公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第五届第二十一次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于精密涂布复合材料行业 [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为40亿元 [2]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2025年12月25日届满将换届[1] - 第六届董事会由7名董事组成[1] - 第六届董事会任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过生效[2] 股权情况 - 游爱国持股96,798,244股，占总股本28.34%[6] - 陶福生持股9,592,245股，占总股本2.81%[7] - 游爱军持股841,718股，占总股本0.25%[8] 独立董事 - 张薇、徐艳辉、万国华取得深交所认可资格证书[2] - 徐艳辉、万国华未持股，无关联关系，符合任职条件[12][13]

业务决策 - 公司于2025年12月24日审议通过2026年度开展商品期货套期保值业务议案[1] 业务详情 - 12个月内保证金最高额度3000万元可循环使用，资金为自有资金[3] - 投资品种为树脂粉等与生产经营直接相关产品[5] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内[6] 风险管控 - 业务存在价格异常波动等风险，制定制度控制[7][8] - 审计部定期及不定期检查交易业务[9]

董事会提名 - 公司董事会提名徐艳辉女士为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月24日[37] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[15] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等条件[16] - 及其直系亲属持股、任职等无违规情况[18][19][20] - 最近十二个月无相关限制情形[23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[29][30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34][35]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，含远期结售汇等[1][3] - 交易最高余额不超等值6000万美元[1][3][4][5] - 交易期限自2025年12月24日起12个月内可循环用[3][4] 风险控制 - 交易可能存在5类风险[6] - 制定制度控制风险，内审部门定期检查[7] - 市场异常波动时按流程报告[8][9]

董事会提名 - 公司董事会提名张薇女士为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[18][19][20] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[15] - 被提名人无相关负面情形且兼职公司不超三家[23][29][30][33]

独立董事资格审查 - 张薇通过公司第五届董事会独立董事专门会议资格审查[2] - 张薇及直系亲属持股等情况符合规定[17][19] - 张薇近十二个月无限制情形[22] - 张薇近三十六个月无相关处罚及不良记录[25][26][27] - 张薇兼任公司数量及任职时长合规[28][30] - 张薇承诺声明材料真实准确完整[31]

独立董事提名 - 上海纳尔实业股份有限公司提名万国华先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[15] - 会计专业人士需满足特定资格条件[16] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[18][19][20] - 最近十二个月无不符合任职情形[23] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[29][30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任不超六年[34][35] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月24日[37]

独立董事提名 - 万国华被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职及持股情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[17] - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[17] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位及前五股东单位任职[19] 其他情况 - 不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职[20] - 不是为公司等提供财务等服务人员[21] - 与公司及其控股股东等无重大业务往来[22] - 最近十二个月内无相关所列情形[22] - 兼任独立董事的境内外上市公司不超三家[28] - 在公司连续担任独立董事未超六年[30]

独立董事任职资格 - 徐艳辉通过公司第五届董事会独立董事专门会议资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[17][19] - 最近十二个月及三十六个月无违规情形[22][26] 独立董事承诺 - 承诺材料真实准确完整，承担法律责任[31] - 承诺履职并及时报告辞职[31]