业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网互动平台参与[1] - 出席人员包括董事长、总经理郭立志等[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月7日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩数据 - 2024年营业收入11.62亿元，较2023年增长7.04%[3] - 2024年净利润2.00亿元，较2023年增长33.12%[3] - 2024年末总资产14.99亿元，较2023年末增长9.68%[3] 费用情况 - 2024年销售费用6119.47万元，较2023年增长6.15%[5] - 2024年管理费用4231.26万元，较2023年增长20.98%[5] - 2024年财务费用 - 1095.31万元，较2023年下降92.23%[5] 研发投入 - 2024年研发人员477人，较2023年增长5.30%[6] - 2024年研发投入1.98亿元，较2023年增长8.93%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额2.57亿元，较2023年下降3.74%[3] - 2024年现金及等价物净增加额5081.93万元，较2023年增长153.20%[8]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超50000万元闲置自有资金买银行理财产品[1] - 购买期限自股东大会通过至下一年度股东大会召开日，资金可滚动使用[1] 审批情况 - 议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[1] 监督机制 - 财务部分析跟踪，审计部审计监督，独董和监事会可监督检查[3] 相关说明 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[1] - 监事会同意使用不超50000万元自有资金购买[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入11.62亿元，同比增长7.04%[2] - 2024年净利润20,046.53万元，同比增长33.12%[2] 研发情况 - 2024年研发投入1.98亿元，同比增长8.93%，占营业收入的比例为17.04%[2] - 截至2024年底，研发人员达477名，占员工总数的38.01%[2] 会议情况 - 2024年公司共召开6次董事会会议[13] - 2024年公司召开2次股东大会，均由董事会召集[22] 委员会审议 - 2024年战略委员会审议通过三项议案[18] - 2024年审计委员会审议通过多项议案[19] - 2024年提名委员会审议通过多项议案[20] - 2024年薪酬与考核委员会审查董事和高管薪酬[21] 内部控制 - 截至2024年12月31日，公司内部控制设计与运行有效，无重大缺陷[24] 未来展望 - 2025年聚焦图像、AI和云三大技术领域加大研发投入[28] - 2025年重点投入欧美市场客户开拓和技术服务[29] - 2025年下沉国内重点地市渠道分销市场，拓展甲方行业市场[31] - 2025年完成海外生产基地规模化量产，建成双制造基地平滑交付[37] AI应用 - 通过AI大模型融入企业运营驱动降本增效[38] - AI大模型可自动化处理重复性工作[38] - AI大模型可缩短产品开发周期并辅助研发[38] - AI构建的智能中枢可打破部门数据壁垒[38] - AI推动企业从单点效率提升转向全局智能进化[38]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日15：00[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9：15 - 9：25等[1] - 会议股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30等[5] 投票信息 - 投票代码为“362835”，投票简称为“同为投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9：15 - 9：25等[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9：15至15:00[15] 审议提案 - 会议审议包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等11项议案[3] - 提案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[21] 其他要点 - 中小投资者表决情况将单独计票并及时披露[4] - 公告发布时间为2025年4月24日[12] - 投票人只能选同意、反对、弃权一种意见[21] - 涂改等按弃权处理[21] - 授权委托书剪报等均有效[22] - 单位委托须加盖单位公章[22]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元自有资金买银行理财产品，期限至2025年年度股东大会召开日[10] 津贴情况 - 无行政职务监事每年领10万元津贴，同意票占比100%[11] - 有行政职务监事每年领1万元津贴，同意票占比100%[11] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[1][2][3][5][6][7]

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-007 深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 22 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公 司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以电 子邮件及专人送达形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会 议的董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事列席了 会议。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度任职的独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年年度股东大会 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润200,465,336.70元，母公司净利润181,249,749.87元[2] - 2024年母公司计提法定盈余公积18,124,974.99元[2] 利润分配 - 2024年度以218,666,131股为基数，每10股派3.2元（税前），预计分红69,973,161.92元[1][3] - 2024年现金分红69,973,161.92元，2023年45,859,840.44元，2022年32,904,694.67元[5] - 近三年累计现金分红148,737,697.03元，平均净利润153,526,545.31元[5] 其他 - 2024年累计回购股份10,098,010.00元，分红和回购总额占净利润39.94%[3] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[6] - 2024年度利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入116,184.34万元，较2023年度上升7.04%[6] - 2024年度营业利润199,665,526.43元，较上期增长32.65%[24] - 2024年度净利润200,465,336.70元，较上期增长33.11%[24] 资产负债 - 2024年末公司资产总计14.99亿元，较期初增长9.67%[16] - 2024年末负债合计3.14亿元，较期初下降3.44%[18] - 2024年末股东权益合计11.86亿元，较期初增长13.77%[18] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计为13.83亿元，较上期增长约9.27%[28] - 2024年投资活动现金流入小计为9.83亿元，较上期增长约77.75%[28] - 2024年筹资活动现金流入小计为2200万元，较上期下降约26.67%[28] 存货 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额20,548.74万元，账面价值18,948.34万元，占资产总额的12.64%[8] - 存货跌价准备本期增加10,578,493.10元，本期减少4,554,888.41元，期末余额为16,003,979.35元[144] 应收账款 - 2024年末应收账款账面余额296,415,631.53元，账面价值280,432,294.52元[136] - 高风险组合中1 - 2年和2 - 3年应收账款计提坏账准备比例为100%，1年以内为14%[136] 在建工程 - 在建工程期末余额为62,680,687.24元，期初余额为17,483,290.28元[150] - 联合大厦建设项目预算105,000,000元，工程进度27.90%，期末余额29,296,751.39元[150] - 越南工厂建设项目预算37,500,000元，工程进度76.11%，期末余额28,539,453.26元[150] 子公司与股权 - 公司将惠州同为数码科技有限公司等4家公司纳入2024年合并财务报表范围[41] - 2024年11月27日新设立深圳市观元进出口贸易有限公司，认缴出资额5,000,000.00元，出资比例100%[197] - 公司对多家子公司直接或间接持股比例为100%[197] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期财务报表无重大影响[125] - 公司于2024年1月1日起执行数据资源暂行规定，对报告期内财务报表无重大影响[126] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%等[127] - 公司及部分子公司企业所得税税率不同，如15%、8.25%、20%[128] - 公司销售自行开发的软件产品实行增值税即征即退政策[129]

业绩总结 - 中勤万信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 公司2024年期初往来资金余额420.72万元，发生20,666.85万元，偿还20,947.58万元，期末139.99万元[8] - 惠州子公司2024年期初应收账款31.07万元，往来发生20,666.85万元，偿还20,697.92万元[8] - 香港子公司2024年期初其他应收款389.65万元，偿还249.66万元，期末139.99万元[8] 其他事项 - 公司需编制2024年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[4]