股本与分红 - 2023年12月31日股本219,493,931股，参与分配股份218,666,131股[2] - 每10股派2.1元（含税），现金股利45,919,887.51元[2] 除权除息 - 每10股现金红利按2.092080元算除权除息价[3] - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[6] 扣税情况 - 深股通等每10股派1.89元，个人股息红利税差别化征收[5]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人8人，所持表决权股份123,244,476股，占比56.1494％[4] - 现场出席6名，代表股份123,240,776股，占比56.1477%[5] - 网络投票2人，代表股份3,700股，占比0.0017％[6] - 中小股东4名，代表股份303,500股，占比0.1383％[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为123,244,476股，占比100%[8][9][10][11][13] - 利润分配预案同意123,243,476股，占比99.9992%；反对1,000股，占比0.0008%[12] - 购买理财产品议案同意123243476股，占比99.9992%；反对1000股，占比0.0008%[19] 其他 - 律师事务所认为股东大会召集与召开程序合法有效[20] - 公告发布于2024年5月17日[24]

董事会候选人提名 - 公司提名郭立志等为第五届董事会非独立董事候选人[4] - 公司提名曾迈等为第五届董事会独立董事候选人[4] 候选人审核 - 第四届董事会提名委员会审核第五届董事会董事候选人任职资格[2] - 非独立董事候选人符合任职条件，独立董事需深交所备案审核[3][4] 审核意见发布 - 审核意见发布时间为2024年4月8日[5]

监事会换届 - 公司拟进行监事会换届选举，第五届监事会由三名监事组成[2] - 2024年5月16日选举刘娜为第五届监事会职工代表监事[2] 监事信息 - 刘娜1986年3月出生，本科学历，2018年6月起任公司监事[4] - 刘娜未持有公司股份，与控股股东无关联关系[4]

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名郑向远先 生为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。被提名人已书面同意出任深圳市同为数码科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾迈作为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董 事会提名为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名杨春祥先 生为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。被提名人已书面同意出任深圳市同为数码科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 深圳市同为数码科技股份有限公司 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政 领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟春江作为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届 董事会提名为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-030 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会 议的通知已于 2024 年 5 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。出席本次会议 的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了 以下议案： 1、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第四届监事会同 意提名张陈民先生、王兰波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以 上两名监事候选人需经公司股东大会 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-033 深圳市同为数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会相关事务通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开时间： 5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 1 ...