安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-003 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方式 发出，并于 2025 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序 均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 2. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交 2024 年度股东大会 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-002 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）的通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等 方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结 合通讯方式召开，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生向董事会提交了《 ...

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润49,253,369.52元，母公司净利润48,087,352.24元[2] - 2024 - 2022年归属股东净利润分别为49,253,369.52元、64,863,467.12元、60,850,372.05元[5] - 最近三个会计年度平均净利润58,322,402.9元[5] 利润分配 - 2024年度拟以299,098,170股为基数，每10股派0.38元，合计11,365,730.46元[3] - 2024年度累计派现19,441,381.05元，占净利润39.47%[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为19,441,381.05元、25,423,344.45元、17,945,890.2元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红62,810,615.7元，累计回购注销0元[5] - 本次利润分配预案需提交2024年度股东大会审议[8]

业绩总结 - 兴昌华对安徽黄山胶囊2024年度财报签无保留意见审计报告[7] 数据相关 - 子公司Huangshan Capsule Inc. 2024年期初往来资金余额1115.97万元[15] - 2024年度往来累计发生金额1666.68万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额1661.29万元[15] - 2024年期末往来资金余额1121.36万元[15]

财务审计 - 审计安徽黄山胶囊股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[8] - 黄山胶囊公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] - 北京兴昌华会计师事务所2025年3月28日出具报告[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为47348.32万元，较2023年度增长2.31%[40] - 2024年度营业成本为35265.83万元，较2023年度增长7.87%[40] - 2024年度销售费用为2666.33万元，较2023年度下降12.34%[40] - 2024年度净利润为4956.82万元，较2023年度下降23.90%[40] - 2024年度基本每股收益为0.16元/股，较2023年度下降27.27%[40] 财务状况 - 2024年末流动资产合计56676.74万元，较2023年末增长14.94%[1] - 2024年末非流动资产合计50115.77万元，较2023年末下降17.06%[1] - 2024年末资产总计106792.51万元，较2023年末下降2.65%[1] - 2024年末流动负债合计13171.22万元，较2023年末下降11.54%[2] - 2024年末非流动负债合计1805.78万元，较2023年末下降59.57%[2] - 2024年末负债合计14977.00万元，较2023年末下降22.63%[2] - 2024年末所有者权益合计91815.51万元，较2023年末增长1.63%[2] - 2024年末货币资金为33398.18万元，较2023年末增长41.13%[1] - 2024年末应收账款为10408.69万元，较2023年末增长6.55%[1] - 2024年末存货为9094.62万元，较2023年末下降20.86%[1] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计46005.18万元，同比下降约2.72%[45] - 2024年度经营活动现金流出小计39654.07万元，同比上升约6.29%[45] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额6351.11万元，同比下降约36.39%[45] - 2024年度投资活动现金流入小计4224.76万元，同比下降约29.59%[45] - 2024年度投资活动现金流出小计17734.62万元，同比下降约33.84%[45] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -13509.86万元，亏损同比减少约35.06%[45] - 2024年度筹资活动现金流入小计35.05万元，同比下降约96.95%[45] - 2024年度筹资活动现金流出小计3781.68万元，同比上升约103.26%[45] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -3746.63万元，亏损同比增加约427.28%[45] - 2024年末现金及现金等价物余额9422.50万元，同比下降约53.58%[45] 其他 - 公司营业收入主要来源于药用空心胶囊的生产和销售[10] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[10][13] - 公司财务报表于2025年3月28日经董事会批准报出[56] - 公司注册资本为29909.82万元，股份总数29909.82万股[55]

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 各位股东及代表： 本人赵西卜，作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责， 审慎行使独立董事权利，主动了解公司经营和发展情况，积极出席董事会和股东 大会，参与公司的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行诚信、勤勉的职责和义务。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵西卜，男，汉族，1963 年 10 月生，民建会员，博士研究生学历，经 济学博士，管理学博士后，中国注册会计师。历任中国企业会计准则委员会咨询 专家、南京熊猫电子股份有限公司财务总监、南京熊猫集团公司总经理助理、中 国政府会计准则委员会咨询专家等。现任中国人民大学商学院会计学系教授，博 士研究生导师，政府会计准则委员会咨询专家、全国预算与会计研究会智库专家、 北京京管泰富基金管理有限责任公司独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会等各类会议，出席率100%[2][3] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[6] 审计机构聘任 - 2024年聘任北京兴昌华会计师事务所为审计机构[7]

安徽黄山胶囊股份有限公司对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以 下简称"黄山胶囊"或"公司"）对外捐赠行为，加强对外 捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，提升公司形象，同 时确保公司资产的合理使用和股东权益的有效维护，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司 法》等国家有关法律法规以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于黄山胶囊及其全资、控股子公司。 未经授权，下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿 将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠人，用于与生产经 营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 公司开展对外捐赠活动应当遵循以下原则： （一）一致性原则。公司开展对外捐赠是企业履行社会 责任的重要组成部分，是对企业品牌建设、无形资产培育的 长期投资，要结合公司发展战略，紧密围绕企业文化，确保 与企业的战略目标相一致。 （二）合法合规原则。对外捐赠必须遵守国家有关法律、 法规和政策规定，不得违背 ...