会议安排 - 2024年11月29日召开第五届董事会第九次会议，审议召开临时股东大会通知议案[6] - 11月30日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[7] - 12月13日召开第五届董事会第十次会议，通过利润分配预案和延期议案，会议延期至12月26日[7] - 12月26日14:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份109,332,805股，占比36.5542%[10] - 参加网络投票股东142名[12] 议案表决 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意111,313,191股，占比99.3081%[15] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意111,532,791股，占比99.5040%，2/3以上审议通过[17] - 2024年前三季度利润分配预案，同意111,540,930股，占出席有效表决权股份99.5113%[18] 结果认定 - 出席股东及代理人未对表决结果提出异议[19] - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[19][21]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议通知于2024年12月10日发出，12月13日召开[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会延期至12月26日召开[4] - 现场会议时间为12月26日下午2:00[7] - 网络投票时间为12月26日[7] 股权登记与股份情况 - 股权登记日为12月16日[4] - 鲁泰控股持有公司股份89,699,541股，占总股本29.99%[6] 利润分配方案 - 2024年前三季度以9月30日总股本299,098,170股为基数，每10股派现金红利0.27元（含税）[6] 会议审议事项 - 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》等多项议案[10][27] 投票相关 - 议案2.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[13] - 网络投票代码为362817，投票简称为黄山投票[22] 会议登记 - 会议登记时间为12月25日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] 授权委托 - 授权委托书有效期限为签署日起至股东大会结束[26]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年12月13日召开，应到、实到董事均为7名[2] 议案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 审议通过延期召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] 公告信息 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》编号为2024 - 026[3] - 《关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》编号为2024 - 025[4]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润40547848.27元[4] 利润分配 - 每10股派现0.27元，合计派现8075650.59元[4] - 不送红股、不转增股本[4] 审议情况 - 董事会、监事会已通过，待股东大会审议[1][2]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议2024年11月22日发通知，11月29日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过聘任2024年度会计师事务所议案，需提交临时股东大会审议[3] - 审议通过制定《突发事件危机处理应急制度》议案，制度可在巨潮资讯网查看[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年11月29日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 四项议案均全票通过，两项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][5][6][7]

公司基本信息 - 公司于2016年10月25日在深交所挂牌上市[5] - 公司注册资本为人民币299098170元[7] - 公司股份总数为299098170股，全部为普通股[24] 股权结构 - 余春明持股35150000股，持股比例为54.08%[18] - 余超彪持股3000000股，持股比例为4.62%[18] - 余春禄持股2800000股，持股比例为4.30%[18] 薪酬情况 - 总计65000000元占比100%，其中徐久林等5人薪酬200000元各占0.31%，丁守胜170000元占0.26%等[22] 股份转让与交易 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[32] - 持有公司5%以上股份的相关人员股票买卖6个月内收益归公司所有[32] 资本变动 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本[26] - 公司可以减少注册资本，按规定程序办理[26] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内召开[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[54] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[118] 管理层任期 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[125] - 董事任期三年，可连选连任[102] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[143] - 公司现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[146] 其他规定 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[162] - 公司合并等应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[164]

公司章程变更 - 删除原第十二条关于设立党组织开展活动的条款[2] - 新增第五章党的组织，设党委和纪委，配党务工作人员[2] 党委相关 - 党委发挥领导作用，讨论决定公司重大事项[3] - 制定研究讨论事项清单，厘清权责[4] - 坚持完善“双向进入、交叉任职”领导体制[4] 其他 - 董事会文件时间为2024年11月[5]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京兴昌华为2024年度审计机构，原审计机构为天健[2] - 变更原因是前任服务年限达规定上限[7] - 聘任议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[10] 审计机构信息 - 北京兴昌华上年末合伙人15人，注会70人，签过证券审计报告注会28人[4] - 2023年业务收入5008.70万元，审计收入5008.70万元，证券业务收入2360.64万元[4] - 累计计提职业风险基金577.89万元，职业保险累计赔偿限额超1亿元[4] - 近三年受监管措施2次，从业人员受处罚及监管措施3次涉及5人[5] 审计费用 - 2024年度财务报表审计收费42.45万元，内控审计收费4.72万元，共47.17万元，较2023年无变化[6] 会议审议 - 2024年11月25日召开审计委员会会议，29日召开董事会和监事会会议审议通过聘任议案[3] 过往审计情况 - 2023年度天健为公司出具标准无保留意见审计报告[7]