上海纳尔实业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人蒋炜，于 2019 年 8 月起担任上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"上市公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； | 是□否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶 ...

| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； | 是□否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□否☑ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； | 是□否☑ | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； | 是□否☑ | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等 服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、 | 是□否☑ | | | 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； | | | 7 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-018 上海纳尔实业股份有限公司 关于签订《股权收购业绩承诺补偿协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于签 订<股权收购业绩承诺补偿协议>的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、股权收购概述 公司于 2022 年 1 月 27 日与东莞市骏鸿光学材料有限公司（以下简称"骏鸿 光学"、"标的公司"）及其原股东杨师芳、苏灿军签署《股权转让及增资认购 协议》，公司将以受让股权及增资的方式，以自有资金人民币 3,800 万元投资骏 鸿光学，投资完成后，公司将持有骏鸿光学 51%的股权。其中：公司以人民币 3,200 万元受让杨师芳持有的骏鸿光学 46.71%的股权（认缴出资额 467.1 万元），以 人民币 600 万元认购骏鸿光学 87.59 万元新增注册资本。交易完成后，公司将持 有骏鸿光学 51%的股权（认缴出资额 554.69 ...

2024 年年度内部控制自我评价报告 纳尔股份全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风 险，保护股东的合法权益，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对截至 2024年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

上海纳尔实业股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海纳尔实业股份有限公司董事会现就提名万国华为上海纳尔实业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 如否,请详细说明: 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董 事任职条件。 四、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: √是 □ 否 如否,请详细说明: 五、 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 □是 √ 否 一、 被提名人已经通过上海纳尔实业股份有限公司股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年4月21日[2]

业绩与合规 - 2024年公司经营业绩稳定，无违规操作[3] - 天健对2024年度财务审计出具标准无保留意见[9] 监事会工作 - 2024年监事会召开六次会议[3] - 2025年将督促公司规范运作[14] 公司决策 - 2024年8月向全资子公司丰城纳尔增资2亿[4] 其他情况 - 2024年无收购、出售资产及吸收合并情况[10] - 2024年关联交易执行市场定价，无内幕交易[11]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月24日15：00–17：00举行2024年年度报告网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“全景网”和“约调研”平台网络远程举行[1] 参与方式 - “全景网”登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - “约调研”通过小程序或扫码参与[2][3] 出席人员 - 董事长、总经理游爱国和董秘及财务负责人游爱军出席[5]

人事变动 - 独立董事蒋炜因个人原因申请辞职，待股东大会选新董事生效[1] 董事补选 - 公司审议通过补选第五届董事会独立董事议案[2] - 提名万国华先生为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[2] 候选人情况 - 万国华未取得资格证，将参加培训并承诺取得[3] - 任职资格和独立性需深交所审核，无异议才可提交审议[3] - 万国华1966年5月生，现任上海交大教授，无股份无关联，符合任职条件[6]