业务布局与市场应对 - 公司业务主要布局海外，美国是重要市场之一，美国加征关税会使公司在美业务产生一定波动 [2][5] - 公司将推进越南海外基地建设，预计第三季度投产，还会关注政策变化，加强与客户沟通，通过成本优化、价格调整分担关税成本压力 [2] - 公司与全球多国经销商保持长期合作，业务范围已扩展至各大洲 [7] 股价相关 - 二级市场股价受宏观经济、大盘走势、市场环境、市场预期等诸多复杂因素影响 [2][3][5][7] - 公司专注主业经营，保障长期稳定发展，投资者应结合市场行情谨慎投资，理性看待股价波动，关注长期价值 [2][3] 研发投入与创新 - 2024 年研发投入占营业收入的比例达 17.04%，公司高度重视产品研发和技术创新，持续加大新业务和新技术研发投入 [3] - 公司在门禁对讲、热成像、云业务等新产品开发以及视频处理、AI 算法及深度集成定制方面具有优势 [3] - 公司持续加大 AI 智能算法投入，包括大模型算法及应用，大模型算法在产品端应用集中在万物识别、周界检测增强、文本搜索视频、AI 自训练等特性，将陆续发布支持各种 AI 大模型的硬件产品 [4] 业务拓展与战略规划 - 除视频监控业务外，公司关注并投入门禁对讲、热成像、智能家居等新业务，有产品投入市场销售，将持续加大投入 [4] - 公司总体发展战略是成为领先的全球安防产品和解决方案提供商，未来三年聚焦视频监控相关产品与技术，坚持“AI + 云 + 安防”方向，加大研发投入，加强 AI 大模型应用研究 [6] 财务与分红 - 公司购买短期理财产品是为提高短期闲置资金使用效率和保持流动性，所购产品安全性高、流动性好、低风险 [9] - 公司重视对投资者的合理回报，兼顾可持续发展，实行持续、稳定的回报机制，每年有一定比例现金分红，后续如有回购计划将按规定披露 [6][9] 国内市场布局 - 公司持续保持国内市场投入，落实渠道下沉，推动部分行业市场业务开展，完善全国渠道分销网络，挖掘潜在客户，助力合作伙伴发展 [7][9] 行业前景 - 安防作为人类社会基础需求将持续存在，当前行业面临 AI 和云的技术升级，会推动行业升级发展，且安防监控将从单纯安全监控转向各行业管理效率提升，扩展行业应用范围 [9]

理财额度 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金买银行理财，额度12个月内可滚动使用[2] 已完成理财 - 2024年10月31日2400万元中行理财赎回收益98,866.85元[3] - 2025年1月20日2500万元中信理财赎回收益130,582.20元[3] - 2025年1月20日2400万元中行理财赎回收益50,261.92元[3] - 2025年1月20日2600万元中行理财赎回收益184,165.48元[3] - 2025年1月16日2000万元平安理财赎回收益99,726.03元[4] - 2024年10月31日2600万元中行理财赎回收益389,373.15元[4] - 2023年12月22日7000万元中信理财获收益181,232.88元[9] - 2023年12月28日2400万元中行理财获收益334,829.50元[9] - 2024年6 - 9月招行2000万元理财收益114,684.93元[10] - 2024年7 - 10月中行2400万元理财收益74,334.25元[10] - 2024年8 - 11月平安8000万元理财收益402,893.15元[10] - 2024年12月 - 2025年3月中信8000万元理财收益453,698.63元[10] - 2025年3月中行2400万元理财收益30,930.41元[10] - 2025年1 - 4月中行2600万元理财收益184,165.48元[11] - 2024年10月 - 2025年4月中行2400万元理财收益98,866.85元[11] 预期理财 - 2025年4月17日2400万元中行理财预期年化收益率0.84% - 2.91%[5] 履行中理财 - 2025年2 - 5月招行3000万元理财履行中，利率1.30% - 2.00%[11] - 2025年3 - 6月平安3000万元理财履行中，利率1.30% - 1.99%[11] - 2025年3 - 9月工行5000万元理财履行中，利率0.95% - 2.30%[11]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立规范治理结构和议事规则[5] 战略管理 - 战略委员会每年调整中长期发展目标并分解到各业务部门[8] 内部管理 - 人力资源各方面建立完备管理体系[9] - 制订货币资金管理相关制度[13] - 建立独立、完善、规范的财务和会计核算制度[19] - 制定《全面预算管理制度》[21] - 制定《对外担保管理制度》[22] - 建立规范的合同管理制度和授权审批体系[23] - 制定《关联交易管理制度》[24] - 建立内部信息传递和沟通及保密制度[25][26] - 建立完善的信息化系统和管理体系[27] - 建立监督检查体系[28] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 明确财务报告内控缺陷定量标准[31][32] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[33] - 无其他内部控制相关重大事项说明[34] 社会责任 - 重视社会责任，落实环保责任，保障员工权益[11] - 开展多种企业文化活动[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2025年度外部审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会、监事会通过，尚需股东大会审议[14][15] 审计机构情况 - 2024年末中勤万信有合伙人76名、注册会计师393名[4] - 2024年业务收入47668.59万元，证券业务收入11599.01万元[4] 审计费用 - 2024年财务审计费60万元，内控审计费15万元，合计75万元[11] - 2025年审计费协商确定[11]

业务决策 - 公司2025年4月22日审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 拟12个月内累计开展业务总额不超15亿人民币等值美元[1][5] 业务目的与内容 - 开展业务目的是规避进出口业务汇率风险[2] - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等[3] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 采用银行远期结汇汇率报价，波动大时协商调价[7] 业务管理 - 制定《外汇套期保值管理制度》[7] - 内部审计等部门核查交易情况[8]

监事会会议情况 - 2024年度监事会列席6次董事会会议及股东大会会议[1] - 2024年度监事会召开6次会议[1] 会议审议事项 - 2024年4月25日审议通过10项议案[1] - 2024年11月28日审议通过向越南孙公司增资议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将依法监督董高经营行为[5]

授信申请 - 公司申请不超55000万元银行授信额度[2] - 分别向多家银行申请不超10000 - 15000万元不等授信，有效期不超1年[3] 其他事项 - 2025年4月22日董事会通过申请议案[2] - 授权董事长郭立志签署相关文件[4] - 申请需经股东大会审议通过[4]

业绩总结 - 2024年累计计提信用及资产减值准备1131.36万元[5] - 2024年转回或转销资产减值准备合计480.59万元[5] - 上述事项减少2024年归母净利润650.76万元[5] 数据详情 - 2024年应收账款计提坏账16.80万元、转销0.74万元[2] - 2024年其他应收款计提坏账56.70万元[2] - 2024年存货计提跌价准备1057.85万元[3][4]

会计政策变更 - 2025年4月22日第五届董事会第五次会议通过会计政策变更议案[2] - 保证类质量保证预计负债核算科目由“销售费用”调至“营业成本”[3] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未修改部分按前期规定执行[6] 影响与程序 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[8] - 无需提交股东大会审议[9]

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 经审计，中勤万信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。 中勤万信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中勤万 信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作组的人员构成、审计计划、 审计范围及审计策略、重要风险领域等与公司管理层和治理层进行了沟通。 ...