股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，含现场和网络投票[3] - 出席股东及代理人94人，所持表决权股份123,400,376股，占公司股份总数56.2204％[4] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意123,316,276股，占比99.9318％[8] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意123,315,476股，占比99.9312％[11] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意123,315,476股，占比99.9312％[13] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意123,315,476股，占比99.9312％[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意123,315,476股，占比99.9312％[17] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意123,289,076股，占比99.9098％[29] - 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》同意123,291,276股，占比99.9116％[31] 其他 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[34] - 公告由公司董事会发布于2025年5月16日[36]

会议信息 - 2025年4月24日刊登召开2024年年度股东大会通知[2] - 2024年5月15日15：00召开现场会议，9：15 - 15：00网络投票[3] 参会股东情况 - 现场6名代表122,995,376股，占比56.0359%[5] - 网络88名代表405,000股，占比0.1845％[5] - 共94人所持123,400,376股，占比56.2204%[7] 议案审议情况 - 审议11项议案，多项议案同意股数占比超99%[9] - 中小股东对部分议案表决有不同占比情况[24][26][29][32][34] 决议有效性 - 信达认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[37]

股东持股 - 刘杰持股444,267股，占总股本0.2032%[2][3][4] - 杨晗鹏持股444,125股，占总股本0.2031%[2][4] 减持计划 - 刘杰拟减持不超111,000股，占总股本0.0508%[2][5] - 杨晗鹏拟减持不超111,000股，占总股本0.0508%[2][5] - 合计拟减持不超222,000股，占总股本0.1016%[5] - 减持期为2025年6月5日至9月4日[5] 其他 - 公司当前总股本有效计算基数为218,666,131股[2]

业务布局与市场应对 - 公司业务主要布局海外，美国是重要市场之一，美国加征关税会使公司在美业务产生一定波动 [2][5] - 公司将推进越南海外基地建设，预计第三季度投产，还会关注政策变化，加强与客户沟通，通过成本优化、价格调整分担关税成本压力 [2] - 公司与全球多国经销商保持长期合作，业务范围已扩展至各大洲 [7] 股价相关 - 二级市场股价受宏观经济、大盘走势、市场环境、市场预期等诸多复杂因素影响 [2][3][5][7] - 公司专注主业经营，保障长期稳定发展，投资者应结合市场行情谨慎投资，理性看待股价波动，关注长期价值 [2][3] 研发投入与创新 - 2024 年研发投入占营业收入的比例达 17.04%，公司高度重视产品研发和技术创新，持续加大新业务和新技术研发投入 [3] - 公司在门禁对讲、热成像、云业务等新产品开发以及视频处理、AI 算法及深度集成定制方面具有优势 [3] - 公司持续加大 AI 智能算法投入，包括大模型算法及应用，大模型算法在产品端应用集中在万物识别、周界检测增强、文本搜索视频、AI 自训练等特性，将陆续发布支持各种 AI 大模型的硬件产品 [4] 业务拓展与战略规划 - 除视频监控业务外，公司关注并投入门禁对讲、热成像、智能家居等新业务，有产品投入市场销售，将持续加大投入 [4] - 公司总体发展战略是成为领先的全球安防产品和解决方案提供商，未来三年聚焦视频监控相关产品与技术，坚持“AI + 云 + 安防”方向，加大研发投入，加强 AI 大模型应用研究 [6] 财务与分红 - 公司购买短期理财产品是为提高短期闲置资金使用效率和保持流动性，所购产品安全性高、流动性好、低风险 [9] - 公司重视对投资者的合理回报，兼顾可持续发展，实行持续、稳定的回报机制，每年有一定比例现金分红，后续如有回购计划将按规定披露 [6][9] 国内市场布局 - 公司持续保持国内市场投入，落实渠道下沉，推动部分行业市场业务开展，完善全国渠道分销网络，挖掘潜在客户，助力合作伙伴发展 [7][9] 行业前景 - 安防作为人类社会基础需求将持续存在，当前行业面临 AI 和云的技术升级，会推动行业升级发展，且安防监控将从单纯安全监控转向各行业管理效率提升，扩展行业应用范围 [9]

理财额度 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金买银行理财，额度12个月内可滚动使用[2] 已完成理财 - 2024年10月31日2400万元中行理财赎回收益98,866.85元[3] - 2025年1月20日2500万元中信理财赎回收益130,582.20元[3] - 2025年1月20日2400万元中行理财赎回收益50,261.92元[3] - 2025年1月20日2600万元中行理财赎回收益184,165.48元[3] - 2025年1月16日2000万元平安理财赎回收益99,726.03元[4] - 2024年10月31日2600万元中行理财赎回收益389,373.15元[4] - 2023年12月22日7000万元中信理财获收益181,232.88元[9] - 2023年12月28日2400万元中行理财获收益334,829.50元[9] - 2024年6 - 9月招行2000万元理财收益114,684.93元[10] - 2024年7 - 10月中行2400万元理财收益74,334.25元[10] - 2024年8 - 11月平安8000万元理财收益402,893.15元[10] - 2024年12月 - 2025年3月中信8000万元理财收益453,698.63元[10] - 2025年3月中行2400万元理财收益30,930.41元[10] - 2025年1 - 4月中行2600万元理财收益184,165.48元[11] - 2024年10月 - 2025年4月中行2400万元理财收益98,866.85元[11] 预期理财 - 2025年4月17日2400万元中行理财预期年化收益率0.84% - 2.91%[5] 履行中理财 - 2025年2 - 5月招行3000万元理财履行中，利率1.30% - 2.00%[11] - 2025年3 - 6月平安3000万元理财履行中，利率1.30% - 1.99%[11] - 2025年3 - 9月工行5000万元理财履行中，利率0.95% - 2.30%[11]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立规范治理结构和议事规则[5] 战略管理 - 战略委员会每年调整中长期发展目标并分解到各业务部门[8] 内部管理 - 人力资源各方面建立完备管理体系[9] - 制订货币资金管理相关制度[13] - 建立独立、完善、规范的财务和会计核算制度[19] - 制定《全面预算管理制度》[21] - 制定《对外担保管理制度》[22] - 建立规范的合同管理制度和授权审批体系[23] - 制定《关联交易管理制度》[24] - 建立内部信息传递和沟通及保密制度[25][26] - 建立完善的信息化系统和管理体系[27] - 建立监督检查体系[28] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 明确财务报告内控缺陷定量标准[31][32] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[33] - 无其他内部控制相关重大事项说明[34] 社会责任 - 重视社会责任，落实环保责任，保障员工权益[11] - 开展多种企业文化活动[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2025年度外部审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会、监事会通过，尚需股东大会审议[14][15] 审计机构情况 - 2024年末中勤万信有合伙人76名、注册会计师393名[4] - 2024年业务收入47668.59万元，证券业务收入11599.01万元[4] 审计费用 - 2024年财务审计费60万元，内控审计费15万元，合计75万元[11] - 2025年审计费协商确定[11]

业务决策 - 公司2025年4月22日审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 拟12个月内累计开展业务总额不超15亿人民币等值美元[1][5] 业务目的与内容 - 开展业务目的是规避进出口业务汇率风险[2] - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等[3] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 采用银行远期结汇汇率报价，波动大时协商调价[7] 业务管理 - 制定《外汇套期保值管理制度》[7] - 内部审计等部门核查交易情况[8]

监事会会议情况 - 2024年度监事会列席6次董事会会议及股东大会会议[1] - 2024年度监事会召开6次会议[1] 会议审议事项 - 2024年4月25日审议通过10项议案[1] - 2024年11月28日审议通过向越南孙公司增资议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将依法监督董高经营行为[5]

授信申请 - 公司申请不超55000万元银行授信额度[2] - 分别向多家银行申请不超10000 - 15000万元不等授信，有效期不超1年[3] 其他事项 - 2025年4月22日董事会通过申请议案[2] - 授权董事长郭立志签署相关文件[4] - 申请需经股东大会审议通过[4]