业务决策 - 公司于2025年12月24日审议通过2026年度开展商品期货套期保值业务议案[1] 业务详情 - 12个月内保证金最高额度3000万元可循环使用，资金为自有资金[3] - 投资品种为树脂粉等与生产经营直接相关产品[5] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内[6] 风险管控 - 业务存在价格异常波动等风险，制定制度控制[7][8] - 审计部定期及不定期检查交易业务[9]

董事会提名 - 公司董事会提名徐艳辉女士为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月24日[37] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[15] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等条件[16] - 及其直系亲属持股、任职等无违规情况[18][19][20] - 最近十二个月无相关限制情形[23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[29][30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34][35]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，含远期结售汇等[1][3] - 交易最高余额不超等值6000万美元[1][3][4][5] - 交易期限自2025年12月24日起12个月内可循环用[3][4] 风险控制 - 交易可能存在5类风险[6] - 制定制度控制风险，内审部门定期检查[7] - 市场异常波动时按流程报告[8][9]

董事会提名 - 公司董事会提名张薇女士为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[18][19][20] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[15] - 被提名人无相关负面情形且兼职公司不超三家[23][29][30][33]

独立董事资格审查 - 张薇通过公司第五届董事会独立董事专门会议资格审查[2] - 张薇及直系亲属持股等情况符合规定[17][19] - 张薇近十二个月无限制情形[22] - 张薇近三十六个月无相关处罚及不良记录[25][26][27] - 张薇兼任公司数量及任职时长合规[28][30] - 张薇承诺声明材料真实准确完整[31]

独立董事提名 - 上海纳尔实业股份有限公司提名万国华先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[15] - 会计专业人士需满足特定资格条件[16] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[18][19][20] - 最近十二个月无不符合任职情形[23] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[29][30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任不超六年[34][35] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月24日[37]

独立董事提名 - 万国华被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职及持股情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[17] - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[17] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位及前五股东单位任职[19] 其他情况 - 不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职[20] - 不是为公司等提供财务等服务人员[21] - 与公司及其控股股东等无重大业务往来[22] - 最近十二个月内无相关所列情形[22] - 兼任独立董事的境内外上市公司不超三家[28] - 在公司连续担任独立董事未超六年[30]

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过该公司第五届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 声明人徐艳辉作为上海纳尔实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海纳尔实业股份有限公司董事会提名为上海纳 尔实业股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资 ...

公司决策 - 2025年12月24日召开第五届董事会二十一次会议，通过修改《公司章程》议案，提请2026年第一次临时股东大会审议[2] 章程修订 - 修订前董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[2] - 修订后董事会由7名董事组成，员工达300人时设1名职工董事[2]

会议安排 - 2026年1月29日14:30召开2026年第一次临时股东会[2] - 网络投票时间为2026年1月29日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2026年1月23日[5] 选举事项 - 董事会换届选举非独立董事应选4人，独立董事应选3人[7] - 选举张薇、徐艳辉、万国华任第六届董事会独立董事[20] 其他议案 - 审议修改《公司章程》的议案[20] - 审议使用自有资金进行现金管理业务的议案[20]