承诺人：杜建 2025 年 4 月 23 日 贝肯能源控股集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人杜建尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。贝肯能源 控股集团股份有限公司（002828）将公告本人的上述承诺。 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杜建 作为 贝肯能源控股集团 股份有限公 司六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人 贝肯能源控股集团股份有限公司 提名为 贝肯能 源控股集团 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贝肯能源控股集团 股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黎春作为贝肯能源控股集团股份有限公司五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贝 肯能源控股集团股份有限公司董事会提名为贝肯能源控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和 ...

独立董事候选人声明与承诺 贝肯能源控股集团股份有限公司 声明人杜晨光作为贝肯能源控股集团股份有限公司五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贝 肯能源控股集团股份有限公司董事会提名为贝肯能源控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-026 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）10:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-023 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 1、提名王忠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名唐恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议于 2025 年 4 月 17 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了 全体董事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举第六届董事 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司章程 二〇二五年四月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | 内部审计 | ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第五届董事会第二十三次会议决议、第五届监事会第二十次会议决议及2024年度网上业绩说明会公告等内容，涵盖财务数据、股东信息、重要事项及会议审议情况等 [3][8][14][20] 分组1：第一季度报告相关 财务数据 - 第一季度报告未经审计，无需追溯调整或重述以前年度会计数据，不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目及将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3][7] - 主要会计数据和财务指标发生变动，具体情况及原因适用披露 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，不涉及持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及因转融通出借/归还导致的变化 [5] - 不适用披露公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [5] 其他重要事项 - 2025年1月2日披露转让境外公司股权和公司债权进展公告，截至公告日，股权转让变更手续和债权转让交割完成，贝肯能源（香港）有限公司收到全部转让价款，部分款项按协议托管 [5] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表，法定代表人陈东，主管会计工作负责人王忠军，会计机构负责人余美平 [6] - 2025年起不适用首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [7] 分组2：董事会会议相关 会议召开情况 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年4月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，4月15日通知全体董事，应参加董事6人，实际参加6人，监事、高级管理人员列席，由董事长陈东主持，程序合规 [8] 会议审议情况 - 审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，具体内容详见指定媒体披露的报告 [9][10] 备查文件 - 公司第五届董事会第二十三次会议决议 [11] 分组3：监事会会议相关 会议召开情况 - 第五届监事会第二十次会议于2025年4月21日上午12:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，4月15日通知全体监事，应参加监事3人，实际参加3人，由监事会主席王相磊主持，程序合规 [15] 会议审议情况 - 审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》，监事会认为董事会编制和审核报告程序合规，内容真实准确完整，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，具体内容详见指定媒体披露的报告 [16][17] 备查文件 - 公司第五届监事会第二十次会议决议 [18] 分组4：网上业绩说明会相关 说明会安排 - 公司已披露《贝肯能源2024年年度报告》，定于2025年4月29日下午15:00至17:00在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，提前开放提问通道 [21] 参与方式 - 可在微信小程序中搜索“约调研”或微信扫一扫二维码，授权登入小程序参与交流 [21] 出席人员 - 董事长兼总裁陈东、执行总裁兼财务总监王忠军、董事会秘书蒋莉、独立董事李尧出席 [21]

贝肯能源控股集团股份有限公司 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-022 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《贝肯能源2024年年度 报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年04 月29日（星期二）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总裁：陈东先生；执行总裁兼财务 总监：王忠军先生；董事会秘书：蒋莉女士 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 12:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2025 年 4 月 15 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监 事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席王相磊先 生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-021 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...