财务审计 - 公证天业会计师事务所于2024年4月1日对贝肯能源2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 贝肯能源编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] 账款情况 - 各公司应收账款、其他应收款、长期应收款期初、期末余额及偿还金额[8] - 总计期初金额53227.77万元，年度偿还5518.53万元，期末余额51048.65万元[8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入98,102.08万元，同比上升46.61%，净利润4,758.09万元，同比上升114.37%[3] - 2023年西南地区营收46,562.87万元，同比上升55.61%；新疆地区19,838.86万元，同比降11.13%；山西地区14,949.61万元，同比升64.95%；乌克兰地区16,393.50万元，同比升210.54%[3] - 2023年发放奖励资金约600万元，节省成本约1200万元，闲置资产处置回收现金超3000万元[5] 运营数据 - 2023年动用钻机37部，开钻井213口，完钻井196口，压裂157段，总进尺40.7万米[3] - 2023年减少用工总量277人，压减管理人员31人[5] - 2023年重要采购品类平均成本较上年下降约5%[5] 投入情况 - 2023年公司数字化建设累计投入约1000万元[6] - 2023年与西南石油大学、长江大学各签署150万元捐赠协议[8] 未来展望 - 2024年推进新星惠尔项目试生产，争取在上游业务、CCUS或气体业务方面取得突破[12] - 2024年推进系统化降本措施[13] - 2024年完善数字化系统功能，增强数据分析和决策支撑能力[13] - 2024年强化对关键岗位员工能力素质和胜任能力的评估[14] - 2024年完善针对不同人群的激励机制[14] - 2024年计划通过多种方式形成支撑战略推进的人才队伍[15]

人事变动 - 公司拟聘任王忠军为执行总裁，邓冬红为安全总监[2] - 王忠军担任执行总裁后不再担任副总裁[2] - 邓冬红担任安全总监后，高级副总裁、总工程师职务不变[2] 人员信息 - 王忠军1986年10月出生，本科学历，未持股[6][7] - 邓冬红1966年9月出生，本科学历，未持股[8] 其他 - 公告日期为2024年4月1日[5]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-016 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司使 用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的金 融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。本次进行现金管理的额度授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用。本次投资不影响 公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。具体情况说明如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计划如下： 3、投资额度：使用自有资金的最高额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范 围内，资金可以循环滚动使用。 4、资金来源：闲置的自有资金。 5、实施方式：在额度范围内由董事会授权财务管理部负责实施 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、 公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 杨庆理先生：博士学位，教授级高级工程师。1982 年 2 月至 1984 年 3 月 任长庆油田技术员；1984 年 4 月至 1998 年 5 月历任钻井公司技术和生产运营 副经理、钻井公司经理；1998 年 5 月至 2005 年 9 月历任长庆石油勘探局局长 助理、勘探局副局长、党委书记；2005 年 9 月至 2015 年 1 月历任中国石油集 团公司市场管理部主 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润43176576.90元，母公司净利润46122394.76元[1] - 截至2023年底，公司未分配利润140143354.17元，母公司383756492.05元[1] 利润分配 - 以197159000股为基数，每10股派现0.9元，共派17744310元[2] - 送红股0股，不转增股本[2] 决策流程 - 2024年4月1日董监事会审议通过预案，待股东大会审议[1][5][6]

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，新疆贝 肯能源工程股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨庆理先 生、刘春秀女士、李尧先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 1 日 新疆贝肯能源工程股份有限公司 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆贝肯能源工程股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

投票情况 - 2024年3月14日现场和网络投票股东15人，代表股份49,916,525股，占比24.8356％[10] - 中小股东12人，代表股份9,986,400股，占比4.9687％[11] 议案表决 - 《员工持股计划（草案）》同意48,560,100股，占比97.2826％[13] - 《管理办法》中小股东同意9,976,100股，占比99.8969％[15] - 《授权办理事项议案》反对10,300股，占比0.0206％[17] 其他 - 关联股东蒋莉回避表决1,346,125股，占比2.6968％[13][15][18] - 律师认为股东大会决议合法有效[20]

北京中银律师事务所 关于 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 口银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor, North Tower of CP Center, GuangHua Road, ChaoYang Distrct ,Beijing,China 网址: www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二四年三月 北京中银律师事务所 关于新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 公司第五届董事会第十三次会议于 2024年 2 月 26 日审议通过了召开本次 股东大会的议案。公司于 2024年 2 月 27 日以公告的形式将《新疆贝肯能源工程 股份有限公司关于召开公司 2024年第一次 ...