胶囊于12月18日晚间发布公告 [1] - 公司选举汪宝珍女士担任第六届董事会职工代表董事 [1]

公司治理结构完成全面换届 - 公司于2025年12月18日召开第六届董事会第一次会议，选举李合军为董事长，并聘任了以叶松林为总经理的新一届高级管理团队，所有议案均获9票全票通过 [2][3][4][7][8] - 公司第六届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，任期三年 [40] - 公司同步完成了董事会下设四个专门委员会（战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）的组建，各委员会召集人均已确定 [5][41][42] 高级管理人员及关键岗位任命 - 聘任叶松林为总经理，楚振华、范剑、张文政为副总经理，刘清科为财务总监 [10][43] - 聘任张文政兼任董事会秘书，董雪为审计部经理，汪宝珍为证券事务代表 [17][19][21][43] - 新任总经理叶松林持有公司股票1,295,500股，原总经理余超彪卸任后仍担任董事，其持有公司股票10,353,000股 [43][47] 公司章程与治理制度重大修订 - 2025年第一次临时股东会审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的议案，该议案获得了出席股东所持表决权2/3以上的通过 [72][74] - 根据新修订的《公司章程》，公司不再设置监事会与监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使 [44] - 第六届董事会第一次会议审议通过了一项新增制度和十项修订制度，涉及信息披露、内幕知情人管理、投资者关系、募集资金管理等关键内控领域 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 股东会召开与表决情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月18日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，共有62名股东及代理人参与投票，代表有表决权股份109,573,128股，占公司总股份的36.6345% [62][68] - 所有关于董事会换届选举的议案同意票比例均超过99.93%，其中中小股东对非独立董事选举的同意票数约为7,880,727股至7,880,742股 [70][71][72] - 关于2025年前三季度利润分配预案的议案获得总表决同意票109,468,182股，同意比例为99.9042% [81] 控股股东背景与管理层构成 - 新任董事长李合军同时担任山东鲁泰控股集团有限公司党委书记、董事长，显示控股股东对公司治理的深度参与 [46] - 多名新任董事（如魏忠勋、王亚平）及高级管理人员（如张文政）具有山东鲁泰控股集团或其关联方的工作背景 [47][48][49][54] - 独立董事团队具备较强的专业背景，包括法学博士、会计学教授及经济学博士等，且均已取得独立董事资格证书 [50][51][52] 职工代表董事选举与资格 - 公司2025年第一次职工代表大会选举汪宝珍为第六届董事会职工代表董事，使其同时担任职工董事和证券事务代表 [37][38][43] - 汪宝珍已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [58] - 公司第六届董事会中，兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过董事总数的二分之一，符合法规要求 [38][40]

资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[7] - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[7] 资金使用与管理 - 闲置募集资金补充流动资金单次期限最长不超12个月[13] - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本、不得质押[13] - 可将闲置募集资金现金管理，经董事会审议并披露[12] 项目管理与核查 - 财务和投资部门负责人跟踪项目进度与资金运用并汇报[16] - 每个会计年度结束后全面核查募集资金投资进展[12] - 项目投入未达计划50%且超期限，重新论证可行性[20] 资金节余处理 - 项目完成后节余资金低于10%按规定程序，达或超10%经股东会审议[22] - 低于500万元或1%可豁免程序，使用情况年报披露[22] 监督检查机制 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[24] - 董事会每半年度核查项目进展，出具报告，聘请会计师鉴证[24] - 保荐或顾问每半年现场核查，年度结束出具专项报告[26] 违规处理与变更 - 公司及相关人员违规，除监管处罚外公司也处罚[29] - 项目预计无法按期完成拟延期，经董事会审议，保荐发表意见[19] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐意见并股东会审议[18]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 信息管理规定 - 董事会是内幕信息管理机构，董秘为保密负责人[2] - 按规定填写内幕信息知情人档案并登记报送[9] - 重大事项需制作进程备忘录[10] 保密与合规要求 - 内幕信息公开前知情人范围最小[15] - 提供未公开信息前确认签署保密协议[15] - 内幕信息知情人依法公开前不得买卖股票[15] 违规处理措施 - 违规给公司造成影响或损失，处分决定3个工作日内备案[18] - 违规泄露信息，公司保留追责权利[19] - 违规受处罚，结果报送备案并公告[20] 制度生效情况 - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[22]

任职资格 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识和深交所资格证书[4] - 近三十六个月受证监会行政处罚等情形不得担任[4] - 证券事务代表需经深交所培训并取得资格证书[15] 职责与工作 - 董事会秘书负责公司与深交所沟通、信息披露等职责[7] - 以传真开董事会，表决董事会后五日内邮寄表决原件和记录[10] - 公司信息披露指派人员负责与深交所联系[17] 选任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[13] - 拟聘任会议前五交易日报送材料，深交所无异议可聘任[15] - 解聘需充分理由并向深交所报告说明原因[16] - 特定情形一个月内解聘董事会秘书[17] 其他事项 - 董事会可设基金，秘书制定计划报董事长批准[12] - 聘任秘书应签保密协议，保证其参加后续培训[17] - 秘书空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[17] - 董事会决定秘书报酬、奖惩并考核[19] - 秘书违法违规承担责任，深交所可视情节惩戒[19] - 细则经董事会审议通过生效并由其解释[21]

会计师事务所聘任 - 5%以上股份股东、实控人不得在审议前指定事务所[2] - 连续聘任原则上不超8年，特殊不超10年[9] 事务所更换 - 解聘或不续聘应提前20天通知[12] - 更换应在被审计年度四季度结束前完成[13] 费用与资料 - 审计费用降20%以上需说明情况[15] - 文件资料保存至少10年[16] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 制度由董事会负责解释，抵触以国家规定为准[18] - 安徽黄山胶囊股份有限公司制度时间为2025年12月[19]

总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] - 有权决定500万元以下项目投资（非股权投资）[8] - 有权签署500万元以下合同和协议[9] 报告制度 - 定期报告每年两次，半年、年度结束后规定时间递交[13] - 重要临时事项二日内报告[13] - 董事会要求三日内报告[15] - 编制报告前提交经营报告[16] 固定资产与会议 - 超200万或累计超500万固定资产购买方案需研究拟订[23] - 总经理办公会每月上旬召开[25] - 三分之二以上表决权人员出席方可召开[28] - 过半同意形成决议[32] 人事与财务 - 提名副总、财务负责人需征求意见[35] - 任免部门负责人需人事考核[35] - 大额款项支出联签[36] 职责与考核 - 维护法人财产权，确保资产增值[40] - 组织完成生产经营指标[40] - 不得自营同类业务[42] - 考核指标含总资产等[45] 奖惩与审计 - 成绩显著给予物质奖励[45] - 离任需进行离任审计[46] - 失职失误追究责任[46]