财报与会议时间 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 2024年度业绩说明会时间为2025年4月16日15:00 - 17:00[1][2][3] 会议信息 - 业绩说明会地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员有总经理余超彪等，特殊情况可能调整[2] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月16日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于2025年4月16日前进行会前提问[3] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董APP查看情况及内容[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月28日[6]

内部控制评价 - 公司董事会对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[6] 内部控制制度 - 公司建立内部控制制度目标包括完善治理结构、控制风险等[4] - 公司制定内部控制制度遵循合法性、全面性等原则[4] 组织架构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的体系[8] - 董事会下设战略、提名等四个专门委员会[9] - 经理层负责日常生产经营和内控运行，设多个内部管理部门[10] 业务管理 - 公司建立完善资金和票据、采购、销售等业务管理制度[11][13] - 公司对应收账款每年最少与客户函证核对一次，将货款回笼率纳入销售员绩效考核[15] 其他管理 - 公司建立完善人力资源、资产、存货等管理制度[15][16][18] - 公司重视无形资产管理，规范无形资产重要环节[18] 财务与审计 - 公司严格按法规要求制定财务管理制度，规范财务报告工作流程[18] - 公司按规定聘请会计师事务所审计年度财务报告[18] 其他控制 - 公司建立工程项目、子公司、内部信息沟通等相关管理制度[19][20][21] - 公司建立规范技术研发体系，研究和开发内部控制制度健全且执行有效[24] 风险与应急 - 公司制定各类风险控制管理制度，建立风险评估体系[26] - 公司制定突发事件危机处理应急制度，明确处理时限及程序[27] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[32][34] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[36] 整改与展望 - 公司针对一般缺陷分析原因，责成相关部门及责任人限期整改[37] - 2025年公司将继续完善、加强、加大、优化内控体系建设[37]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][4] - 本次变更不追溯调整，对财务无重大影响[3][6][8] 会议审议 - 2025年3月21日召开审计委员会会议[3] - 2025年3月28日董事会、监事会会议通过变更议案[3][8] 各方意见 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[7][8][9]

综合授信 - 2025年3月28日会议通过申请不超4亿综合授信议案[1] - 授信业务含多种融资活动，期限一年可循环使用[1] - 授权董事长或指定代理人办理手续、签文件[1] - 实际融资金额视营运资金需求确定[1] - 申请无需提交股东大会审议批准[2]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年03月28日[4] - 审计机构为北京兴昌华会计师事务所，文号[2025]京会兴昌华审字第000189号，注册会计师为汪和俊、潘涛[4] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款减值[6][8] 财务数据 - 2024年度公司营业收入47348.32万元，国内营收39382.53万元，占比83.18%[7] - 2024年末公司合并资产总计10.87亿元，较期初11.03亿元略有下降[18,19,20] - 2024年营业总收入473483218.90元，同比增长约2.31%[25] - 2024年营业总成本419106539.80元，同比增长约5.27%[25] - 2024年净利润49568242.69元，同比下降约23.90%[26] - 2024年基本每股收益0.16元，同比下降约27.27%[27] - 2024年综合收益总额49795229.52元，同比下降约23.18%[27] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额11723.08万元，坏账准备686.08万元，账面价值11037.00万元[9] - 2024年末合并流动资产合计5.90亿元，较期初增长17%[18] - 2024年末合并非流动资产合计4.97亿元，较期初下降17%[19] - 2024年末合并流动负债合计1.51亿元，较期初下降4%[19] - 2024年末合并非流动负债合计1808万元，较期初下降60%[19,20] 现金流量 - 2024年合并报表经营活动现金流量净额63511120.48元[31] - 2024年合并报表投资活动现金流量净额 - 135098587.66元[31] - 2024年合并报表筹资活动现金流量净额 - 37466296.83元[32] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[188] - 增值税税率为13%，出口实行“免、抵、退”退税率13%；企业所得税税率为15%等[189] 其他 - 公司注册资本29909.817万元，股份总数29909.817万股[51] - 公司财务报表于2025年3月28日经董事会批准报出[51]

人员与资质 - 北京兴昌华上年末合伙人15人，注册会计师70人，签过证券服务业务审计报告的28人[1] 业绩数据 - 2024年业务收入9114.61万元，审计业务收入9114.61万元，证券业务收入2582.40万元[1] 风险保障 - 北京兴昌华累计计提职业风险基金577.89万元，职业保险累计赔偿限额超1亿元[1] 监管情况 - 北京兴昌华近三年因执业受监督管理措施1次、自律监管措施1次[2] - 5名从业人员近三年因执业受行政处罚3人次等[2] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过聘任北京兴昌华为2024年度审计机构[3][6] - 北京兴昌华对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年12月27日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[6] - 2025年3月21日会议审议通过公司2024年相关报告并同意提交董事会[6]

安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》及《安徽黄山胶囊股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律法规及规定，忠实履行监督职责，致力于保障公司合规运营， 维护股东的合法权益，积极开展各项工作，对公司财务状况、重 大决策、关联交易等关键领域进行了全面且深入的监督，为公司 的稳健发展发挥了重要作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相 关规定，认真开展监督检查工作，对 2024 年度有关情况发表意见： | 会议届次 | 召开日期 审议内容 | | --- | --- | | | 1.审议《公司 2023 年度监事会工作报 | | | 告》 | | | 2.审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | 第五届监事会第 | 3.审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 2024年3月 | | 五次会议 | 4.审议《公司 2023 年度内部控制自我评 22 日 | | | 价报告》 | | ...

资金使用 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理[2] - 投资种类为保本型存款和固定收益凭证[2] - 投资期限不超36个月，金额可循环，总额不超35000万元[4] 投资安排 - 投资有效期自董事会通过日起十二个月内[7] - 资金为闲置自有，不涉信贷[8] - 议案经审议通过，无需股东大会，无关联交易[9] 风险管控 - 产品受市场影响，收益不可预期[10] - 购买时筛选产品，选安全流动性好的[11] - 财务跟踪净值，审计定期检查报告[11]

利润分配 - 2024年前三季度以总股本299,098,170股为基数，每10股派现金红利0.27元，拟派8,075,650.59元[2] 税收政策 - 深股通等每10股派0.243元[4] - 不同持股时间补缴税款不同，港投资者基金份额红利税按10%征收[5] 时间安排 - 股权登记日2025年01月06日，除权除息日2025年01月07日[5] - A股股东现金红利2025年1月07日划入账户[7] 其他信息 - 分派对象为2025年01月06日收市后在册全体股东[6] - 咨询电话0563 - 8630512，公告日期2024年12月30日[8][12]

会议安排 - 2024年11月29日召开第五届董事会第九次会议，审议召开临时股东大会通知议案[6] - 11月30日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[7] - 12月13日召开第五届董事会第十次会议，通过利润分配预案和延期议案，会议延期至12月26日[7] - 12月26日14:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份109,332,805股，占比36.5542%[10] - 参加网络投票股东142名[12] 议案表决 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意111,313,191股，占比99.3081%[15] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意111,532,791股，占比99.5040%，2/3以上审议通过[17] - 2024年前三季度利润分配预案，同意111,540,930股，占出席有效表决权股份99.5113%[18] 结果认定 - 出席股东及代理人未对表决结果提出异议[19] - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[19][21]