江苏传艺科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营笔记本电脑触控模组、 键盘机构件等设计生产与销售、钠离子电池等产品的生产与销售，随着公司业务 不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率 波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其 他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 二、套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所使用的主要 结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括 远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务额度规模及投入资金来源 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 4 亿美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。公司 开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 三、外汇套期保值业务的 ...

财报与会议安排 - 公司2025年年度报告于2026年3月31日披露[1] - 2026年4月15日15:00 - 17:00举行2025年度业绩说明会[1] 会议参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长邹伟民等，可能有调整[1] 问题征集 - 投资者可在2026年4月13日17:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

薪酬方案 - 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案获董事会通过，董事方案待股东会审议[1] - 适用范围为独立董事、非独立董事、高级管理人员[2] - 适用期限为2026年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[3] - 参与经营的非独立董事及高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[3] - 绩效薪酬占比原则不低于基本与绩效薪酬总额的50%[3] 发放方式 - 独立董事津贴年度发放，非独立董事及高管基本薪酬和月度绩效奖金按月发放，年度绩效奖金按年发放[8] 其他规定 - 董事、高管因变动按实际任期和绩效计算薪酬或津贴，均为税前[9] - 公司可选择股票期权等激励方式，需另定方案并履行程序[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-010 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年年度股东会的通知 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-004 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2026 年 3 月 27 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式 及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、电话等 形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议，会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》； 《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）； ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-007 江苏传艺科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 的第四届董事会第十二次会议审议通过了公司《关于 2025 年度利润分配预案的 议案》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计 报告》(容诚审字[2026]215Z0436 号)确认，母公司 2025 年度实现净利润为 141,969,252.24 元，提取法定盈余公积 14,196,925.22 元，加上年初未分配利润 678,050,070.93 元，减去派发的 2024 年度现金股利 0 元。实际可供股东分配的利 润为 805,822,397.95 元。 以截止目前公司最新股本总额 289,522,256 股为基数，向全体股东每 ...

江苏传艺科技股份有限公司 江苏传艺科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 30 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事余新平先生、梁国正先生、姜磊先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余新平先生、梁国正先生、姜磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 梁国正 各位股东及股东代表： 本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年度工作中，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实履行诚信勤勉义务， 充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，对公司相关事项发表意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人梁国正，1961 年 3 月出生，博士研究生学历，大学教授、博士生导师。 1981 年 2 月至 2006 年 5 月，历任西北工业大学化学工程系工程师、副教授、教 授、博士生导师；2006 年 5 月至 2021 年 3 月，担任苏州大学教授、博士生导师， 并于 2021 年 4 月退休；2020 年 3 月起至今，任苏州华 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 余新平 各位股东及股东代表： 本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2025 年度任职期间，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实履行诚信勤勉义务，充分 发挥独立董事的独立性和专业性的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人余新平，1957 年 8 月出生，本科学历，副教授，中国资深注册会计师。 1983 年 9 月至 1999 年 12 月，历任南京财经大学（原南京粮食经济学院）会计 学系教研室主任、系主任助理、系副主任；2000 年 1 月至今，担任江苏天信咨 询集团有限公司董事长；2001 年至今，担任南京天启财务顾问有限公司执行 ...

江苏传艺科技股份有限公司董事薪酬管理制度 江苏传艺科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事更好地履行勤勉 尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际 情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事。独立董事以及不在公 司领取薪酬的非独立董事不适用本制度，独立董事根据股东会批准的标准领取津 贴。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事 会薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方案。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的执 行机构，负责制定公司董事薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放 标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查 ...