安徽黄山胶囊股份有限公司 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-038 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 18 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 08 日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会 议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举李合军先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 ...

公司治理结构更新 - 公司于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事 [1] - 公司职工代表大会选举了1名职工代表董事，与股东会选举的董事共同组成公司第六届董事会 [1] - 同日召开的第六届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、审计部经理和证券事务代表 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年11月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案 [1] - 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人包括李合军、余超彪、魏忠勋、王亚平、楚振华，其中1名职工代表董事将由职工代表大会选举产生 [1] - 独立董事候选人包括王清华、赵西卜、曹钟勇，三人均已取得独立董事资格证书，其中赵西卜为会计专业人士 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第五届第十五次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于药用空心胶囊制造行业 [1]

董事会提名 - 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会提名王清华为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属等不在公司任职或持股超规定比例[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事会换届 - 公司2025年11月28日审议董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 换届需提交2025年第一次临时股东会审议[5] 人员情况 - 余超彪持股10,353,000股，与余春明系父子关系[10] - 李合军、魏忠勋、王亚平在公司及鲁泰控股任职[9][10][11] - 赵西卜和曹钟勇为独立董事，无持股及关联关系[15][17]

董事会提名 - 公司董事会提名赵西卜为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 被提名人以会计专业人士提名需满足至少具备注册会计师资格等条件[7] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份且不在5%以上股份股东任职[8] - 被提名人最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 被提名人担任境内独董公司不超三家且在公司任职不超六年[12]

董事会提名 - 公司董事会提名曹钟勇为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 相关会计专业提名条款不适用[7] - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[8] - 最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

人员提名 - 曹钟勇被提名为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 曹钟勇具备五年以上相关工作经验[6] - 曹钟勇及直系亲属满足多项任职规定[7][8][10][12] - 曹钟勇承诺保证声明及材料真实准确完整并愿担责[12]

独立董事提名 - 赵西卜被提名为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵西卜具备五年以上相关工作经验[6] - 赵西卜及直系亲属持股和任职情况符合规定[8] - 赵西卜最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 赵西卜担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 赵西卜在该公司连续任职未超六年[12] 承诺事项 - 赵西卜承诺保证声明材料真实准确完整并担责[12] - 赵西卜承诺任职期间遵守规定勤勉尽责[12] - 赵西卜授权报送信息并承担法律责任[13]