证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-051 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开职工代表大会，会议经充分讨论与审议，一致同意选举 Yu Chen 先生担 任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。Yu Chen 先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非职工代表董事共同组成公司第六届 董事会，任期三年，至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 23 日 附件： Yu Chen：男，1988 年 8 月出生，加拿大国籍。毕业于 university of Calgary （卡尔加里大学），获宏观经济学文学士学位。2015 年 5 月至 2019 年 12 月， 任千里木影视传媒有限公司经理、北美地区采购负责人；2020 年 1 月至 2024 年 3 月，任北京引恒科技有限公司行政管 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-049 特此公告！ 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳 市全景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 2025 年 5 月 ...

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年5月12日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月6日通过传真、电子邮件和正式文本发送给全体董事 [1] - 会议应参加董事6人，实际参加6人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长陈东主持，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议通过现场表决同意取消2025年第一次临时股东会部分提案，包括撤销对Yu Chen作为第六届董事会非独立董事候选人的提名及相关子议案 [1] - 修订《公司章程》的议案获全票通过（6票同意），需提交股东会审议，修订依据包括新《公司法》配套制度及深交所监管规则 [2] - 全票通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》的议案，均需股东会审议，修订目的为完善内部管理机制并配合《公司章程》调整 [3][4] 信息披露与文件备查 - 所有修订议案的具体内容详见《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告 [2][3][4] - 备查文件包括会议决议及修订后的制度文本 [4]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-047 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案并增加 临时提案暨股东会补充通知的公告 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 召开公司 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 取消部分议案情况： 根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设 职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会 职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案的议案》， 董事会同意取消对 Yu Chen 先生第六届董事会非独立董事候选人的提名，以及取 消公司 2025 年第一次临时股东会第一项议案《关于选举第六届董事会非独立董 事候选人的议案》之子议案 ...

公司章程修订 - 公司基于新施行的《公司法》及相关监管规范更新情况，对《公司章程》及部分治理制度进行修订，以保持与法律法规的一致性 [1] - 修订内容包括股东会职权调整、利润分配政策、董事会专门委员会设置等核心条款 [5][14][19] - 股东会职权表述统一从"股东大会"修改为"股东会"，并删减了部分冗余条款 [32] 公司治理结构调整 - 设立审计委员会替代原监事会职能，审计委员会由3名董事组成（含2名独立董事），其中会计专业人士担任召集人 [24] - 新增战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，独立董事在提名和薪酬委员会中占比过半并担任召集人 [25][26] - 明确各专门委员会需制定议事规则，其提案需提交董事会审议决定 [19][26] 股东权益保护机制 - 保留股东代表诉讼权，连续180日持股1%以上股东可书面请求审计委员会提起诉讼 [3] - 优化累积投票制度，选举两名及以上董事时必须采用该制度，中小股东表决情况需单独计票披露 [14] - 强化利润分配透明度，要求董事会就不分红情况作出专项说明并披露未分配利润用途 [31] 董事会运作规范 - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等任职条件，每年需进行独立性自查 [21][22] - 明确独立董事专门会议制度，对关联交易等重大事项需经全体独立董事过半数同意 [23][24] - 董事会临时会议在危机情况下可采用电话形式召开，但需由召集人说明情况 [20]

贝肯能源控股集团股份有限公司章程 二〇二五年五月 目 录 贝肯能源控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 的股份有限公司。 发起方式设立，公司于 2009 年 11 月 26 日在克拉玛依市工商行政管理局注册登 记，取得法人营业执照，统一社会信用代码 916502006978024838. 国证监会"）证监发字【2016】2614 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 2930 万股，于 2016 年 12 月 8 日在深圳证券交易所上市。 英文名称：Beiken Energy Group Co.,Ltd。 邮政编码：834007。 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理 人员。 秘 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 目 录 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 第一章 总则 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"），特制定本议事规则。 行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会常设机构 委员会、董事会薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，并制定专门委员会议事规 则。各专业委员会的人员组成，由公司董事会确定，其中董事会审计委员会、董 事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人； 审计委员会成员应当为不在上市公司担任 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司章程 2009 年 11 月 18 日，公司经贝肯能源控股集团股份有限公司股东会批准， 发起方式设立，公司于 2009 年 11 月 26 日在克拉玛依市工商行政管理局注册登 记，取得法人营业执照，统一社会信用代码 916502006978024838. 1.3 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监发字【2016】2614 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 2930 万股，于 2016 年 12 月 8 日在深圳证券交易所上市。 1.4 公司注册名称：贝肯能源控股集团股份有限公司。 二〇二五年五月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[8] - 独立董事等提议或特定股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[11][13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[19] 提案与提名 - 单独或合计持3％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 董事会等可提名非职工代表董事和独立董事候选人，提名人10日前书面提交相关材料[33] 会议主持 - 董事长等不能履职时按规定推举主持人，主持人违规可重新推举[27] 投票制度 - 选举两名及以上董事等实行累积投票制度[31] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[30] 表决相关 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，采取记名投票，未填票视为弃权[36][39] - 提案表决由律师等计票、监票，现场结束时间不得早于网络等方式[40] 决议与实施 - 股东会决议分普通和特别决议，公司2个月内实施派现等方案[37][42] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议，会议记录保存不少于10年[43][44] 其他规定 - 股东会需审议公司1年内重大资产交易超最近一期经审计总资产30％事项[5] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[20] - 发出通知后延期或取消需提前两日公告说明原因[20] - 网络投票时间有规定范围[23] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[48]

基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分 治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 3.2.1 公司根据经营和发展的 | 3.2.1 公司根据经营和发展的 | | | 需要，依照法律、法规的规定，经 | 需要，依照法律、法规的规定，经 | | | 股东大会分别做出决议，可以采用 | 股东会分别做出决议，可以采用下 | | | 下列方式增加资本： | 列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股 | 主要条款修订情况如下： 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：202 ...