黄山胶囊(002817)
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黄山胶囊：选举汪宝珍为第六届董事会职工代表董事
证券日报网· 2025-12-19 16:12
公司治理变动 - 黄山胶囊于12月18日晚间发布公告 [1] - 公司选举汪宝珍女士担任第六届董事会职工代表董事 [1]
安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
上海证券报· 2025-12-19 03:08
公司治理结构完成全面换届 - 公司于2025年12月18日召开第六届董事会第一次会议，选举李合军为董事长，并聘任了以叶松林为总经理的新一届高级管理团队，所有议案均获9票全票通过 [2][3][4][7][8] - 公司第六届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，任期三年 [40] - 公司同步完成了董事会下设四个专门委员会（战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）的组建，各委员会召集人均已确定 [5][41][42] 高级管理人员及关键岗位任命 - 聘任叶松林为总经理，楚振华、范剑、张文政为副总经理，刘清科为财务总监 [10][43] - 聘任张文政兼任董事会秘书，董雪为审计部经理，汪宝珍为证券事务代表 [17][19][21][43] - 新任总经理叶松林持有公司股票1,295,500股，原总经理余超彪卸任后仍担任董事，其持有公司股票10,353,000股 [43][47] 公司章程与治理制度重大修订 - 2025年第一次临时股东会审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的议案，该议案获得了出席股东所持表决权2/3以上的通过 [72][74] - 根据新修订的《公司章程》，公司不再设置监事会与监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使 [44] - 第六届董事会第一次会议审议通过了一项新增制度和十项修订制度，涉及信息披露、内幕知情人管理、投资者关系、募集资金管理等关键内控领域 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 股东会召开与表决情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月18日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，共有62名股东及代理人参与投票，代表有表决权股份109,573,128股，占公司总股份的36.6345% [62][68] - 所有关于董事会换届选举的议案同意票比例均超过99.93%，其中中小股东对非独立董事选举的同意票数约为7,880,727股至7,880,742股 [70][71][72] - 关于2025年前三季度利润分配预案的议案获得总表决同意票109,468,182股，同意比例为99.9042% [81] 控股股东背景与管理层构成 - 新任董事长李合军同时担任山东鲁泰控股集团有限公司党委书记、董事长，显示控股股东对公司治理的深度参与 [46] - 多名新任董事（如魏忠勋、王亚平）及高级管理人员（如张文政）具有山东鲁泰控股集团或其关联方的工作背景 [47][48][49][54] - 独立董事团队具备较强的专业背景，包括法学博士、会计学教授及经济学博士等，且均已取得独立董事资格证书 [50][51][52] 职工代表董事选举与资格 - 公司2025年第一次职工代表大会选举汪宝珍为第六届董事会职工代表董事，使其同时担任职工董事和证券事务代表 [37][38][43] - 汪宝珍已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [58] - 公司第六届董事会中，兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过董事总数的二分之一，符合法规要求 [38][40]
黄山胶囊(002817) - 募集资金管理制度
2025-12-18 20:46
资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[7] - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[7] 资金使用与管理 - 闲置募集资金补充流动资金单次期限最长不超12个月[13] - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本、不得质押[13] - 可将闲置募集资金现金管理，经董事会审议并披露[12] 项目管理与核查 - 财务和投资部门负责人跟踪项目进度与资金运用并汇报[16] - 每个会计年度结束后全面核查募集资金投资进展[12] - 项目投入未达计划50%且超期限，重新论证可行性[20] 资金节余处理 - 项目完成后节余资金低于10%按规定程序，达或超10%经股东会审议[22] - 低于500万元或1%可豁免程序，使用情况年报披露[22] 监督检查机制 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[24] - 董事会每半年度核查项目进展，出具报告，聘请会计师鉴证[24] - 保荐或顾问每半年现场核查，年度结束出具专项报告[26] 违规处理与变更 - 公司及相关人员违规，除监管处罚外公司也处罚[29] - 项目预计无法按期完成拟延期，经董事会审议，保荐发表意见[19] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐意见并股东会审议[18]