会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 2023年提名等各委员会分别召开1 - 6次会议[6][7][8][9] 人员相关 - 2023年7月聘任高级管理人员[19] - 2024年独立董事继续履职提建议[22] 报告编制 - 2023年编制多份定期报告[18]

审计信息 - 公证天业审计贝肯能源2023年12月31日财报内控有效性[5] - 审计报告编号为苏公W[2024]E1062号[1][4] - 报告日期为2024年4月1日[1][10] 审计结论 - 贝肯能源于2023年12月31日财报内控有效[9] 责任主体 - 贝肯能源董事会负责内控建立与评价[6] - 注册会计师负责发表审计意见并披露缺陷[7] 事务所信息 - 公证天业注册资本1100万元整[12]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超46000万元担保额度[2] - 对资产负债率70%（含）以下子公司担保不超31000万元[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保不超15000万元[2] - 担保额度有效期至2024年年度股东大会召开，可循环使用[3] 子公司情况 - 贝肯能源（成都）资产负债率40.43%，预计担保25000万元[2] - 贝肯能源（北京）资产负债率58.37%，预计担保5000万元[2] - 新疆贝肯装备制造资产负债率15.11%，预计担保1000万元[2] - 贝肯（新疆）能源资产负债率89.32%，预计担保15000万元[2] 财务数据 - 贝肯（新疆）能源2023年营收1165.61万元，净利润 - 130.20万元[11] - 另一主体2023年营收18305.65万元，净利润465.46万元[13] 其他 - 担保事项尚需2023年年度股东大会审议[4] - 截至公告披露日对子公司担保余额为0元[16]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立 于 1982 年， 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人 为张彩斌。截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计 客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地 产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次， 不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14 名从业人员 近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，不存 在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚 ...

2023年事项 - 董事会现场出席8次，股东大会出席2次[3] - 审计委员会召开6次会议[5] - 7月26日通过参股增资、子公司股权收购等议案[11] - 按时披露定期报告[12] - 4月27日和5月19日续聘财务审计机构[14] - 7月26日聘任李元军为副总裁[15] 2024年展望 - 继续履职，为公司发展提建议[18]

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-012 新疆贝肯能源工程股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申 请综合授信融资额度的议案》，相关内容如下： 为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常开 展，公司 2024 年度拟向各家金融机构融资业务授信申请不超过人民币 16 亿元的 授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各家金融机构实际审批的授信额 度为准）。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定资 产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资 性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。贷款期限、利 率、种类以签订的贷 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，新疆贝 肯能源工程股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨庆理先 生、刘春秀女士、李尧先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩相关 - 监事会认为公司财务体系完善、状况良好[6] 市场扩张和并购 - 2023年7月子公司收购控股子公司少数股东49%股权[4] 其他新策略 - 2023年度监事会共召开8次会议[2] - 2023年4月27日第五届监事会第七次会议审议12项议案[3] 合规情况 - 2023年监事会检查未发现公司有违法违规行为[5] - 公司预计对外担保额度事项合规并履行披露义务[10] - 2023年公司关联交易遵循公平原则，定价公允[10] - 2023年公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情形[10] 制度建设 - 公司建立的内部控制体系能有效执行[7] - 公司已建立完善的内幕信息知情人登记和报备制度[9]

人事变动 - 2024年4月1日公司通过变更内审负责人议案[1] - 原内审负责人余美平因工作调整辞职后留任[1] - 公司聘任谢亮为内审负责人至本届董事会任期届满[2] 新负责人履历 - 谢亮毕业于江西财经大学，有丰富审计风控经验[5] - 截至公告日，谢亮未持股，无关联关系，任职合规[6]