会议信息 - 现场会议2024年12月26日14:00召开，网络投票同日交易时段及9:15 - 15:00进行[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东146人，代表股份112,088,731股，占比37.4756％[7] - 三议案总表决同意率超99%，中小股东表决同意率超92%[8][9]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会延期至12月26日召开[4] - 现场会议时间为12月26日下午2:00[7] - 网络投票时间为12月26日[7] 股权登记与股份情况 - 股权登记日为12月16日[4] - 鲁泰控股持有公司股份89,699,541股，占总股本29.99%[6] 利润分配方案 - 2024年前三季度以9月30日总股本299,098,170股为基数，每10股派现金红利0.27元（含税）[6] 会议审议事项 - 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》等多项议案[10][27] 投票相关 - 议案2.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[13] - 网络投票代码为362817，投票简称为黄山投票[22] 会议登记 - 会议登记时间为12月25日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] 授权委托 - 授权委托书有效期限为签署日起至股东大会结束[26]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润40547848.27元[4] 利润分配 - 每10股派现0.27元，合计派现8075650.59元[4] - 不送红股、不转增股本[4] 审议情况 - 董事会、监事会已通过，待股东大会审议[1][2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议通知于2024年12月10日发出，12月13日召开[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年12月13日召开，应到、实到董事均为7名[2] 议案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 审议通过延期召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] 公告信息 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》编号为2024 - 026[3] - 《关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》编号为2024 - 025[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年11月29日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 四项议案均全票通过，两项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][5][6][7]

新策略 - 公司制定突发事件危机处理应急制度[4] - 处理遵循合法合规、及时积极等原则[9] - 成立应急领导小组统一领导处理[11] - 各部门责任人负责预警预防[14] - 预警信息由部门责任人向分管副总汇报[15] - 发生事件应急领导小组控制事态并启动预案[17] - 不同类型突发事件有对应处理方式[18][19] - 及时解除应急状态并分析总结经验[20] - 各部门根据情况修订应急预案[20] - 应急领导小组拟定善后处理意见并获批执行[21] - 处理人员恪守保密原则[22] - 及时向证监局及政府部门上报情况[22] - 各部门及子公司做好应急保障工作[22] - 处置实行领导负责制和责任追究制[24] - 失职渎职责任人给予处分或追究刑责[24][25] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[27] - 制度自董事会审议通过之日起实施[27]

公司章程变更 - 删除原第十二条关于设立党组织开展活动的条款[2] - 新增第五章党的组织，设党委和纪委，配党务工作人员[2] 党委相关 - 党委发挥领导作用，讨论决定公司重大事项[3] - 制定研究讨论事项清单，厘清权责[4] - 坚持完善“双向进入、交叉任职”领导体制[4] 其他 - 董事会文件时间为2024年11月[5]

安徽黄山胶囊股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 21,670,000 股，于 2016 年 10 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：安徽黄山胶囊股份有限公司 英文名称：ANHUI HUANGSHAN CAPSULE CO., LTD. 中国·安徽 （2024 年 11 月修订） | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 ...

会议时间 - 现场会议时间为2024年12月20日上午9:30[2] - 网络投票时间为2024年12月20日[2] - 股权登记日为2024年12月16日[3] - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 会议召集人为公司第五届董事会第九次会议决议提请召开[2] - 会议地点为安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号公司一楼会议室[4] 会议议案 - 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》[5][7] - 议案2.00须由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5][7] 投票相关 - 网络投票代码为362817，投票简称为黄山投票[15] - 审议议案将对中小投资者单独统计并披露[8]