公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，已对相关事项做了妥善安排，公 司将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及 《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权 未发生变化，董事会运作正常，生产经营管理情况正常，本事项不会对公司正常 生产经营产生重大影响。 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于公司控股股东、董事长、总经理被留置的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 8 月 25 日收到公司控 股股东、法定代表人、董事长、总经理黄晖先生家属的通知，其收到了惠州市监 察委员会于 2023 年 8 月 24 日签发的《留置通知书》，黄晖先生因涉嫌行贿被实 施留置措施。 2023 年 8 月 28 日 截至本公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 26 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市 瀛通电线有限公司会议室）。全体参会董事签署了《第五届董事会第四次会议豁 免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免 3 日前发出本次董事会会议通知。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，其中，现场出席 3 名，通讯方式出席会 议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方 式出席本次会议），公司董事长黄晖先生被惠州市监察委员会实施留置，无法正 常履职。经全体参会董事同意，推选董事曾 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为323,205,445.26元，同比下降15.10%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,809,201.67元，同比下降25.10%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,753,905.55元，同比下降17.95%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为24,648,696.71元，同比增长243.04%[12] - 基本每股收益为-0.15元/股，同比下降25.00%[12] - 稀释每股收益为-0.15元/股，同比下降25.00%[12] - 加权平均净资产收益率为-2.50%，同比下降0.71%[12] - 总资产为1,692,847,376.14元，同比增长6.80%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为901,578,211.44元，同比下降1.76%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入32,320.54万元，同比下降15.10%[29] - 2023年上半年归属于上市公司股东净利润为-2,280.92万元，同比下降25.10%[29] - 2023年上半年综合毛利率为16.72%，同比下降1.49%[29] - 2023年第一季度公司实现营业收入12,067.98万元，同比下降34.08%[29] - 2023年第一季度归属于上市公司股东净利润为-1,913.20万元，同比下降77.34%[29] - 2023年第二季度公司实现营业收入20,252.56万元，同比上升2.49%，环比上升67.82%[30] - 2023年第二季度归属于上市公司股东净利润为-367.72万元，同比上升51.32%，环比上升80.78%[30] - 2023年上半年研发投入为19,635,220.25元，同比下降21.82%[32] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为24,648,696.71元，同比增加243.04%[32] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-22,163,361.48元，同比下降192.98%[32] - 公司2023年上半年营业收入为323,205,445.26元，同比下降15.10%[33] - 声学产品及精密零组件收入为219,296,727.34元，同比下降17.21%，占营业收入的67.85%[33] - 电源、数据传输产品及精密零组件收入为95,841,676.50元，同比下降10.13%，占营业收入的29.65%[33] - 内销收入为156,603,436.17元，同比下降18.64%，占营业收入的48.45%[33] - 外销收入为166,602,009.09元，同比下降11.47%，占营业收入的51.55%[33] - 电子行业毛利率为16.72%，同比下降1.49个百分点[33] - 声学产品及精密零组件毛利率为13.80%，同比下降2.79个百分点[33] - 电源、数据传输产品及精密零组件毛利率为21.42%，同比上升0.41个百分点[33] - 公司2023年上半年营业成本为269,157,335.80元，同比下降13.56%[128] - 公司2023年上半年净利润为-22,809,201.67元，同比下降25.09%[129] - 公司2023年上半年研发费用为19,635,220.25元，同比下降21.82%[128] - 公司2023年上半年销售费用为10,350,877.21元，同比下降2.15%[128] - 公司2023年上半年管理费用为43,836,674.71元，同比下降4.67%[128] - 公司2023年上半年财务费用为2,891,808.23元，同比增长26.42%[128] - 公司2023年上半年其他收益为2,611,631.54元，同比增长14.45%[128] - 公司2023年上半年公允价值变动收益为-660,182.18元，同比下降186.87%[128] - 公司2023年上半年资产减值损失为-237,993.85元，同比下降89.43%[128] - 公司2023年上半年每股基本收益为-0.15元，同比下降25%[129] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为24,648,696.71元，相比2022年同期的-17,232,468.89元有所改善[132] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为343,481,614.45元，相比2022年同期的430,151,202.51元有所下降[132] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-22,163,361.48元，相比2022年同期的-7,564,930.05元有所恶化[133] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为76,246,982.07元，相比2022年同期的8,366,727.91元大幅增加[133] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为79,657,740.75元，相比2022年同期的-14,463,026.01元显著改善[133] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为218,051,967.61元，相比2022年同期的174,169,846.36元有所增加[133] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为76,739,158.93元，相比2022年同期的-45,766,571.21元大幅改善[134] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为36,441,059.35元，相比2022年同期的87,927,729.23元有所下降[134] - 公司2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,927,953.27元，相比2022年同期的-20,968,374.41元有所改善[134] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为110,600,540.23元，相比2022年同期的26,152,154.55元大幅增加[134] - 公司2023年上半年所有者权益合计为901,578,211.44元[139] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转金额为59,478,674.12元[140] - 公司2023年上半年综合收益总额为17,849,842.79元[142] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本金额为2,539.12元[142] - 公司2023年上半年未分配利润为402,694,129.20元[144] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计为815,015,905.88元[145] - 公司2023年上半年综合收益总额为24,859,891.65元[145] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本金额为2,723,337.81元[145] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计为842,599,135.34元[146] - 公司2023年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为407,530,789.90元[146] - 公司2023年上半年所有者权益合计为827,548,958.09元，较上年同期增加57,984,220.42元，增长率为7.53%[148] - 公司2023年上半年综合收益总额为57,981,681.30元[147] - 公司2023年上半年总资产为1,692,847,376.14元，相比2023年初的1,585,060,628.94元有所增加[124] - 公司2023年上半年非流动资产合计为938,586,339.82元，相比2023年初的892,317,195.63元有所增加[124] - 公司2023年上半年流动负债合计为323,505,003.13元，相比2023年初的254,924,679.06元有所增加[125] - 公司2023年上半年非流动负债合计为467,764,161.57元，相比2023年初的412,382,032.54元有所增加[125] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为901,578,211.44元，相比2023年初的917,753,917.34元有所减少[125] - 公司2023年上半年母公司流动资产合计为516,155,581.35元，相比2023年初的479,749,382.44元有所增加[126] - 公司2023年上半年母公司非流动资产合计为734,133,173.23元，相比2023年初的720,836,325.58元有所增加[126] - 公司2023年上半年母公司流动负债合计为92,629,462.54元，相比2023年初的66,670,957.86元有所增加[127] - 公司2023年上半年母公司非流动负债合计为315,060,156.70元，相比2023年初的318,898,844.28元有所减少[127] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计为842,599,135.34元，相比2023年初的815,015,905.88元有所增加[127] - 本报告期末流动比率为2.34，比上年末下降13.97%[121] - 本报告期末资产负债率为46.74%，比上年末上升4.64%[121] 行业趋势 - 2023年第二季度全球个人电脑出货量约6,210万台，同比下降11.5%，环比提升11.9%[22] - 2023年第二季度全球智能手机出货量约2.58亿部，同比下降10%[22] - 预计2023年全球智能手机出货量将降至11.3亿部，同比萎缩5.2%，2024年将恢复4.4%的增长[22] - 全球可穿戴设备出货量预计2023年将突破5亿台，达到5.041亿台，2027年将达到6.294亿台，复合年增长率为5.0%[23] - 2023年第一季度全球TWS出货量约为6,158万部，同比下滑约10%，第二季度出货量约为6,816万部，同比增长约8%[23] 研发与技术 - 公司已取得各类授权专利共337项，包括骨声纹降噪系统、开放式音频TWS耳机等新技术[26] - 公司拥有博士后产业基地，并在武汉、咸宁、东莞、美国加州设立了研发中心，与多所高校及机构保持密切合作[26] - 公司实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，消音室底噪低至7.9db，配备了顶级的声学、电子测试系统[26] - 公司通过了多项国际认证，包括ISO9001、ISO14001、RoHS、SONY-GP等，正在推行ISO27001信息安全管理体系[27] - 公司建立了完整的产业链，从铜杆到数据线、耳机成品，拥有高端设备如夏米尔慢走丝、镜面火花机等[27] - 公司生产基地覆盖湖北咸宁、广东东莞及惠州、广西钦州、越南、印度，发挥规模化生产的成本、品质、技术及快速反应优势[27] - 公司持续加强研发投入，提升在研发设计、精密制造、产品品质等方面的竞争优势[67] 子公司表现 - 东莞开来公司报告期内营业收入为98,482,925.27元，净利润为-9,811,585.11元[64] - 惠州联韵公司报告期内营业收入为84,552,570.40元，净利润为-5,251,233.59元[64] - 越南瀛通公司报告期内营业收入为33,026,039.76元，净利润为2,347,498.00元[64] - 印度瀛通公司报告期内营业收入为55,339,994.81元，净利润为2,966,322.42元[64] - 子公司联韵声学和东莞开来亏损主要由于消费电子行业需求疲软，销售收入不及预期，产能利用率降低，综合毛利率下降[65] - 越南瀛通公司毛利率较高的声学零件产品销售额减少，毛利率较低的耳机产品销量提高，导致营业收入上升但净利润减少[65] 供应链与客户 - 公司与多家大型客户建立了稳定的合作关系，进入了苹果、小米、索尼等知名品牌的供应链[25] - 公司通过受让七项专利，进一步完善了专利布局，提升了研发实力[25] - 公司主要客户为国际知名终端品牌商及大型EMS厂商[67] - 公司主要原材料包括铜材、芳纶丝、胶料、喇叭、PCBA贴片组件、塑胶件、Type-C插头及连接器等[68] - 公司加强供应链管理工作，根据生产经营需求和原材料市场价格走势调整备货策略[68] 财务政策与会计处理 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行调整[12] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 为推动公司战略转型和升级，公司计划在巩固发展现有"大声学、大传输"业务 的基础上，探索发展新业务，推动现有业务与新业务共同发展，提升公司综合竞 争力。公司拟以 1,000 万元人民币的自有资金或自筹资金，设立全资子公司湖北 德尔康医学装备有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的名称为 准），从事助听器等医疗器械的研发、生产、销售。公司董事会授权管理层办理 设立相关的工商登记、申报材料等手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规 定，本次对外投资事项在董事会审批权 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年上半年存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发 行 300 万张 ...

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占 用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和独立意见： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。 报告期内，公司除对全资子公司提供担保及子公司之间互相提供担保外，不 存在对合并报表范围外的公司提供担保的情况。公司提供的担保均已履行必要的 决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 公司不存在违规对外担保的情况，没有为控股股东、实际控制人及其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未 强制公司为他人提供担保。公司无逾期对外担保情况。 （以下无正文） 瀛通通讯股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 王永 马传刚 刘碧龙 2023 年 8 月 24 日 （本页无正文，为《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:15 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市 瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中， 现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马 传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，审议并表 ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定，作为瀛通通讯 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，秉承实事求是的原则，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场, 对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于《募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 （本页无正文，为《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 王永 马传刚 刘碧龙 2023 年 8 月 24 日 公司《募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报告》真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；2023 年上半年，公司募集资金存放与使用情况 符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 ...

瀛通通讯股份有限公司 法定代表人：黄晖 主管会计工作的负责人：吴中家 会计机构负责人：熊丽君 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：瀛通通讯股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联 关系 上市公司核 算的会计 科目 2023 年期初 占用资金 余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2023 年半 年度占用 资金的利 息（如有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小 计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小 计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小 计 - - - - - - - - ...