表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-019 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式发 出，并于 2024 年 11 月 29 日上午 10：30 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议， 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、 表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公 司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-020 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式 向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审 议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公 司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-021 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴昌华"）；原会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）。 2. 变更会计师事务所的原因：鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以 下简称"《管理办法》"）的要求，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允 性，结合公司业务情况、发展规划和审计需求，经公司公开招标和审慎决策，公 司拟聘任北京兴昌华为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司 已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所天健进行了充分沟通，天健 对变更事宜无异议。天健在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，切实履行了会计 师事务所应尽的职责，公司对天健多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 3. 公司董 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 中国·安徽 安徽黄山胶囊股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）对突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处理机制，降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规、部门规章的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及全资、控股子（分）公司突 然发生，严重影响或可能导致或已转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件 的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1 1．公 ...

（三）研究讨论公司重大经营管 理事项，支持股东会、董事会、监事 会和经理层依法行使职权； 安徽黄山胶囊股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据《中国共产党章 | 删除该条款。 | | 程》的规定，设立中国共产党的组织、 | | | 开展党的活动。公司为党组织的活动 | | | 提供必要条件。 | | | 新增第五章 党的组织，条文号相应顺 | 新增：第五章 党的组织 | | 延。 | 第九十八条 根据《中国共产党章 | | | 程》、《中国共产党国有企业基层党 | | | 组织条例（试行）》等有关规定，公 | | | 司设立中共安徽黄山胶囊股份有限公 | | | 司委员会（以下简称"公司党委"） | | | 和中共安徽黄山胶囊股份有限公司纪 | | | 律检查委员会（以下简称"公司纪 | | | 委"），建立党的工作机构，配备党 | | | 务工作人员。公司党委书记、副书记、 | | | 委员和公司纪委书记人选按照人事管 | | | 理权限审批。 | | | 第九十九条 公司党委按照有关规 | | | 定设立党的支部委员会，建 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 21,670,000 股，于 2016 年 10 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：安徽黄山胶囊股份有限公司 英文名称：ANHUI HUANGSHAN CAPSULE CO., LTD. 中国·安徽 （2024 年 11 月修订） | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 ...

财务数据 - 营业收入为111,215,339.97元，同比增长11.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为10,865,424.48元，同比下降36.62%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,642,919.94元，同比下降34.64%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为18,664,550.91元，同比下降72.05%[3] 资产负债情况 - 预付账款期末较期初增加152.37%，主要系期末预付材料款增加所致[6] - 其他应收款期末较期初增加93.46%，主要系期末其他应收款增加所致[6] - 应付票据期末较期初下降33.41%，主要系期末采用应付票据方式支付采购材料款余额减少所致[6] - 应付账款期末较期初增加34.72%，主要系期末应付设备和材料款增加所致[6] - 应付职工薪酬期末较期初下降66.57%，主要系本期支付上年年末奖金所致[6] - 应交税费期末较期初增加86.58%，主要系期末应交增值税及所得税增加所致[6] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为20,441名[10] - 前10名股东中,山东鲁泰控股集团有限公司持股比例为29.99%[10] - 余春明和余超彪为一致行动人,合计持股11.52%[10] - 公司无表决权恢复的优先股股东[11] 资产负债表 - 公司报告期末流动资产为5.19亿元,非流动资产为5.47亿元,资产总计10.66亿元[12][13] - 公司报告期末流动负债为1.30亿元,非流动负债为0.19亿元,负债总计1.49亿元[12][13] - 公司货币资金期末余额为2.52亿元[12] - 公司应收账款期末余额为1.21亿元,应收票据和应收款项融资合计3.85亿元[12] - 公司存货期末余额为1.03亿元[12] - 公司其他非流动资产期末余额为1.87亿元[13] 利润表 - 公司2024年第三季度营业收入为346,483,715.97元[15] - 公司2024年第三季度净利润为41,081,247.45元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为40,547,848.27元[16] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为78,678.54元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.14元[17] - 公司2024年第三季度营业成本为257,703,670.06元[15] - 公司2024年第三季度销售费用为18,565,517.28元[15] - 公司2024年第三季度管理费用为19,317,431.50元[15] 现金流量表 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.121亿元,同比下降2.29%[18] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.769亿元,同比增加14.21%[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为6,182.21万元,同比增加7.98%[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为2,596.25万元,同比增加0.78%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,866.46万元,同比下降72.03%[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-10,357.36万元,同比下降340.41%[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,714.02万元,同比下降453.72%[18] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-12,204.38万元,同比下降218.18%[18] 其他信息 - 公司2024年第三季度报告未经审计[20] - 公司2024年起首次执行新会计准则,未调整首次执行当年年初财务报表相关项目[20]

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-015 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议 通过。 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年8月6日以电子邮件及电话等方式向公司 全体董事发出，会议于2024年8月16日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场 结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长李合军先生主持，本次会议应到董事 7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（ ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 6月30日[5] 财务业绩 - 营业收入2.35亿元，较上年同期减少7.98%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2968.24万元，较上年同期减少21.84%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1139.93万元，较上年同期减少475.83%[11] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期减少23.08%[11] - 加权平均净资产收益率3.35%，较上年同期减少1.02%[11] - 总资产10.69亿元，较上年度末减少3.08%[11] - 归属于上市公司股东的净资产9.05亿元，较上年度末增加0.48%[11] - 非经常性损益合计183.48万元[14] - 报告期内公司实现营业收入23,526.84万元，较去年同期下降7.98%[19] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为2,968.24万元，较去年同期下降21.84%[19] - 2024年上半年营业收入2.35亿元，同比减少7.98%；营业成本1.75亿元，同比减少2.15%[25] - 2024年上半年销售费用1333.05万元，同比减少22.99%；管理费用1219.42万元，同比减少20.07%[25] - 2024年上半年研发投入667.08万元，同比减少16.80%；经营活动现金流量净额-1139.93万元，同比减少475.83%[25] - 明胶空心胶囊2024年上半年营收1.74亿元，占比73.83%，同比减少18.25%[26] - 肠溶明胶空心胶囊2024年上半年营收3574.47万元，占比15.19%，同比增长27.90%[26] - 植物胶囊及其他2024年上半年营收2583.19万元，占比10.98%，同比增长69.13%[26] - 国内市场2024年上半年营收1.99亿元，占比84.58%，同比减少14.82%[26] - 国外市场2024年上半年营收3628.19万元，占比15.42%，同比增长64.43%[26] - 2024年上半年营业总收入2.35亿元，较2023年同期的2.56亿元下降7.98%[72] - 2024年上半年营业总成本2.04亿元，较2023年同期的2.17亿元下降5.8%[72] - 2024年上半年营业利润3441.99万元，较2023年同期的4155.06万元下降17.16%[72] - 2024年上半年净利润2989.07万元，较2023年同期的3823.09万元下降21.81%[73] - 2024年上半年流动负债合计1.21亿元，较2023年同期的1.49亿元下降18.61%[71] - 2024年上半年非流动负债合计2902.86万元，较2023年同期的4466.75万元下降35%[71] - 2024年上半年负债合计1.50亿元，较2023年同期的1.94亿元下降22.39%[71] - 2024年上半年所有者权益合计9.06亿元，较2023年同期的9.03亿元增长0.32%[71] - 2024年上半年基本每股收益0.10元，较2023年同期的0.13元下降23.08%[73] - 2024年上半年稀释每股收益0.10元，较2023年同期的0.13元下降23.08%[73] - 2024年上半年营业收入2.07亿元，2023年同期为2.41亿元，同比下降14.37%[74] - 2024年上半年净利润2827.21万元，2023年同期为3692.18万元，同比下降23.43%[74] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.07亿元，2023年同期为1.92亿元，同比增长7.83%[76] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.18亿元，2023年同期为1.89亿元，同比增长15.60%[77] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1139.93万元，2023年同期为303.31万元，同比下降475.30%[77] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1110.81万元，2023年同期为4981.74万元，同比下降77.70%[77] - 2024年上半年投资活动现金流出小计6988.41万元，2023年同期为640.76万元，同比增长990.67%[77] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5877.60万元，2023年同期为4340.98万元，同比下降235.40%[77] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2668.77万元，2023年同期为1821.14万元，同比增长46.54%[77] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2668.77万元，2023年同期为 - 1821.14万元，同比下降46.54%[77] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.8728388931亿元，流出小计1.9578351277亿元，净额为 - 849.962346万元，上年同期净额为120.54553万元[79] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1110.8076万元，流出小计6988.408942万元，净额为 - 5877.601342万元，上年同期净额为4340.980417万元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2637.682592万元，净额为 - 2637.682592万元，上年同期净额为 - 1792.265287万元[79] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 9352.571683万元，上年同期为2674.732501万元[79] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为1.0233108742亿元，上年同期末为3.4161163342亿元[79] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加22107.11元[81] - 2024年上半年未分配利润增加429.851037万元[81] - 2024年上半年所有者权益合计增加453.442749万元[81] - 2024年上半年综合收益总额为2970.45309万元[81] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 2538.39134万元[82] - 公司2024年期初所有者权益合计为854,210,236.30元，期末为874,650,390.08元，本期增加20,440,153.78元[84][85] - 本期综合收益总额为38,080,842.22元，其中归属于母公司的综合收益总额为28,272,054元[84][88] - 本期利润分配金额为 - 17,922,652.87元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 17,922,652.8元[84][85] - 母公司2024年期初所有者权益合计为903,440,818.14元，期末为906,328,959.31元，本期增加2,888,141.17元[88][89] - 母公司本期利润分配金额为 - 25,383,913.42元，均为对所有者（或股东）的分配[88] - 2024年期初所有者权益合计857,910,054.16元，本期增减变动金额18,999,163.31元，期末所有者权益合计876,909,217.47元[90][91] - 本期综合收益总额36,921,816.18元，利润分配中对所有者（或股东）分配-17,922,652元[90][91] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] - 报告期内公司进行2023年度利润分配，现金分红2542.33万元[45] 公司产能与业务 - 公司年生产胶囊能力达400亿粒以上，可生产多种型号胶囊，拥有五大产品系列制造技术和生产能力[16] - 公司年产能达400亿粒以上，是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一[23] - 公司属药用辅料制造行业，主要经营明胶空心胶囊研发、生产和销售，主要产品有明胶空心胶囊及肠溶明胶空心胶囊等[92] 公司运营模式 - 公司建立集中采购模式，统筹生产性物料等采购，原料分批次集中采购，辅料根据库存制订采购策略[18] - 公司采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，通过ERP系统下达生产计划[19] - 公司设立专业销售部门，与服务商建立居间服务销售模式，采取多种营销方式，推行个性化服务模式[19] - 公司建立完善营销管理机制，推行定制化营销服务模式，与多家大型制药企业建立稳固合作关系[21] 公司认证与资质 - 公司先后通过多项管理体系认证，2023年获国家认可委员会CNAS认证认可，具备第三方专业检测能力[20][21] - 公司于2023年通过海关高级认证管理体系，为开拓海外市场奠定基础[21] 公司研发与投入计划 - 公司建立规范技术研发体系，对产品全生命周期进行有效控制，保证产品安全和稳定性[21] - 公司将继续增加技术研发投入，打造国内领先的医药科技服务平台[22] 公司资产情况 - 货币资金为137,039,365.18元，占总资产比例12.82%，较上期减少9.28%[29] - 应收账款为114,817,149.45元，占总资产比例10.74%，较上期增加2.20%[29] - 存货为113,473,986.22元，占总资产比例10.61%，较上期减少0.53%[29] - 固定资产为322,513,143.05元，占总资产比例30.17%，较上期减少0.72%[29] - 应收款项融资期初数37,474,680.21元，本期购买金额128,165,160.58元，本期出售金额121,751,278.08元，期末数43,888,562.71元[30] - 2024年6月30日货币资金期末余额为137,039,365.18元，期初余额为243,758,956.30元[66] - 2024年6月30日应收账款期末余额为114,817,149.45元，期初余额为94,206,112.12元[66] - 2024年6月30日存货期末余额为113,473,986.22元，期初余额为122,876,500.24元[66] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为420,904,324.42元，期初余额为504,406,211.00元[66] - 公司2024年上半年末资产总计10.69亿元，较期初11.03亿元有所下降[67] - 期末非流动资产合计6.48亿元，期初为5.99亿元[67] - 期末流动资产合计4.03亿元，期初为4.93亿元[70] - 期末负债合计1.63亿元，期初为2.02亿元[68] - 期末所有者权益合计9.06亿元，期初为9.01亿元[68] - 固定资产期末余额3.23亿元，期初为3.41亿元[67] - 在建工程期末余额1460.38万元，期初为894.39万元[67] - 应付票据期末余额4631.19万元，期初为6964.20万元[67] - 应付账款期末余额6538.77万元，期初为4437.49万元[67] - 合同负债期末余额59.71万元，期初为184.03万元[67] - 应收票据期末余额5,646,602.00元，为商业承兑票据[159] - 应收账款期末账面余额121,368,906.74元，期初账面余额99,621,157.05元[162] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额121,368,906.74元，计提比例5.40%；期初账面余额99,621,157.05元，计提比例5.44%[164] - 应收账款账面余额合计121,368,906.74元，坏账准备合计6,551,757.29元，不同账龄计提比例从5% - 100%不等[165] - 本期计提应收账款坏账准备1,136,712.36元，期初余额5,415,044.93元，期末余额6,551,757.29元[165] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产期末余额合计19,217,262.56元，占比15.45%[167] - 合同资产账面余额3,020,000.00元，坏账准备151,000.00元，账面价值2,869,000.00元，计提比例5%[168][169] - 本期合同资产按组合计提减值准备151,000.00元，收回或转回15

二、监事会会议审议情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-016 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年8月6日以电子邮件及电话等方式向公司 全体监事发出，会议于2024年8月16日上午11：00在公司办公楼一楼会议室以现 场结合通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管 理人员列席了会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召 集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 的合理变更，本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半 ...