证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-022 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司独立董事离职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事离职的情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事蒋炜先生提交的书面辞任报告。蒋炜先生在任期届满前夕因个人原因申请 辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会提名委员会主 任委员及薪酬与考核委员会委员职务。蒋炜先生辞职生效后，将不在公司及子公 司担任任何职务。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2025年4月21日 附件： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董 事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，蒋炜先生仍将按照法律、行政法 规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。 蒋炜先生在任职前述相关职务期间勤 ...

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月21日第五 届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》， 该议案尚需经2024年年度股东大会审议，具体情况如下： 根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司 拟向银行申请总计不超过200,000万元的综合授信额度，最终授信额度以银行实 际审批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借 款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融 资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。 公司董事会授权董事长游爱国先生代表公司与银行签署上述授信额度内的 一切与授信有关的合同、协议等事宜。以上授信期限为签订之日起一年，担保方 式为信用保证或资产抵押、或信用保证及资产抵押。授信期限内，授信额度可循 环使用。 备查文件: 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-013 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司向银行申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-011 上海纳尔实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计 师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度审计工作。现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具有丰 富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，有良好的合作经 验。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反 映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， ...

业绩与合规 - 2024年公司经营业绩稳定，无违规操作[3] - 天健对2024年度财务审计出具标准无保留意见[9] 监事会工作 - 2024年监事会召开六次会议[3] - 2025年将督促公司规范运作[14] 公司决策 - 2024年8月向全资子公司丰城纳尔增资2亿[4] 其他情况 - 2024年无收购、出售资产及吸收合并情况[10] - 2024年关联交易执行市场定价，无内幕交易[11]

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万国华，作为上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海纳尔实业股份有限公司股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-015 1、"全景网"参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月24 日（星期四）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 2、"约调研"参与方式：在微信中搜索"约调研"小程序，点击"网上 说明会"，搜索"纳尔股份"即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫描下 （问题征集专题页面二维码） 方二维码，依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理游爱国先生、 董事会秘书及财务负责人游爱军先生。欢迎广大投资者积极参与！ 上海纳尔实业股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

上海纳尔实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的 | | | --- | --- | | 保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 是 | | | 记管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信 | | | 息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， 是 | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后 5 个交易日内 | | | 对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建 是 | | | 议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并 | | | 在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监 | | | 局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的 | | | 配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计 是 | | | 划通知董事会秘书。 | | | 四、募集资金的内 ...

激励计划相关 - 同意回购注销2022年限制性股票激励计划中未达解锁条件的124.0967万股及离职人员持有的4.7031万股[1] - 同意调整2022年限制性股票激励计划的限制性股票价格[2] - 同意实施2025年限制性股票激励计划，公示期不少于10天[3][4] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[5] - 确定2025年激励对象为公司（含子公司）董事等，名单将公示[6][7] 增资与激励 - 公司及外部投资机构拟对南通纳尔增资，南通纳尔拟实施股权激励[8]

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上海纳尔实业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，其为本公司出具的审计意见是客观的，真实地 反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2024 年度聘请的天健会计师事务所在 为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较 好地完成了公司委托的各项工作。我们一致同意公司继续聘用天健会计师事务所 据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审议了公司第五届董事会第十 五次会议相关议案，并就相关事项进行了审议，具体如下： 1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案 （特殊普通合伙）所作为公司 2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称纳尔股份，代码002825，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是游爱国，注册及办公地址为上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，邮编201314[19] - 董事会秘书是游爱军，证券事务代表是戚燕，联系电话021 - 31272888，传真021 - 31275255，邮箱ir@nar.com.cn[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为证券时报、中国证券报、巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券部、深圳证券交易所[21] - 公司统一社会信用代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[22] 公司风险应对策略 - 公司应对地缘关系不稳定风险，利用海外工厂加大供应链整合，开发带路国家市场[3] - 公司应对国内外经济环境波动风险，布局海外子公司减轻反倾销影响，与多方沟通协调对冲物流及交付风险[4][5] - 公司应对市场竞争加剧风险，海外投入研发，国内精细化管理、优化成本[6] - 公司应对汇率波动风险，通过销售价格调整和汇率套保工具平抑影响[7] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入18.999598819亿元，较2023年的14.8745450469亿元增长27.73%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.2633355891亿元，较2023年的1.001905037亿元增长26.09%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.1888706469亿元，较2023年的0.9634211406亿元增长23.40%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.1687189934亿元，较2023年的1.5663596276亿元下降25.39%[24] - 2024年末总资产25.5353717741亿元，较2023年末的23.9067700729亿元增长6.81%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.187043161亿元，较2023年末的14.4339222717亿元增长5.22%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.0436704881亿元、5.2950814498亿元、4.8777373176亿元、4.7831095635亿元[28] - 2024年非经常性损益合计7446494.22元，2023年为3848389.64元，2022年为272230062.91元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 687032.31元，2023年为4262088.61元，2022年为79837019.04元[29] - 报告期内公司实现营业收入19.00亿，同比增长27.73%；净利润1.28亿，同比增长31.19%，基本每股收益为0.38元[50] - 2024年销售费用为5079.414024万元，同比增长39.42%[61] - 2024年管理费用为9401.090116万元，同比增长17.41%[61] - 2024年财务费用为 - 2158.615877万元，同比增长52.78%[61] - 2024年研发费用为1.0665698898亿元，同比增长43.18%[61] - 2024年研发人员数量为181人，较2023年的169人增长7.10%，占比为16.35%，较2023年的18.27%下降1.92%[63] - 2024年研发投入金额为106,656,988.98元，较2023年的74,491,070.87元增长43.18%，占营业收入比例为5.61%，较2023年的5.01%提升0.60%[64] - 2024年经营活动现金流入小计为2,240,193,091.59元，较2023年的1,681,880,754.42元增长33.20%，因销售额增加，销售商品现金流入增加[64] - 2024年经营活动现金流出小计为2,240,193,091.59元，较2023年的1,525,244,791.66元增长39.21%，因销售额增加，采购商品现支出增加[64] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为116,871,899.34元，较2023年的156,635,962.76元下降25.39%[64] - 2024年投资活动现金流出小计为431,692,442.94元，较2023年的624,429,485.51元下降30.87%，因购买理财产品减少[64] - 2024年筹资活动现金流出小计为411,740,033.87元，较2023年的311,652,037.65元增长32.12%，因偿还银行贷款[64] - 2024年现金及现金等价物净增加额为43,658,064.71元，较2023年的74,932,898.33元下降41.74%[64] - 投资收益为42,425,229.79元，占利润总额比例为33.43%，按权益法核算的有重大影响参股公司的投资收益，具有可持续性[67] - 公允价值变动损益为3,207,138.68元，占利润总额比例为2.53%，因外币远期结汇汇率变动及基金单位净值变动，不具有可持续性[67] - 2024年末货币资金595,114,388.23元，占总资产比例23.31%，较年初比重增加0.10%[68] - 2024年末应收账款340,975,786.53元，占总资产比例13.35%，较年初比重增加4.88%，因销售业务及大客户销售增加所致[68] - 2024年末存货234,225,134.23元，占总资产比例9.17%，较年初比重增加0.27%，因销售量增加导致存货增加[68] - 2024年末短期借款241,007,904.68元，占总资产比例9.44%，较年初比重增加4.17%，因银行承兑汇票贴现业务增加所致[68] - 2024年末长期借款为0，较年初比重减少4.52%，因偿还银行借款所致[68] - 交易性金融资产期初数106,238,620.46元，本期公允价值变动损益4,806,770.57元[70] - 金融负债期初数509,876.26元，本期公允价值变动损益1,599,631.89元[70] - 报告期投资额87,600,000.00元，上年同期投资额151,281,000.00元，变动幅度-42.09%[70] - 证券投资（常春藤基金）最初投资成本20,000,000.00元，期末账面价值23,630,000.00元[72] - 衍生品投资（远期结售汇合约和商品期货）合计初始投资金额9,612.63万元，期末金额4,227.63万元，占公司报告期末净资产比例0.16%[74] - 报告期计入损益的金额为 -159.96 万元[76] 公司各业务线数据关键指标变化 - 数码喷印材料收入12.91亿，占比67.95%，同比增长27.84%；汽车功能膜收入4.65亿，占比24.49%，同比增长50.62%；光学及电子功能膜收入1.02亿，占比5.38%，同比增长94.64%；其他收入0.41亿，占比2.18%，同比下降64.28%[52] - 境内收入9.48亿，占比49.89%，同比增长18.64%；境外收入9.52亿，占比50.11%，同比增长38.29%[52] - 数码喷印材料毛利率14.14%，同比增加0.25%；汽车功能膜毛利率25.27%，同比减少0.16%；境内毛利率12.85%，同比减少1.85%；境外毛利率21.34%，同比增加0.96%[54] - 数码喷印材料销售量4.58亿平方米，同比增长41.99%；生产量4.59亿平方米，同比增长38.41%；库存量0.21亿平方米，同比增长5.98%[55] - 汽车功能膜销售量0.13亿平方米，同比增长122.97%；生产量0.14亿平方米，同比增长112.82%；库存量0.02亿平方米，同比增长28.53%[55] - 数码喷印材料中材料成本为9.5947867102亿元，占比86.59%，同比增长41.52%[58] - 汽车功能膜中人工成本为1687.945122万元，占比4.85%，同比增长71.52%[58] - 数码喷印材料制造费用为8389.38747万元，占比7.57%，同比增长35.09%[58] 公司业务相关信息 - 公司从事数码喷印材料、汽车保护膜、光学及电子功能膜材等产品研发、生产和销售，还布局氢能源项目[37] - 公司销售方式按品牌分自主品牌和ODM，按渠道分直销和经销，采用“以销定产、适度库存”生产模式[37] - 公司数码喷印材料应用于户内外广告和家居装潢领域[37] - 公司汽车功能膜应用于汽车后市场及前装领域，销售渠道有品牌代理商、4S店、汽车原厂等[37][38] - 公司电子光学膜聚焦手机等3C产品，正研发汽车车载屏幕保护膜3A类产品[38] - 公司产品种类上百种，在数字化营运、精细化管理持续投入，打造智能工厂等提升效率[39] - 公司布局ESG战略，上马光伏项目，开发绿色材料，保障员工健康发展[40] - 公司实施上市公司股权及子公司股权激励等长期激励政策，加大人才引进培养[41] - 公司是高新技术等企业，建设有上海市认定的企业技术中心，与多所大学共建产学研合作基地[42] - 公司2013年被认定为上海市“专精特新”中小企业，2022年荣获专精特新国家级“小巨人”企业称号[42] - 2024年度申请专利54件，其中发明专利14项、实用新型专利40项；截止2024年12月底累计有效发明专利授权数18项、累计有效实用新型专利授权数92项，其中氢能相关实用新型专利6项[43] - 国内拥有超200个地级品牌代理商，国际市场产品销往九十多个国家和地区[46] 公司客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额为2.1052293678亿元，占年度销售总额比例为11.08%[59] - 前五名供应商合计采购金额为2.9406995548亿元，占年度采购总额比例为21.46%[59][60] 公司研发项目情况 - 公司多个研发项目已完成，包括高填充配方PVC膜吸墨性改善、一种新型弱溶剂涂层墙纸的开发等[62] 公司子公司财务信息 - 南通纳尔材料科技有限公司注册资本 4515 万元，总资产 34571.74 万元，净资产 8621.68 万元，营业收入 46406.88 万元，营业利润 4006.06 万元，净利润 3436.71 万元[82] - 深圳市墨库新材料集团股份有限公司注册资本 3900 万元，总资产 71919.53 万元，净资产 56908.79 万元，营业收入 72718.60 万元，营业利润 16955.05 万元，净利润 14410.09 万元[82] 公司业务目标 - 数码喷绘材料目标是持续提升细分市场市占率，扩大领先优势、拓展产业链优势[83] - 汽车保护膜目标是三年内力争在国内市场做到领先地位[83] - 电子光学功能膜三年内实现增加部分手机原厂主供应商资质并提升市占率[83] 公司分红与股权激励相关 - 公司以336,890,127为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不得低于当年实现的可分配利润的20%[137] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[138] - 每10股派息数（含税）为1.20元，分配预案的股本基数为336,890,127股，现金分红金额（含税）为40,426,815.24元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[141] - 2024年1月2日，公司同意回购注销因离职不符合激励条件的2名激励对象合计持有的4.199万股限制性股票，2024年第一次临时股东大会同意回购注销合计12.0372万股限制性股票[142][143] - 2024年4月19日，公司同意回购注销因离职不符合激励条件的2名激励对象合计持有的5.9627万股限制性股票，2023年度股东大会审议通过该议案[143] - 2024年8月23日，公司同意回购注销因离职不符合激励条件的3名激励对象持有的4.7366万股限制性股票，以及因2023年度个人考核未达标不符合解除限售条件的3名激励对象所持有的7.5245万股限制性股票；将已授予尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为3.3892元/股[144] - 公司董事、高级管理人员期初持有限制性股票数量合计352,700股，期末持有117,57