特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-059 董事会 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股 票构成管理层收购的议案》、《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于 公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》、《关于孙公司转让参股公司 股权的的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，上述相关议案尚需提交股东会审议。根据 公司相关工作的整体安排，暂不提请召开股东会审议，待相关工作及事项准备完 成后，公司董事会将择期发出召开股东会的通知并进行公告。 2025 年 5 月 30 日 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日上 午 11:00，在公司会议室以现场结合视频方式召开第六届董事会第一次独立董事 专门会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议的召集和召开的程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《贝肯能 源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。我们 作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、 负责的态度，认真审阅《大同证券有限责任公司关于贝肯能源控股集团股份有限 公司管理层收购之独立财务顾问报告》等相关材料，基于独立、审慎、客观的立 场，针对第六届董事会第二次会议相关议案，发表如下意见并做出相关决议： 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 特此决议。 与会独立董事签名： 一、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议 案》 经全体独立董事审议，根据公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）方案，本次发行完成后，陈东先生将成为公司实际控制人。本次发行 相关议案的第五届董事会 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-056 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 5月 30 日上午 10:30 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 本次会议于 2025 年 5 月 23 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长唐恺先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案》。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人 员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的 方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。审 ...

薪酬方案 - 2025年5月23日会议通过高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为全体高级管理人员[1] - 方案自董事会通过后实施[2] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金构成[3] 基本工资 - 总裁不超过120万元/年（税前）[6] - 执行总裁等70 - 120万元/年（税前）[6] - 董事会秘书等50 - 100万元/年（税前）[6] 绩效奖金 - 年终绩效奖金总额原则上不超过基本工资的200%[7] 其他规定 - 个人所得税由财务部门代扣代缴[8] - 兼任其他职务按最高职务计算薪酬[10]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-055 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。 现将具体情况公告如下： 鉴于公司已完成第六届董事会换届选举工作，根据《公司章程》1.8 条之"代 表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人"的规定，结合公司发展 战略规划和经营管理需要，董事会确定公司董事、执行总裁兼财务总监王忠军先 生为公司法定代表人，公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监 督管理局的要求办理法定代表人变更、法人印章变更等工商登记备案事项。 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变 化，不会对公司生产、经营产生不利影响。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于变更公司法定代表人的公告 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门 委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-053 内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 2 名、独立董事 3 名，与公司于 2025 年 5 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的 第六届董事会职工代表董事 1 名共同组成公司第六届董事会。2025 年 5 月 23 日, 公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专 门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。现 将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：唐恺先生、王忠军先生 独立董事：黎春女士、杜晨光先生、杜建先生 职工董事：Yu Chen 先生 其中，唐恺先生为董事长，Yu Chen 先生为副董事长 公 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-052 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5月 23 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 本次会议于 2025 年 5 月 16 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由过半数董事推举 董事唐恺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举唐恺先生为公司第六届董事会董事长，选举 Yu Chen 先生为公司第六届 董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。。 具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-051 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日召开职工代表大会，会议经充分 讨论与审议，一致同意选举Yu Chen先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。Yu Chen先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的5名非职工代表董事共同组成公司第六届董事 会，任期三年，至第六届董事会任期届满之日止。 Yu Chen先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025年5月23日 Yu Chen：男，1988年8月出生，加拿大国籍。毕业于university of Calgary（卡尔加里大学），获宏观经 济学文学士学位。2015年5月至2019年12月，任千 ...

研发与技术 - 2024年研发新技术竞争力详见《2024年年度报告》“研发投入”相关内容 [1] - 开展深层页岩气水平井压裂技术研究，可形成复杂裂缝网络，提高产量、降低成本 [3] - 与多所高校及科研院所保持长期紧密合作，形成完整研发体系，具备自主研发能力 [4] 内部管理 - 以流程管控为核心，实现信息系统初步互联互通，完成数据展示、汇总与分析，打破信息壁垒 [1] - 积极倾听系统使用反馈，持续优化和迭代升级现有系统 [2] 设备升级与环保 - 2024年在生产现场普及天然气发电替代柴油发电，降低噪音与二氧化碳排放，促进低碳清洁开发 [2][4] 客户合作 - 2024年与客户合作情况参阅《2024年年度报告》 [2] - 坚持以客户需求为导向，积极响应需求、解决问题，提升沟通和服务效率 [2] 员工培训与激励 - 2024年加大培训力度，针对不同岗位实施针对性培训项目，采用现场教学与线上学习结合方式 [2] - 职能安全类培训满意度达92.6%，管理骨干培训满意度达100%，培训结果与员工晋升等挂钩 [3] - 2024年推行多元化考核体系，推出第一期员工持股计划，增强员工归属感和责任感 [5][6] 业务合作与市场拓展 - 2024年下属孙公司拟与EVERGO RESOURCES LIMITED组建合资公司开展加拿大油气资源勘探开发项目 [3] - 西南地区通过高效生产组织等提升页岩气开发业务规模和品牌声誉，取得市场突破 [3][5] - 2024年取得加拿大10个租区、面积1510.038公顷的油气权益，计划开展勘探开发投资 [4] 业务布局调整 - 2024年优化市场布局，加强与核心客户合作，在新疆推动油气田增产，在西南取得市场突破 [5] - 山西区域工作量减少时，在河南、安徽等周边地区拓展瓦斯抽采治理项目 [5] - 海外市场转让乌克兰子公司及应收债权回笼资金、降低风险，未来计划以轻资产模式深耕 [5] 安全生产 - 2024年加大培训力度，职能安全类培训满意度达92.6% [5] - 2024年安全生产费支出1509.86万元 [5] 行业前景与公司战略 - 2025年全球能源需求小幅增长，能源向绿色低碳转型趋势不变，中国油气行业将保障能源安全并加快绿色转型 [6] - 公司确立“全球化、低碳化、数字化、精英化”发展战略 [6]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-050 贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...