证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-047 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案并增加 临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，并于 2025 年 4 月 24 日披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 取消部分议案情况： 根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设 职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会 职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施 为了规范贝肯能源控股集团股份限公司（以下简称："公司"）决策 程序，提高公司董事会决策的科学性，参照中国证监会《上市公司治理 准则》的要求，公司董事会下设董事会战略与投资委员会、董事会审计 委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会 4 个专业委员会。 各专业委员会的人员组成，由公司董事会确定，其中战略与投资委员会 主任由公司董事长担任，其它专业委员会中独立董事应当过半数并担任 主任委员，主任委员为召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 1 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构和适应公司战略发展需要，健全公司 投资决策程序，提高董事会投资决策的科学性，提高董事会战略管理与 投资决策的效率和水平，增强公司的核心竞争力，根据贝肯能源控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会战略与投 资委员会 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本议事规则。 1.2 本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进 行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会常设机构 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会常设机构 ...

控制权变更 - 董事长陈东通过定向增发54,000,000股(发行价6.59元/股)成为新实控人，持股比例升至21.18%，原实控人陈平贵持股降至11.95% [1][2] - 此次发行折价76%(较5月9日收盘价8.68元)，募集资金总额不超过3.5586亿元用于补充流动资金及偿还债务 [2] - 陈东与创始人陈平贵无亲属关系，公司未披露控制权变更后的战略调整计划 [1] 新任实控人背景 - 陈东现年43岁，曾任职九鼎投资MD，2021年任公司执行总裁兼董秘，2022年接任董事长，此前持股0.22%后清零 [5] - 2021-2024年陈东年薪从65万元增至112.89万元，需自筹3亿多元现金认购股份 [5] - 控制权变更前夕陈东辞去总裁职务，保留董事长及法人代表身份 [6][7] 公司经营状况 - 2021-2024年营收波动明显(11.43亿→6.69亿→9.81亿→9.51亿)，净利润从2138万骤降至432万，2022年亏损3.19亿 [8] - 2024年末应收账款6.33亿(占总资产30%)，应付账款4.41亿，2024年一季度应收账款降至5.62亿 [9] - 客户集中度高，前五大客户占比84.82%，其中中石油占比52.53% [8] 行业挑战 - 上游油气公司低成本策略及行业竞争加剧压缩民营油服企业利润空间 [9] - 石油需求下降导致油服行业业务量收缩，可能进一步加剧价格竞争 [9] - 公司主营业务为油气工程技术服务总包，涵盖钻井设计、固井、压裂等全链条技术服务 [8]

贝肯能源控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：贝肯能源控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：贝肯能源 股票代码：002828 信息披露义务人：陈东 住所/通讯地址：北京市朝阳区奥体中路奥体文化商务园区 1 号楼 股份变动性质：股份增加，持股比例增加（拟认购上市公司向特定对象发行股 票），本次取得上市公司发行的新股尚须经股东会批准及中国证监会注册。 签署日期：二〇二五年五月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 —上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在贝肯能源控股集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人未通过 任何其他方式在贝肯能源控股集团股份有限公司拥有权益。 三、信息披露 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-045 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。 1、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:30。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：贝肯能源控股集团股 ...

法律意见书 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor, North Tower of CP Center, GuangHua Road, ChaoYang Distrct , Beijing, China 网址： www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二五年五月 北京中银律师事务所 关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2024年年度股东会的 北京中银律师事务所 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:贝肯能源控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《贝肯能源控股集团股 ...

上市公司名称：贝肯能源控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：贝肯能源 股票代码：002828 信息披露义务人：陈东 住所/通讯地址：北京市朝阳区奥体中路奥体文化商务园区 1 号楼 股份变动性质：股份增加，持股比例增加（拟认购上市公司向特定对象发行股 票），本次取得上市公司发行的新股尚须经股东会批准及中国证监会注册。 贝肯能源控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二五年五月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 —上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在贝肯能源控股集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人未通过 任何其他方式在贝肯能源控股集团股份有限公司拥有权益。 三、信息披露义 ...

信达证券股份有限公司 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 签署日期：二〇二五年五月 1 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，信达证券股份有限公司（以下简称"信达证 券"或"本财务顾问"）作为收购方陈东先生（以下简称"信息披露义务人"）本次 权益变动的财务顾问，就其披露《详式权益变动报告书》有关内容出具核查意见。 本财务顾问是按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的 精神，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次权益 变动的基础上，发表财务顾问意见，旨在就本次权益变动作出独立、客观和公正 的评价，以供广大投资者及有关各方参考。并在此特作如下声明： 1、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务 人已向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是 真实、准确、完整、及时的，不 ...