安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 黄山胶囊内审字[2025]第 002 号 安徽黄山胶囊股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽黄山胶囊股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责按照内部控制要求组织内部控制的日常运行工 作。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行和不断改进，持续提升 内部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系，合理保证经营管理合法合规、资 产安全、 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-004 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的本金保本型 存款和固定收益凭证，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投 资、基金投资、期货投资、房地产投资等。在额度范围内公司董事会授权董事长 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：使用闲置自有资金投资本金保本型存款和固定收益凭证。 2、投资金额：公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司在开展闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、 实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请 投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司日常经 营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-028 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派 方案已获 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 2024 年 12 月 26 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。2024 年前三季度利润分配方 案为：以公司总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红 利人民币 0.27 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 8,075,650.59 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若本次分配方案披露至实施期间， 公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。 2. 自分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，公司股本总 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 12 月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-027 安徽黄山胶囊股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午9： 15—下午15：00。 5. 主持人：董事长李合军先生。 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法 律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 2. 现场会议召开地点：公司一楼会 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-023 安徽黄山胶囊股份有限公司 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026） 详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议 通过。本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2. 审议通过《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式 向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事 7 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-025 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 26 日 2、股权登记日：2024 年 12 月 16 日 3、本次股东大会增加临时提案《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》，除会议延期及增加上述临时提案外，2024 年 11 月 30 日披露的《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未 发生变更。 一、本次延期召开并增加临时提案的情况 近日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东山东 鲁泰控股集团有限公司（以下简称"鲁泰控股"）递交的《关于安徽黄山胶囊股 份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的临时提案函》，提议将《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》作为新增临时提案，提交公司于 2024 年 12 月 26 日召开 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润40547848.27元[4] 利润分配 - 每10股派现0.27元，合计派现8075650.59元[4] - 不送红股、不转增股本[4] 审议情况 - 董事会、监事会已通过，待股东大会审议[1][2]

1. 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式发 出，并于 2024 年 12 月 13 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-024 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026） 详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-022 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2. 股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第九次会议决议提请召开股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 9:30 网络投票时间：2024 年 12 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式 ...