公司基本情况 - 公司成立于2007年11月5日，于2017年4月26日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内消费电子零部件及组装领域重要企业，专注于笔记本电脑键盘薄膜开关线路板等产品 [1] - 公司主营业务为笔记本电脑键盘薄膜开关线路板、柔性线路板的生产销售，以及各类电脑键盘及周边产品的生产销售 [1] - 公司所属申万行业为电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装，所属概念板块包括小米概念、PCB概念等 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为15.92亿元，在行业88家公司中排名第41位 [2] - 行业平均营业收入为154.93亿元，行业中位数为14.15亿元 [2] - 主营业务构成：笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件收入6.73亿元，占比66.83% [2] - 笔记本电脑触控板及按键收入2.27亿元，占比22.60% [2] - 笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板收入7638.47万元，占比7.59% [2] - 当期净利润为3765.86万元，行业排名第49位 [2] - 行业平均净利润为6.35亿元，行业中位数为5475.81万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为49.27%，高于行业平均的44.84% [3] - 2025年三季度毛利率为23.57%，高于行业平均的19.47% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为邹伟民、陈敏 [4] - 董事长兼总经理邹伟民2024年薪酬为205万元，同比减少5万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4.63万，较上期减少0.04% [5] - 户均持有流通A股数量为3916.23股，较上期增加0.04% [5] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股352.98万股，相比上期增加135.55万股 [5]

核心业绩表现 - 2025年第三季度营业收入5.86亿元，同比增长12.53% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润2672.73万元，同比大幅增长101.91% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益后的净利润2111.38万元，同比增长95.63% [1] - 前三季度累计营业收入15.92亿元，同比增长13.03% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润6888.29万元，同比增长49.45% [1] - 基本每股收益0.24元/股，同比增长50% [1] 现金流与运营效率 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，同比上升127.32% [1] - 现金流大幅提升反映公司在回款管理、资金周转方面的效率明显提高 [1] 资产结构与订单情况 - 截至报告期末总资产规模为39.10亿元 [2] - 交易性金融资产较年初增长72.48%，主要系公司提升资金使用效率 [2] - 合同负债大幅增长578.84%，显示订单储备充足，客户预付款增加 [2] 国际化布局与产能建设 - 因越南传艺厂房租赁增加，使用权资产与租赁负债均有显著上升 [2] - 显示出公司在海外产能建设方面的积极进展 [2] 综合展望 - 公司在收入增长、利润提升、现金流改善等方面均表现出积极态势 [2] - 资产结构与业务布局进一步优化，展现出较强的韧性与成长潜力 [2] - 随着后续订单的逐步交付与海外产能的持续释放，公司有望在2025年全年实现更加坚实的业绩基础 [2]

板块整体表现 - 消费电子板块在10月30日整体下跌2.94%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出59.92亿元，而游资和散户资金分别净流入16.17亿元和43.74亿元 [2] 领涨个股表现 - 信维通信领涨板块，收盘价35.50元，涨幅达7.41%，成交量为138.17万手，成交额为47.75亿元 [1] - 春秋电子涨幅3.51%，收盘价15.32元，成交量为84.28万手，成交额为12.96亿元 [1] - 智动力涨幅3.23%，收盘价66.51元，成交量为23.80万手，成交额为3.76亿元 [1] 领跌个股表现 - 隆扬电子领跌板块，跌幅达9.58%，收盘价为58.50元，成交量为15.81万手 [2] - 雅葆轩跌幅8.32%，收盘价28.88元，成交量为6.00万手，成交额为1.82亿元 [2] - 安克创新跌幅8.29%，收盘价112.95元，成交量为13.38万手，成交额为15.42亿元 [2] 个股资金流向 - 信维通信获得主力资金净流入2.41亿元，主力净占比5.05%，但游资和散户资金分别净流出4483.14万元和1.96亿元 [3] - 和而泰主力资金净流入1.01亿元，主力净占比2.00% [3] - 影石创新主力资金净流入7619.26万元，主力净占比6.02% [3] - 硕贝德主力资金净流入7194.91万元，主力净占比5.02% [3]

行业动态 - 固态电池概念在资本市场表现活跃 [1] - 2025固态电池智造和产业链创新论坛将于2025年10月30日至11月1日召开 [1] - 中国科学家成功攻克全固态金属锂电池的关键技术难题 [1] 公司表现 - 天际股份股价涨停 [1] - 鹏辉能源股价此前20厘米涨停 [1] - 欣旺达股价上涨超过10% [1] - 海科新源、多氟多、众源新材、天赐材料、传艺科技等公司股价跟涨 [1] 技术突破 - 固态电池性能实现跨越式升级 [1] - 电池续航能力从100公斤电池最多支持500公里提升至有望突破1000公里 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为15.92亿元，同比增长13.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6888.29万元，同比增长49.45% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4830.95万元，同比增长21.68% [1] - 基本每股收益为0.24元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约15.92亿元，同比增长13.03% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6888万元，同比增长49.45% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.24元，同比增长50% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为52亿元 [2]

股份相关 - 公司发行的面额股每股人民币1.00元[3] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可触发回购本公司股份条件，原规定为30%[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，应在三年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证等材料[8] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序或内容违规的决议，可在60日内请求法院撤销[8] 交易与担保审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[17] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[23] 董事相关 - 董事每届任期3年，可连选连任，任期届满前股东会不能无故解除其职务[34] - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[37] - 公司将在2个交易日内披露董事辞任情况[37] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[2] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[2] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[3] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应至少包括1/3独立董事，其中至少1名会计专业人士[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质询或罢免提议[45] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[45] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[53] - 公司采用现金、股票等方式分配利润，符合现金分红条件时优先现金分红，原则上每年分配一次，两次分配间隔不少于六个月[54] - 审议公司利润分配预案的董事会会议需经出席董事过半数、二分之一以上独立董事通过，监事会会议需全体监事审议通过，方能提交股东会审议[55] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[56] - 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[57] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构应积极配合[57] 公司变更相关 - 公司合并需签订协议、编制表及清单，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[58] - 公司减少注册资本需编制表及清单，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[58] - 公司增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权[59]

制度修订 - 会议通过修订《公司章程》和部分治理制度议案[1] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 需修订治理制度31项，制定4项[2][3][4] 审议安排 - 《公司章程修正案》等提交股东会审议[1][2][3][4] - 24项治理制度自董事会通过日生效[4]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年11月14日13:30[3] - 会议召集人为董事会，召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室[7] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年11月7日[5] - 登记时间为2025年11月13日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[11] 投票信息 - 投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[24] 议案情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》部分子议案为特别表决议案[9] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有11个子议案[8][29]

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-033 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于2025年10月20日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2025 年10月 29日 在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议 室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议 由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程 序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：0 ...