瀛通通讯股份有限公司 （以下无正文） 独立董事关于第五届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定，作为瀛通通 讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，秉承实事求是的原则，在审阅有关文件后，基于独立判断的立 场,对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 公司及全资、控股子公司（以下合称"公司及其子公司"）开展的外汇衍生 品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司及其子公司外币资产、负债状况以 及外汇收支业务情况进行，能够提高公司及其子公司积极应对外汇波动风险的能 力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。 公司及其子公司开展外汇衍生品交易业务的金额和期限与公司进出口项下 的收付汇相匹配，且已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，能够有效控制 交易风险，因此开展外汇衍生品交易具有可行性 ...

瀛通通讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（以下简称《选聘办法》）以及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在 董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会审议、股东大会决定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独 立履行审核职责。 （三 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 瀛通通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准并进行考核，拟 定公司股权激励计划草案及考核标准并进行考核等。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常 事宜由董事会秘书负责协调。 第三 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效防范瀛通通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司（以下合称"公司及其子公 司"）进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩 造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及其子公司拟开展与 日常经营相关的外汇套期保值业务，外汇衍生品交易业务的衍生品交易类型包括： 远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 2、交易金额：预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元 或等值外币，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过人民币 20 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 专利权期限：自申请日起算 20 年 上述专利的取得，短期内不会对公司的生产经营情况产生重大影响，但有利 于进一步完善公司的知识产权保护体系，发挥公司的自主知识产权优势，提升公 司的核心竞争力，是公司持续创新能力的具体体现。 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东莞市开来电子有 限公司、东莞市瀛通电线有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的 1 项发明专 利证书，具体情况如下： 发明名称：一种防胶水倒流的气压保护装置 发明人：宋明华；左贵明；游凯凯；王栋 专利号：ZL 2018 1 1264557.0 专利申请日：2018 年 10 月 26 日 专利权人：东莞市开来电子有限公司；东莞市瀛通电线有限公司 授权公告日：2023 年 10 月 10 日 授权公告号：C ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002861 股票简称：瀛通通讯 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债 转股价格：人民币21.35元/股 转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通讯股份 有限公司（以下简称"瀛通通讯"或"公司"）于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元。 （二）可转债 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：黄梁 关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金出资人民币 1,000 万元投资设立全资子公司。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五 届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-045）和《关于对外投资设立 全资子公司的公告》（公告编号：2023-049）。 二、进展情况介绍 近日，公司已完成上述 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 授权公告日：2023 年 9 月 5 日 授权公告号：CN 115102011 B 专利权期限：自申请日起算 20 年 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东莞市开来电子有 限公司、东莞市瀛通电线有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的 1 项发明专 利证书，具体情况如下： 发明名称：扁平硅胶线剥除系统 发明人：傅华良；李志薇 专利号：ZL 2022 1 0868090.0 专利申请日：2022 年 7 月 22 日 专利权人：东莞市开来电子有限公司；东莞市瀛通电线有限公司 上述专利的取得，短期内不会对公司的生产经营情况产生重大影响，但有利 于进一步完善公司的知识产权保护体系，发挥公司的自主知识产权优势，提升公 司的核心竞争力，是公司持续创新 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：瀛通通讯，股票 代码：002861）股票交易价格于 2023 年 9 月 4 日、2023 年 9 月 5 日连续两个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属 于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 公司实际控制人为黄晖先生及左笋娥女士，控股股东为黄晖先生，鉴于黄晖 先生被实施留置（详细内容请见公司于 2023 年 8 月 28 日披露的《关于公司控股 股东、董事长、总经理被留置的公告》），公司董事会以书面方式对公司、左笋 娥女士就公司股价异常波动相关事项进行了核实，现说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】395 号 中证鹏元关于关注瀛通通讯股份有限公司控股股东、董事 此外，2023 年上半年，受宏观经济和行业需求持续疲软的影响， 部分客户需求放缓，公司销售收入不及预期，产能利用率有所降低， 以及产品结构变化，销售毛利率有所降低。2023 年上半年，公司实 现营业收入 32,320.54 万元，同比下降 15.10%，归属于上市公司股东 净利润为-2,280.92 万元，同比下降 25.10%，销售毛利率为 16.72%， 同比下降 1.49 个百分点。其中 2023 年第二季度，公司实现营业收入 20,252.56 万元，同比上升 2.49%，环比上升 67.82%，归属于上市公 司股东净利润为-367.72 万元，同比上升 51.32%，环比上升 80.78%。 公司 2023 年第二季度经营情况有所改善，业绩下滑趋势得到缓解。 中证鹏元将密切关注上述事项的后续进展情况，并持续跟踪以上 事项对公司主体信用等级、评级展望和"瀛通转债"信用等级可能产生 的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二三年八月三十一日 中证鹏元资信评估股份有限公司（ ...