Workflow
传艺科技(002866)
icon
搜索文档
传艺科技(002866) - 第四届董事会第六次会议决议公告
2025-02-19 17:00
市场扩张和并购 - 公司2025年2月19日董事会会议通过对外投资设新加坡全资子公司及越南孙公司议案[3][4] - 新设传艺海外有限公司投资额预计不超500万美元[4] - 对外投资议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6]
传艺科技(002866) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-22 16:30
2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6500万元 - 9000万元,较上年同期盈利4174.59万元下降255.70% - 315.59%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6900万元 - 9400万元,较上年同期盈利3344.43万元下降306.31% - 381.06%[2] - 2024年基本每股收益预计亏损0.22元/股 - 0.31元/股,上年同期盈利0.14元/股[2] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] - 业绩预告相关财务数据未经审计,公司已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[3] - 本次业绩预告根据财务部门初步测算做出,具体数据以2024年年度报告为准[6] 业绩变动原因 - 公司推进钠离子电池产业化,处于量产早期,规模化效应未体现,成本投入高[4] - 受锂电新能源行业市场波动影响,电芯价格低,公司计提减值和跌价准备[4]
传艺科技:关于控股股东股份质押延期购回的公告
2024-12-27 16:39
股权质押 - 控股股东邹伟民质押2300万股给东吴证券,延期至2026年1月14日购回[1] - 邹伟民持股1.43835亿股,占总股本49.68%,质押占其持股15.99%[2] - 股东及其一致行动人合计持股1.523265亿股,占总股本52.61%,质押占比15.10%[3] 其他情况 - 邹伟民无侵害公司利益情形,资信好无平仓风险[5] - 质押不导致公司控制权变更,不影响生产经营等[5]
传艺科技:股票交易异常波动公告
2024-11-18 17:06
股价情况 - 传艺科技股票2024年11月15 - 18日收盘涨幅偏离值累计达21.03%,属异常波动[3] 核查结果 - 前期披露信息无需更正补充,无未披露重大事项[4] - 经营正常,环境无重大变化,无违反信披情形[4] - 控股股东等异常波动期无买卖股票情形[4] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[7] - 提醒投资者理性投资、注意风险[7]
传艺科技:2024年第二次临时股东会决议公告
2024-11-15 18:17
股东会信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议于11月15日下午1:30召开[3] - 股权登记日为2024年11月8日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东409人,代表股份153,101,100股,占比52.8806%[9] - 中小股东代表股份3,448,600股,占比1.1911%[10] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意率99.8941%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.4118%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.4110%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率99.4050%[19] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意率99.4050%[21] 决议效力 - 江苏世纪同仁律师事务所认为本次股东会决议合法有效[24]
传艺科技:江苏世纪同仁律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书
2024-11-15 18:17
会议安排 - 公司2024年10月30日决定11月15日召开第二次临时股东会[2] - 2024年10月31日在巨潮资讯网刊登相关公告[2] 参会股东情况 - 现场会议股东(或代理人)5名,持股149,652,500股,占比51.6895%[12] - 网络投票股东404名,持股3,448,600股,占比1.1911%[12] - 现场和网络投票股东共409名,持股153,101,100股,占比52.8806%[12] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数152,938,900股,占比99.8941%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数152,200,500股,占比99.4118%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数152,199,400股,占比99.4110%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数152,190,100股,占比99.4050%[22] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意152,190,100股,占比99.4050%[23] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》反对832,800股,占比0.5440%[23] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》弃权78,200股,占比0.0511%[23] 中小投资者情况 - 中小投资者现场出席0人,网络投票404人,持股3,448,600股,占比1.1911%[13] - 中小投资者对《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意2,537,600股,占比73.5835%[25] - 中小投资者对《关于修订<监事会议事规则>的议案》反对832,800股,占比24.1489%[25] - 中小投资者对《关于修订<监事会议事规则>的议案》弃权78,200股,占比2.2676%[25] 会议决议 - 本次股东会召集、召开程序等符合相关规定,决议合法有效[26]
传艺科技(002866) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-30 18:25
营业收入情况 - 本报告期营业收入520,395,656.70元,同比增长10.67%;年初至报告期末营业收入1,408,618,686.14元,同比增长11.34%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为14.09亿元,较上期的12.65亿元增长11.34%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,237,155.50元,同比减少49.06%;年初至报告期末为46,091,896.61元,同比减少30.74%[2] - 净利润为2212.30万元,较上期的5806.81万元下降61.90%[13] - 综合收益总额为22,122,961.16元,上年同期为58,068,057.54元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产4,272,757,598.37元,较上年度末增长0.60%;归属于上市公司股东的所有者权益2,127,825,762.93元,较上年度末增长2.00%[2] - 流动资产合计20.74亿元,较上期的20.02亿元增长3.60%[11] - 非流动资产合计21.99亿元,较上期的22.45亿元下降2.03%[11] - 期末货币资金余额为748,445,487.83元,期初为589,524,094.91元[10] - 期末交易性金融资产余额为54,492,506.98元,期初为32,831,939.18元[10] - 期末应收账款余额为641,652,530.06元,期初为637,198,148.55元[10] - 期末应收款项融资余额为435,483.75元,期初为2,986,592.58元[10] - 存货为4.81亿元,较上期的4.46亿元增长7.78%[11] - 固定资产为17.83亿元,较上期的17.13亿元增长4.08%[11] 负债情况 - 流动负债合计18.45亿元,较上期的19.49亿元下降5.39%[12] - 非流动负债合计3.34亿元,较上期的2.23亿元增长49.92%[12] - 长期借款为2.55亿元,较上期的1.39亿元增长83.30%[12] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额54,492,506.98元,较年初增长65.97%,因购买理财产品增加[5] - 应收款项融资期末余额435,483.75元,较年初减少85.42%,因银行承兑汇票到期[5] 费用与税金情况 - 税金及附加年初至报告期末为20,198,568.29元,较上年同期增长105.37%,因经营性税金及地方附加税增加[5] - 管理费用年初至报告期末为100,641,839.40元,较上年同期增长41.88%,因计提折旧摊销增加[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为74,573,597.58元,较上年同期减少68.45%,因收到的税费返还减少及支付的货款增加[2][6] - 投资活动产生的现金流量净额为 -33,371,014.09元,较上年同期减少80.98%,因购买理财产品增加及购建长期资产减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.12%,因取得借款、偿还债务现金减少[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,594,497,571.43元,上年同期为1,392,854,934.64元[15] - 经营活动现金流入小计为1,691,019,167.12元,上年同期为1,581,488,638.06元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为74,573,597.58元,上年同期为236,366,426.29元[16] - 投资活动现金流入小计为378,982,937.61元,上年同期为442,484,238.26元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 33,371,014.09元,上年同期为 - 175,496,998.66元[16] - 筹资活动现金流入小计为1,056,946,730.00元,上年同期为1,251,538,857.44元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为139,390,127.31元,上年同期为214,856,292.27元[16] - 期末现金及现金等价物余额为695,043,186.23元,上年同期为567,934,518.80元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,317名[7] - 邹伟民持股比例49.68%,持股数量143,835,000股,其中质押23,000,000股[7] - 宁波格通创业投资合伙企业持股比例1.85%,持股数量5,346,500股[7] 股权质押情况 - 2024年7月24日,邹伟民5,000,000股办理补充质押,到期日为2025年1月14日[9] - 2024年9月20日,邹伟民9,300,000股办理解除质押,原到期日为2025年1月23日[9] 一致行动人情况 - 邹伟民与陈敏系夫妻,格通创投为邹伟民控制的企业,三者为一致行动人[7][8] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.16元,上年同期为0.23元;稀释每股收益为0.16元,上年同期为0.23元[14] 营业总成本情况 - 营业总成本为13.62亿元,较上期的11.79亿元增长15.54%[12]
传艺科技:章程修正案
2024-10-30 18:23
股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助,累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[3] - 公司因特定情形收购本公司股份,合计持有不得超已发行股份总数的10%,并应在三年内转让或注销[4] - 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份,自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[4] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事等离职后半年内,不得转让所持本公司股份[4] 决策程序 - 董事会作出财务资助或发行新股决议,应经全体董事的三分之二以上通过[2][3] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 股东会审议每年度内单笔借款发生额超上年度经审计公司净资产30%(含)的借款及相应资产抵押、质押事项[9] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议,1年内未行使撤销权则消灭[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东,特定情况有权书面请求相关方起诉或自己名义直接起诉[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求全资子公司监事会、董事会诉讼或直接诉讼[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] 会议相关 - 股东大会、股东会职权不得授权董事会等代行使,但股东会可授权董事会对发行公司债券决议[9] - 股东大会、股东会召开地点为公司住所地,以现场或法规允许其他形式召开,提供网络等方式便利股东参会[9] - 董事会、监事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向股东大会提案[9] - 董事会、监事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向股东会提案[9] - 董事长不能履职时,由过半数董事推举1名董事主持股东大会[11] - 监事会主席不能履职时,由过半数监事推举1名监事主持监事会自行召集的股东会[11] 人员任职 - 无民事行为能力等5种情形的自然人不能担任公司董事[12] - 因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年不能担任公司董事[13] - 董事任期3年,任期届满可连选连任[13] 公司运营 - 董事会决定公司经营计划和投资方案,制订年度财务预算等方案[15] - 审计委员会成员为三名以上,过半数成员不得在公司担任除董事以外职务[16] - 董事会对聘用解聘会计师事务所等事项决议前需经审计委员会全体成员过半通过[16] - 监事会由3名监事组成,设主席1人,主席由全体监事过半数选举产生[16] 公司变更 - 法定公积金转为增加注册资本时,留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并,被合并公司无需经股东会决议[30] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的,可不经股东会决议[18] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,30日内公告[31][32][33] - 债权人自接到通知30日内,未接到通知自公告45日内,可要求清偿债务或提供担保[31][33] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”,其他条款无实质性内容修改[20] - 上述事项需提请公司2024年第二次临时股东会[20] - 修订后的《公司章程》全文详见2024年10月30日公司在指定信息披露媒体上的公告[20][22]
传艺科技:董事会决议公告
2024-10-30 18:23
会议召开 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年10月30日召开,9名董事全部出席[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》表决全票通过[4] - 多个修订议案及终止项目议案表决全票通过,需提交2024年第二次临时股东会审议[5][7][8][9][10] 股东会安排 - 拟定于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东会[11][12]
传艺科技:关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
2024-10-30 18:23
江苏传艺科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开了 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募 集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将 2019年度非公开发行股票募集资金投资项目之"钠离子电池制造二期5.5GWh项 目"终止,并将上述募集资金投资项目截至2024年9月30日剩余募集资金合计 1,567.10万元(最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久性补充流 动资金。对于"钠离子电池制造二期5.5GWh项目"已建设的厂房和购置的生产 设备,将并入公司钠离子电池一期4.5GWh项目共同用于后续生产经营。本议案 尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 ...