股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[10] - 离任半年内不得转让所持股份[11] - 上市交易之日起一年内不得转让股份[13] - 因证券期货违法犯罪被处理未满六个月不得转让股份[13] - 涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款不得转让股份，特殊情况除外[13] - 被证券交易所公开谴责未满三个月不得转让股份[13] - 可能触及重大违法强制退市情形，规定期限内不得转让股份[13] 股票买卖限制 - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[15] 管理与披露 - 董事会秘书负责管理股份数据和信息并办理申报[18] - 定期报告应披露报告期内买卖股票情况[18] - 股份变动比例达规定时需履行报告和披露义务[18] - 从事融资融券交易需遵守规定并申报[18] 违规处理 - 违反制度买卖股票所得收益归公司，董事会负责收回[20] - 情节严重时对责任人处分或交相关部门处罚[20] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触时以上述法规为准[22] - 制度由董事会负责解释和修订[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[22]

证券发行披露 - 证券发行议案董事会表决通过后二工作日内披露并公告召开股东会通知[12] - 股东会通过证券发行议案二工作日内披露股东会决议公告[12] - 公司提出发行申请后特定情形次工作日公告[12] - 向不特定对象发行证券申请注册后，发行前二至五个工作日刊登募集说明书[14] - 向特定对象发行证券申请注册后，发行前刊登募集文件，发行后二工作日刊登发行情况报告书[14] 定期报告披露 - 年度报告会计年度结束后4个月内披露，中期报告上半年结束后2个月内披露，季度报告第三个月、第九个月结束后1个月内披露[16] - 年度报告财务会计报告应审计，半年度报告特定情形应审计，季度报告一般无须审计[16][19][20] 业绩预告披露 - 预计年度经营业绩和财务状况特定情形，会计年度结束1个月内披露业绩预告，半年度特定情形半年度结束15日内预告[20][21] - 预计盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，上一年年度每股收益绝对值≤0.05元可免披露年度业绩预告，上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元可免披露半年度业绩预告[21] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形应披露业绩预告[20] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押等一次超过该资产30%立即披露[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况较大变化立即披露[23] - 公司证券及其衍生品种交易异常时及时了解影响因素并披露[28] 信息披露流程 - 董事、高级管理人员获悉重大信息24小时内报告董事长并通知董事会秘书[29] - 定期报告编制后财务信息经审计委员会审核，提请董事会审议[29] - 董事会秘书负责组织定期报告和临时报告披露工作[29][30] - 信息披露前经董事会办公室编写、部门及下属公司负责人复核、董事会秘书合规性审核、董事长批准[30] 信息披露责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长承担首要责任，董事会秘书为主要责任人[32] - 董事会委任证券事务代表协助董事会秘书履行职责[32] - 董事会办公室负责信息披露日常事务及投资者等来访接待工作[32] 保密与合规 - 公司及相关信息披露义务人拟披露涉及商业秘密信息，符合条件可暂缓或豁免披露[6] - 公司及相关信息披露义务人有证据证明拟披露信息涉及国家秘密应豁免披露[7] - 公司进行商务谈判等需提供未公开信息时要求对方签署保密协议[39] - 财务管理部门建立并执行财务内部控制，防止财务信息泄露[42] - 内部审计部门对公司内部控制和财务信息进行监督并向审计委员会报告[42]

董事选举规则 - 选举两名以上董事议案适用累积投票制[2] - 3%以上股份股东可提名非职工代表非独立董事候选人[4] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[4] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[6] - 独立董事与非独立董事选举分开进行[6] - 选票数不得超限额，候选人数不超应选人数[7][8] - 当选董事得票须超出席股东有效表决权股份二分之一[8] - 超半数候选人多于应选人数按票数排序当选[9] - 当选人数不足三分之二对未当选者二轮选举[9] - 候选人票数相同进行二轮选举[9]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，每届任期三年，可连聘连任[2] - 首次上市或原任离职后三个月内聘任[4] 任职与解聘 - 任职需取得资格证书，六种情形不得担任[5][6] - 解聘应有充分理由，特定情形一个月内解聘[8] 职责与权益 - 负责信息披露、投资者关系等事务[11] - 有权了解公司财务和经营情况[13] 其他规定 - 办法经董事会审议通过生效并负责解释[16][17] - 该办法为贝肯能源2025年7月相关内容[18]

制度修订 - 公司于2025年7月30日召开会议审议通过修订部分治理制度议案[1] - 修订17项治理制度，含董高持股买卖等制度[1][2] - 1 - 14项制度自审议通过生效，15 - 17项尚需股东会通过[2] - 修订依据法律法规及公司情况，旨在提升规范运作[1] - 修订后制度详见巨潮资讯网披露文件[2]

公司治理 - 2025年7月30日召开第六届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过修订部分治理制度议案[2] - 部分制度修订待准备好后提请股东会审议[2]

股票发行 - 发行股票每股面值1元[3] - 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/股[6] - 发行数量不超54,000,000股，占发行前总股本26.87% [9] - 募集资金总额不超353,160,000元[11] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[10] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [6] 分红 - 2024年度向全体股东每10股派0.5元现金红利[6] 议案决议 - 各议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[16][18][20][23][25][27] - 多项制度修订议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[29][30][31][32][33][34][35][37] - 《关于修订<关联交易管理制度>》等议案需提交股东会审议[33][34][35] - 审议通过《关于择期召开股东会的议案》，待准备完成后择期发出通知并公告[36] 其他 - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[15] - 第六届董事会第五次会议决议为备查文件[39] - 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议为备查文件[40] - 公告日期为2025年7月30日[43]

业绩数据 - 2024年国内石油表观消费量约7.56亿吨，同比增长1.1%，天然气消费量4222亿立方米，同比增长7.8%[6] - 最近三年及一期末，公司合并口径资产负债率分别为69.47%、68.16%、62.30%及59.55%[11] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为432.18万元，扣除非经常性损益后为4,492.69万元[38] - 2024年度利润分配以200,987,600股为基数，每10股派发现金股利0.5元，共派发现金股利10,049,380.00元，于2025年7月8日完成[40] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过3.5316亿元用于补充流动资金及偿还债务[3] - 发行对象为陈东先生，共1名[16] - 原发行价格6.59元/股，调整后为6.54元/股[18][19] - 本次向特定对象发行数量不超过5400万股，未超过发行前公司总股本的30%[30][31] - 陈东先生认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[28] - 本次发行相关事项已获多届董事会、监事会会议及股东会批准，尚需深交所审核和证监会注册[33] 股权结构 - 本次发行前，陈平贵先生持股比例为13.16%，发行后陈东先生持股5400万股，占比21.18%，陈平贵先生持股比例降至10.38%[30] 收益预测 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益为0.0206元/股，扣非后基本每股收益为0.2140元/股[41] - 假设2025年净利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益为0.0226元/股，扣非后基本每股收益为0.2353元/股[42] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，发行后基本每股收益为0.0247元/股，扣非后基本每股收益为0.2567元/股[42] 公司策略 - 公司确立“全球化、低碳化、数字化、精英化”战略[7] - 公司会把募集资金存放于指定专项账户并严格管理使用[45] - 公司将优化治理结构、加强内控、严控费用、完善投资决策程序等[46] - 公司制定了《贝肯能源控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[47]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票已获董事会和2025年第二次临时股东会批准，尚需深交所审核和中国证监会注册[7][46] - 发行对象为陈东先生，发行完成后将成控股股东和实际控制人，认购构成关联交易[7][55] - 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/股[8][34] - 发行数量不超过5400万股，占发行前公司总股本的26.87% [35] - 募集资金总额不超3.5316亿元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还债务[10][75] - 发行后陈东先生持股5400万股，占总股本21.18%，陈平贵先生降至10.38%，公司控制权将变更[10][43] - 陈东认购股票自发行结束起18个月内不得转让[10][36] 业绩数据 - 最近三年及一期末，公司合并口径资产负债率分别为69.47%、68.16%、62.30%及59.55%[77] - 2025年3月末，公司短期借款余额为4.697119亿元[77] - 最近三年及一期公司归属母公司股东净利润分别为 - 31,870.60万元、4,317.66万元、432.18万元及502.28万元[101] - 最近三年公司海外业务比重分别为7.89%、6.71%、8.20%[104] - 2024年国内石油表观消费量约7.56亿吨，同比增长1.1%；天然气消费量4222亿立方米，同比增长7.8%[25] 未来展望 - 本次发行有助于提高公司资产规模，增强资本实力，改善财务状况和结构[85][97] - 公司面临油气行业政策变化、大客户依赖、市场竞争加剧等风险[98][99][100] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供股东分配利润的20%，连续三年至少一次现金股利分配，三年现金分配利润总数不少于三年年均可供股东分配利润的30%[115] - 2023年以197159000股为基数，每10股派现金股利0.9元，共派17744310元[125] - 2024年以200987600股为基数，每10股派现金股利0.5元，共派10049380元[126] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，三个年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[134] 风险提示 - 本次发行可能摊薄即期回报，股价存在波动风险[106][109] - 公司业务开拓可能不及预期，面临市场竞争[101] - 公司安全生产存在风险，可能影响项目和业绩[102][103] - 公司海外业务稳定性受政治环境影响，2024年处置乌克兰子公司[104]

股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关议案通过多会议审议[2] - 2025年7月30日第六届董事会第五次会议审议通过发行预案修订稿等议案[2] - 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/股并调整募集资金总额[2][3][4][5][6][7][8] - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核通过并获中国证监会注册批复方可实施[9] 公司治理 - 完成董事换届选举，法定代表人变为王忠军[3] - 陈东不再担任公司董事长，多处更新其职务信息[2][3][4][5][6][7] - 取消监事会，删除相关释义及信息[2][3][4][7][8] 利润分配 - 2024年利润分配方案于2025年5月9日经股东会审议通过，7月8日实施完毕[4][6][8] 股东情况 - 控股股东陈平贵于2025年7月16日完成减持计划，更新持股数量和比例信息[3][5] 章程修订 - 《公司章程》修订于2025年5月23日经临时股东会审议通过，更新利润分配政策[3]