董事会提名 - 公司董事会提名赵西卜为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 被提名人以会计专业人士提名需满足至少具备注册会计师资格等条件[7] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份且不在5%以上股份股东任职[8] - 被提名人最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 被提名人担任境内独董公司不超三家且在公司任职不超六年[12]

董事会提名 - 公司董事会提名曹钟勇为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 相关会计专业提名条款不适用[7] - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[8] - 最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

人员提名 - 曹钟勇被提名为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 曹钟勇具备五年以上相关工作经验[6] - 曹钟勇及直系亲属满足多项任职规定[7][8][10][12] - 曹钟勇承诺保证声明及材料真实准确完整并愿担责[12]

独立董事提名 - 赵西卜被提名为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵西卜具备五年以上相关工作经验[6] - 赵西卜及直系亲属持股和任职情况符合规定[8] - 赵西卜最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 赵西卜担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 赵西卜在该公司连续任职未超六年[12] 承诺事项 - 赵西卜承诺保证声明材料真实准确完整并担责[12] - 赵西卜承诺任职期间遵守规定勤勉尽责[12] - 赵西卜授权报送信息并承担法律责任[13]

独立董事提名 - 王清华被提名为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王清华具备五年以上相关工作经验[6] - 王清华及直系亲属持股等情况符合规定[8] - 王清华近十二个月无不符合任职情形[9] - 王清华近三十六个月无相关违规记录[10] - 王清华担任独立董事公司数量及任期符合规定[12] 承诺与履职 - 王清华承诺保证声明及材料真实准确完整[12] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为12月18日14:00[2] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月18日9:15 - 15:00[17] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2025年12月15日[2] - 会议登记时间为2025年12月17日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 选举信息 - 董事会非独立董事换届选举应选5人，独立董事换届选举应选3人[4] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[13] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[13] 议案信息 - 议案3为特别决议议案，需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 会议审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》等多项议案[21] - 会议审议《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》[21] - 会议审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》[21] 其他 - 网络投票代码为362817，投票简称为黄山投票[12] - 委托有效期自签署日起至2025年第一次临时股东会结束[19]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议2025年11月18日发通知，11月28日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 选举提名 - 提名李合军等5人为第六届非独立董事候选人，7票全通过[3] - 提名王清华等3人为第六届独立董事候选人，7票全通过[7] 议案审议 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会通知议案，7票全通过[9] 任期公告 - 第六届董事会董事任期三年，自股东会通过起算[9] - 相关公告编号2025 - 029、2025 - 030，2025年11月28日发布[10][14]

公司股东信息 - 黄山胶囊在互动平台表示，根据信息披露公平原则，公司每季度随定期报告披露股东总数 [1] - 截至2025年9月30日，公司股东总数为17959户 [1]

核心财务表现 - 公司2025年三季度营业总收入为3.44亿元 [1] - 归母净利润为4906.59万元，较去年同期增加851.80万元，同比上涨21.01% [1] - 经营活动现金净流入为4752.39万元，较去年同期增加2885.94万元，同比大幅上涨154.62% [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为29.32%，较上季度增加0.33个百分点，较去年同期提升3.69个百分点 [3] - 最新摊薄每股收益为0.16元，较去年同期增加0.02元，同比上涨14.29% [3] - 最新ROE为5.14%，较去年同期增加0.71个百分点 [3] 运营效率指标 - 公司最新总资产周转率为0.31次 [3] - 最新存货周转率为2.61次，较去年同期增加0.33次，同比上涨14.31%，实现连续3年上涨 [3] 资本结构与资产质量 - 公司最新资产负债率为14.10%，较上季度减少0.99个百分点 [3] 同业比较 - 公司资产负债率在同业中排名第30 [3] - ROE在同业中排名第66 [3] - 摊薄每股收益在同业中排名第76 [3] - 总资产周转率在同业中排名第62 [3] - 存货周转率在同业中排名第34 [3] 股权结构 - 公司股东户数为1.80万户 [3] - 前十大股东持股数量为1.42亿股，占总股本比例为47.40% [3] - 第一大股东山东鲁泰控股集团有限公司持股比例为29.9% [3]

核心财务表现 - 货币资金期末较期初减少10,988.84万元，下降比例32.16%，主要系本期购买一年以上到期大额存单增加所致 [5] - 应收票据期末较期初减少322.58万元，下降比例96.80%，主要系本期商业承兑汇票到期回款所致 [5] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,885.94万元，增长比例154.62%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少所致 [6] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,104.00万元，增长比例49.28%，主要系本期到期收回大额存单本金增加所致 [6] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,737.80万元，增长比例46.79%，主要系本期偿还借款减少所致 [6] - 公司2025年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为49,065,875.88元，截至2025年9月30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为500,393,362.71元 [52] 公司治理与制度变更 - 公司拟不再设立监事会，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订 [19][39][75] - 修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任 [19][76] - 公司现将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并在原有职责的基础上增加ESG事项和可持续发展相关职责等内容 [79] - 公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等一系列治理制度 [23][24][25][26][27][77] 利润分配方案 - 公司拟定2025年前三季度利润分配预案：以总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元（含税），合计派发现金红利人民币9,870,239.61元（含税） [53] - 本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本 [53] - 该利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [51][55] 审计机构续聘 - 公司拟续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构 [60][61] - 本期财务报表审计收费为42.45万元（不含税），2024年内部控制审计收费为4.72万元（不含税），共计审计费用47.17万元（不含税），较上一期审计费用无变化 [69] - 该续聘事项尚需提交公司股东会审议 [61][72]