公司治理 - 公司2025年第一次职工代表大会于12月16日召开[1] - 董事会由九名董事组成，设职工董事一名[1] - 职工代表大会选举汪宝珍为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由职工代表董事、五非独立董事及三独立董事组成[1] - 汪宝珍简历见《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员等人员的公告》[2]

董事会换届 - 公司2025年12月18日完成董事会换届，第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会由3名董事组成，任期与第六届董事会一致[3] 人员聘任 - 聘任叶松林为总经理，楚振华等为副总经理，张文政兼任董事会秘书，刘清科为财务总监，任期与第六届董事会一致[4] 人员离任 - 余超彪不再担任总经理，继续担任董事，持有公司股份10353000股[5] - 第五届董事会独立董事沙风换届后不再担任公司相关职务，未持有公司股份[5] - 第五届监事会监事张新华、俞鹏离任后不在公司任职，韦遥凌另有任用，均未持有公司股份[6] 章程修订 - 《公司章程》修订生效后，不再设置监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使[6] 人员持股情况 - 叶松林持有公司1295500股股票，无关联关系及违规情况[19] - 余超彪持有公司股份10353000股[5] 其他人员信息 - 王亚平等多人未持有公司股票，无关联关系及违规情况[12][13][15][16][18][20][21][22][22][23] - 汪宝珍为公司职工董事等，已取得相关资格证书，无违规情况，未持股且无关联关系[23]

参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人62人，代表股份109,573,128股，占比36.6345%[4] - 中小股东及代理人59人参加，代表股份8,225,087股，占比2.7500%[4] 议案表决情况 - 换届选举议案各候选人同意股份数均超109,228,768股[6][7] - 《关于修订〈公司章程〉》等议案总表决同意超109,468,182股，占比超99.9042%[9][11][16] - 各议案中小股东表决同意超8,120,141股，占比超98.7241%[10][12][17] 表决总体情况 - 总表决同意109,493,982股，占99.9278%[18] - 总表决反对73,446股，占0.0670%[18] - 总表决弃权5,700股，占0.0052%[18] 其他情况 - 见证律所是北京市中伦律师事务所[20] - 律师认为股东会程序合法有效[20] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[21]

会议安排 - 2025年11月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[4] - 2025年11月29日发布召开2025年第一次临时股东会的通知[5] - 2025年12月18日14:00现场会议召开，网络投票当天进行，交易系统和互联网投票有不同时段[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表109,166,862股，占36.4987%[8] - 参加网络投票股东58名[9] 议案表决 - 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》表决通过[14][20][21][24] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多议案表决通过，各议案有同意、反对、弃权股数及占比[25][26][27][28][30][31] - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[33]

人事变动 - 选举李合军为公司第六届董事会董事长[3] - 聘任叶松林为总经理[5] - 聘任楚振华等人为副总经理等职务[7][8][9][10] 制度建设 - 新增制度1项，修订制度10项完善法人治理结构[12] - 制定董事等离职管理制度[13] - 修订会计师事务所选聘等10项制度[13]

公司治理结构更新 - 公司于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事 [1] - 公司职工代表大会选举了1名职工代表董事，与股东会选举的董事共同组成公司第六届董事会 [1] - 同日召开的第六届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、审计部经理和证券事务代表 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年11月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案 [1] - 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人包括李合军、余超彪、魏忠勋、王亚平、楚振华，其中1名职工代表董事将由职工代表大会选举产生 [1] - 独立董事候选人包括王清华、赵西卜、曹钟勇，三人均已取得独立董事资格证书，其中赵西卜为会计专业人士 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第五届第十五次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于药用空心胶囊制造行业 [1]

董事会提名 - 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会提名王清华为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属等不在公司任职或持股超规定比例[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事会换届 - 公司2025年11月28日审议董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 换届需提交2025年第一次临时股东会审议[5] 人员情况 - 余超彪持股10,353,000股，与余春明系父子关系[10] - 李合军、魏忠勋、王亚平在公司及鲁泰控股任职[9][10][11] - 赵西卜和曹钟勇为独立董事，无持股及关联关系[15][17]