瀛通通讯股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为积极参与社会公益和慈善事业，更好地履行公司社会责任，树立 良好的社会形象，进一步规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东、债权人及员工 利益的基础上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠 法》《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠予给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行 为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信的 原则。 （二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的"老、少、边、穷" 等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或 者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。 （三）其他捐赠，即除上述 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：瀛通通讯，股票 代码：002861）股票交易价格于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 8 月 15 日连续两个 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 3、近期公司经营情况正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东、实际控制人黄晖先生及实际控制人左笋娥女士不存在 关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 18 日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<瀛通 通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 上述议案已经 2022 年 8 月 3 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，具 体内容详见公司于 2022 年 7 月 19 日、2022 年 8 月 4 日刊登在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《瀛通 通讯股份有限公司第一期员工持 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决提案的情形； 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会。 2．会议主持人：董事长黄晖先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 7 月 19 日召开了公司第五届董事会第八次会议，会议决定于 2024 年 8 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

北京市康达律师事务所 关于瀛通通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 的法律意见书 康达股会字[2024]第 2116 号 致：瀛通通讯股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受瀛通通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场和视频方式参加公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向下修正"瀛通转债"转股价格的公告》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以当面、电话及电子邮件的方式 送达公司全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 5 名，通 讯方式出席会议 4 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、刘碧龙先生 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于向下修正"瀛通转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"瀛通转债"转股价格为：21.20 元/股 2、修正后"瀛通转债"转股价格为：9.68 元/股 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-046 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 8 月 6 日 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额 30,000 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2020〕667 号"文同意，公司 30,000 万元可转换公司 债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交易，债券简称"瀛通转债"，债券 代码"128118"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 19 日，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格 85%（即 18.02 元/股）的情形，已触发"瀛通转债"转股价格向下修正条 款。 2、公司于 2024 年 7 月 19 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》，该议案尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 1、审议通过《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知 于 2024 年 7 月 16 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 7 月 19 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市 瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中， 现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马 传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： （3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决 权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 7 月 31 日（星期三）。 7、会议出席对象： （1）在股权登 ...