独立董事提名 - 王清华被提名为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王清华具备五年以上相关工作经验[6] - 王清华及直系亲属持股等情况符合规定[8] - 王清华近十二个月无不符合任职情形[9] - 王清华近三十六个月无相关违规记录[10] - 王清华担任独立董事公司数量及任期符合规定[12] 承诺与履职 - 王清华承诺保证声明及材料真实准确完整[12] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为12月18日14:00[2] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月18日9:15 - 15:00[17] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2025年12月15日[2] - 会议登记时间为2025年12月17日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 选举信息 - 董事会非独立董事换届选举应选5人，独立董事换届选举应选3人[4] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[13] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[13] 议案信息 - 议案3为特别决议议案，需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 会议审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》等多项议案[21] - 会议审议《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》[21] - 会议审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》[21] 其他 - 网络投票代码为362817，投票简称为黄山投票[12] - 委托有效期自签署日起至2025年第一次临时股东会结束[19]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议2025年11月18日发通知，11月28日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 选举提名 - 提名李合军等5人为第六届非独立董事候选人，7票全通过[3] - 提名王清华等3人为第六届独立董事候选人，7票全通过[7] 议案审议 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会通知议案，7票全通过[9] 任期公告 - 第六届董事会董事任期三年，自股东会通过起算[9] - 相关公告编号2025 - 029、2025 - 030，2025年11月28日发布[10][14]

公司股东信息 - 黄山胶囊在互动平台表示，根据信息披露公平原则，公司每季度随定期报告披露股东总数 [1] - 截至2025年9月30日，公司股东总数为17959户 [1]

核心财务表现 - 公司2025年三季度营业总收入为3.44亿元 [1] - 归母净利润为4906.59万元，较去年同期增加851.80万元，同比上涨21.01% [1] - 经营活动现金净流入为4752.39万元，较去年同期增加2885.94万元，同比大幅上涨154.62% [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为29.32%，较上季度增加0.33个百分点，较去年同期提升3.69个百分点 [3] - 最新摊薄每股收益为0.16元，较去年同期增加0.02元，同比上涨14.29% [3] - 最新ROE为5.14%，较去年同期增加0.71个百分点 [3] 运营效率指标 - 公司最新总资产周转率为0.31次 [3] - 最新存货周转率为2.61次，较去年同期增加0.33次，同比上涨14.31%，实现连续3年上涨 [3] 资本结构与资产质量 - 公司最新资产负债率为14.10%，较上季度减少0.99个百分点 [3] 同业比较 - 公司资产负债率在同业中排名第30 [3] - ROE在同业中排名第66 [3] - 摊薄每股收益在同业中排名第76 [3] - 总资产周转率在同业中排名第62 [3] - 存货周转率在同业中排名第34 [3] 股权结构 - 公司股东户数为1.80万户 [3] - 前十大股东持股数量为1.42亿股，占总股本比例为47.40% [3] - 第一大股东山东鲁泰控股集团有限公司持股比例为29.9% [3]

核心财务表现 - 货币资金期末较期初减少10,988.84万元，下降比例32.16%，主要系本期购买一年以上到期大额存单增加所致 [5] - 应收票据期末较期初减少322.58万元，下降比例96.80%，主要系本期商业承兑汇票到期回款所致 [5] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,885.94万元，增长比例154.62%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少所致 [6] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,104.00万元，增长比例49.28%，主要系本期到期收回大额存单本金增加所致 [6] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,737.80万元，增长比例46.79%，主要系本期偿还借款减少所致 [6] - 公司2025年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为49,065,875.88元，截至2025年9月30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为500,393,362.71元 [52] 公司治理与制度变更 - 公司拟不再设立监事会，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订 [19][39][75] - 修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任 [19][76] - 公司现将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并在原有职责的基础上增加ESG事项和可持续发展相关职责等内容 [79] - 公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等一系列治理制度 [23][24][25][26][27][77] 利润分配方案 - 公司拟定2025年前三季度利润分配预案：以总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元（含税），合计派发现金红利人民币9,870,239.61元（含税） [53] - 本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本 [53] - 该利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [51][55] 审计机构续聘 - 公司拟续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构 [60][61] - 本期财务报表审计收费为42.45万元（不含税），2024年内部控制审计收费为4.72万元（不含税），共计审计费用47.17万元（不含税），较上一期审计费用无变化 [69] - 该续聘事项尚需提交公司股东会审议 [61][72]

人员情况 - 截至2024年12月31日，事务所合伙人21人，注册会计师143人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师30人[3] 业绩情况 - 2024年度事务所经审计收入总额9114.61万元，审计业务收入9114.61万元，证券业务收入2582.40万元[3] - 2024年度承担1家上市公司审计业务，审计收费50万元[3] 风险保障 - 事务所计提职业风险基金577.9万元，职业保险累计赔偿限额10001.00万元[4] 执业情况 - 近三年事务所受监督管理措施1次、自律监管措施1次，5名从业人员受行政处罚1次等[5] 审计收费 - 本期财务报表审计收费42.45万元（不含税），2024年内部控制审计收费4.72万元（不含税），共计47.17万元（不含税），较上一期无变化[10] 续聘进展 - 2025年10月24日审计委员会、10月30日董事会均审议通过续聘事项，尚需股东会审议[11][13][14]

股份相关 - 公司已发行股份总数为299,098,170股，全部为普通股[4] - 公司发行的股票面额股，每股一元[4] - 公司合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东相关 - 股东按持股种类享有权利、承担义务[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求相关方诉讼或直接诉讼[13][14] - 控股股东定义涉及单独或与他人一致行动时，可行使公司30%以上表决权或持有30%以上股份[16] 交易与审议相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，由股东大会审议[20] - “购买或者出售资产”交易，连续十二个月内累计计算金额超公司最近一期经审计总资产总额30%，由股东大会决议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，董事会决议后提交股东大会审议[21][22] 会议相关 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产总额30%需特别决议通过[34] 董事相关 - 董事会由七名或九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[44] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[39] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[39] 财务与报告相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[51] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[51] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[52] 公司变更相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[56] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内公告[56][57] 清算与解散相关 - 公司解散应在15日内成立清算组[59] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》或国家企业信用信息公示系统公告[60]

公司治理调整 - 2025年10月30日会议审议通过修订章程及部分治理制度议案[1] - 拟不再设监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[1] 制度生效情况 - 《股东会议事规则》等需股东会审议通过后生效，原制度废止[4] - 《董事会审计委员会实施细则》等3项经董事会审议通过生效，原制度废止[4] 其他 - 公告于2025年10月31日发布[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年10月30日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 拟不再设监事会，修订《公司章程》及部分治理制度[4][5] - 审议通过前三季度利润分配预案，待股东会审议[6] - 审议通过续聘审计机构议案，待股东会审议[7][8]