业绩总结 - 2024年累计计提信用及资产减值准备1131.36万元[5] - 2024年转回或转销资产减值准备合计480.59万元[5] - 上述事项减少2024年归母净利润650.76万元[5] 数据详情 - 2024年应收账款计提坏账16.80万元、转销0.74万元[2] - 2024年其他应收款计提坏账56.70万元[2] - 2024年存货计提跌价准备1057.85万元[3][4]

会计政策变更 - 2025年4月22日第五届董事会第五次会议通过会计政策变更议案[2] - 保证类质量保证预计负债核算科目由“销售费用”调至“营业成本”[3] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未修改部分按前期规定执行[6] 影响与程序 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[8] - 无需提交股东大会审议[9]

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 经审计，中勤万信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。 中勤万信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中勤万 信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作组的人员构成、审计计划、 审计范围及审计策略、重要风险领域等与公司管理层和治理层进行了沟通。 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网互动平台参与[1] - 出席人员包括董事长、总经理郭立志等[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月7日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩数据 - 2024年营业收入11.62亿元，较2023年增长7.04%[3] - 2024年净利润2.00亿元，较2023年增长33.12%[3] - 2024年末总资产14.99亿元，较2023年末增长9.68%[3] 费用情况 - 2024年销售费用6119.47万元，较2023年增长6.15%[5] - 2024年管理费用4231.26万元，较2023年增长20.98%[5] - 2024年财务费用 - 1095.31万元，较2023年下降92.23%[5] 研发投入 - 2024年研发人员477人，较2023年增长5.30%[6] - 2024年研发投入1.98亿元，较2023年增长8.93%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额2.57亿元，较2023年下降3.74%[3] - 2024年现金及等价物净增加额5081.93万元，较2023年增长153.20%[8]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超50000万元闲置自有资金买银行理财产品[1] - 购买期限自股东大会通过至下一年度股东大会召开日，资金可滚动使用[1] 审批情况 - 议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[1] 监督机制 - 财务部分析跟踪，审计部审计监督，独董和监事会可监督检查[3] 相关说明 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[1] - 监事会同意使用不超50000万元自有资金购买[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入11.62亿元，同比增长7.04%[2] - 2024年净利润20,046.53万元，同比增长33.12%[2] 研发情况 - 2024年研发投入1.98亿元，同比增长8.93%，占营业收入的比例为17.04%[2] - 截至2024年底，研发人员达477名，占员工总数的38.01%[2] 会议情况 - 2024年公司共召开6次董事会会议[13] - 2024年公司召开2次股东大会，均由董事会召集[22] 委员会审议 - 2024年战略委员会审议通过三项议案[18] - 2024年审计委员会审议通过多项议案[19] - 2024年提名委员会审议通过多项议案[20] - 2024年薪酬与考核委员会审查董事和高管薪酬[21] 内部控制 - 截至2024年12月31日，公司内部控制设计与运行有效，无重大缺陷[24] 未来展望 - 2025年聚焦图像、AI和云三大技术领域加大研发投入[28] - 2025年重点投入欧美市场客户开拓和技术服务[29] - 2025年下沉国内重点地市渠道分销市场，拓展甲方行业市场[31] - 2025年完成海外生产基地规模化量产，建成双制造基地平滑交付[37] AI应用 - 通过AI大模型融入企业运营驱动降本增效[38] - AI大模型可自动化处理重复性工作[38] - AI大模型可缩短产品开发周期并辅助研发[38] - AI构建的智能中枢可打破部门数据壁垒[38] - AI推动企业从单点效率提升转向全局智能进化[38]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日15：00[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9：15 - 9：25等[1] - 会议股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30等[5] 投票信息 - 投票代码为“362835”，投票简称为“同为投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9：15 - 9：25等[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9：15至15:00[15] 审议提案 - 会议审议包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等11项议案[3] - 提案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[21] 其他要点 - 中小投资者表决情况将单独计票并及时披露[4] - 公告发布时间为2025年4月24日[12] - 投票人只能选同意、反对、弃权一种意见[21] - 涂改等按弃权处理[21] - 授权委托书剪报等均有效[22] - 单位委托须加盖单位公章[22]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元自有资金买银行理财产品，期限至2025年年度股东大会召开日[10] 津贴情况 - 无行政职务监事每年领10万元津贴，同意票占比100%[11] - 有行政职务监事每年领1万元津贴，同意票占比100%[11] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[1][2][3][5][6][7]

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-007 深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 22 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公 司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以电 子邮件及专人送达形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会 议的董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事列席了 会议。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度任职的独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年年度股东大会 ...