会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会会议[2] - 2024年召开3次独立董事专门会议[4] - 独立董事参与1次提名委员会会议[3] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[8] 审计相关 - 聘任天健会计师事务所担任2024年度审计机构[8] 激励计划 - 2024年为激励计划部分解除限售期[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，无相关提议情况[11][12][13]

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 ——张薇 作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 忠实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维 护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张薇，现任泛翼达资产管理有限公司董事、总经理，2023 年 5 月起至 今担任公司独立董事，兼任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 战略委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人积极 ...

上海纳尔实业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理行为，有效维护公司、全体投资者及其他利益相关者的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号—市值管理》等规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司需始终秉持对股东负责的态 度，依托技术创新驱动、市场份额拓展、高效运营管理以及良好投资者关系维护 等多维度工作，推动公司投资价值真实、合理地反映公司质量与发展潜力。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引 导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权益管理、 投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反应，以此建立稳定和优质的投资 者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并 ...

上海纳尔实业股份有限公司 舆情应对管理制度 （本制度经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《上海纳 尔实业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 会议 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 股东大会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；报告期内 ——徐艳辉 本人作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《 ...

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核范围包括董事、高管等人员[4] 业绩目标 - 2025 - 2027年设营业总收入和净利润目标及触发值[8][10] - 业绩考核目标中A、B目标权重均为50%[10] 考核规则 - 激励对象个人考核分四个等级对应不同解除限售比例[11] - 公司和个人层面每年考核一次[13] 考核流程 - 考核结束5个工作日内通知结果[15] - 申诉后10个工作日内复核确定最终结果[15] 记录保存 - 考评记录保存期为10年[17]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入502,761,863.73元，较上年同期增长24.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润68,783,253.02元，较上年同期增长201.41%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,420,288.61元，较上年同期增长3,272.24%[5] - 本报告期末总资产2,678,316,203.83元，较上年度末增长4.89%[5] - 营业总收入本期为502,761,863.73元，上期为404,367,048.81元，同比增长24.33%[14] - 营业总成本本期为478,023,198.32元，上期为396,246,479.79元，同比增长20.64%[14] - 净利润本期为69,724,948.26元，上期为23,378,911.47元，同比增长198.23%[15] - 归属于母公司所有者的净利润本期为68,783,253.02元，上期为22,820,216.66元，同比增长201.41%[15] - 基本每股收益本期为0.20元，上期为0.07元，同比增长185.71%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,420,288.61元，上期为724,157.14元，同比增长3272.25%[16] - 投资活动现金流入小计本期为123,118,256.57元，上期为100,690,000.00元，同比增长22.27%[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,581,853,677.55元，上期为1,518,704,316.10元，同比增长4.16%[13] - 少数股东权益本期为11,531,825.94元，上期为9,590,130.70元，同比增长20.25%[13] - 所有者权益合计本期为1,593,385,503.49元，上期为1,528,294,446.80元，同比增长4.26%[13] 特定项目财务指标变化 - 非流动性资产处置损益38,314,854.71元[6] 资产项目指标变化 - 交易性金融资产期末数122,621,707.45元，较期初增长303.95%，因购买理财产品增加[8] - 预付款项期末数90,786,803.52元，较期初增长547.42%，因预付材料款增加[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额646,728,482.23元，期初余额595,114,388.23元[11] - 交易性金融资产期末余额122,621,707.45元，期初余额30,355,391.03元[11] - 应收账款期末余额349,562,863.90元，期初余额340,975,786.53元[11] - 流动资产合计期末余额1,511,386,529.26元，期初余额1,343,370,638.89元[11] - 非流动资产合计期末余额1,166,929,674.57元，期初余额1,210,166,538.52元[12] - 资产总计期末余额2,678,316,203.83元，期初余额2,553,537,177.41元[12] 负债项目指标变化 - 负债合计期末余额1,084,930,700.34元，期初余额1,025,242,730.61元[12] 收益与费用指标变化 - 投资收益本期数46,705,565.60元，较上年同期增长343.44%，因出售墨库股权收益增加[8] - 所得税费用本期数8,184,591.81元，较上年同期增长2611.40%，因墨库股权收益所得税增加[8] 现金流量指标变化 - 取得借款收到的现金本期数150,873,266.68元，较上年同期增长976.35%，因票据贴现增加[8] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.2亿美元，上一年为4800万美元[17] - 投资活动现金流出小计为1.5615073283亿美元，上一年为6950.801795万美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3303.247626万美元，上一年为3118.198205万美元[17] - 吸收投资收到的现金为100万美元，上一年为303.0118万美元[17] - 取得借款收到的现金为1.5087326668亿美元，上一年为1401.71329万美元[17] - 筹资活动现金流入小计为1.5187326668亿美元，上一年为1704.72509万美元[17] - 偿还债务支付的现金为7470.77万美元，上一年为7.477777万美元[17] - 筹资活动现金流出小计为7542.34511万美元，上一年为38.573515万美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为7644.981558万美元，上一年为1666.151575万美元[17] - 期末现金及现金等价物余额为6.0418053618亿美元，上一年为5.4118125058亿美元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,212，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，游爱国持股比例28.30%，持股数量96,798,244股；王树明持股比例8.01%，持股数量27,404,138股；杨建堂持股比例7.45%，持股数量25,475,632股[9] 股权交易信息 - 本报告期出售深圳市墨库新材料集团股份有限公司3.5%股权，交易金额9100万元，出售后继续持有27.19%股权[10]

2025 年 4 月 21 日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； | 是□否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； | 是□否☑ | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； | 是□否☑ | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等 服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、 | 是□否☑ | | | 合伙人、董事、高级管理人 ...

上海纳尔实业股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年度，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现营业收 入189,995.99万元，同比增长27.73%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 12,633.36万元，同比增长26.09%。2024年度受国内经济复苏缓慢、国外俄乌战争持 久化及中东巴以战争等事件的影响，国际国内经济形势整体增值乏力；但公司全体 上下一心、攻坚克难，公司持续在数字化运营、产品研发创新、销售渠道优化、精 细化管理等方面下功夫；报告期内汽车功能膜持续稳定增长，经营效益与综合管理 水平获得提升。2024年度营业收入增长，主要是汽车功能膜国内快速增长及公司积 极拓展海外市场。2024年度净利润增长，主要原因为销售业务持续增长及产品供应 链不断延伸，控制成本效果显著。 2024年财务决算的有关情况如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司2024年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了纳尔股份公司2024年12月31日的合并及母 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人蒋炜，于 2019 年 8 月起担任上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"上市公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； | 是□否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶 ...