公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为15.92亿元，同比增长13.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6888.29万元，同比增长49.45% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4830.95万元，同比增长21.68% [1] - 基本每股收益为0.24元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约15.92亿元，同比增长13.03% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6888万元，同比增长49.45% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.24元，同比增长50% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为52亿元 [2]

股份相关 - 公司发行的面额股每股人民币1.00元[3] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可触发回购本公司股份条件，原规定为30%[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，应在三年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证等材料[8] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序或内容违规的决议，可在60日内请求法院撤销[8] 交易与担保审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[17] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[23] 董事相关 - 董事每届任期3年，可连选连任，任期届满前股东会不能无故解除其职务[34] - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[37] - 公司将在2个交易日内披露董事辞任情况[37] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[2] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[2] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[3] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应至少包括1/3独立董事，其中至少1名会计专业人士[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质询或罢免提议[45] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[45] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[53] - 公司采用现金、股票等方式分配利润，符合现金分红条件时优先现金分红，原则上每年分配一次，两次分配间隔不少于六个月[54] - 审议公司利润分配预案的董事会会议需经出席董事过半数、二分之一以上独立董事通过，监事会会议需全体监事审议通过，方能提交股东会审议[55] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[56] - 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[57] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构应积极配合[57] 公司变更相关 - 公司合并需签订协议、编制表及清单，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[58] - 公司减少注册资本需编制表及清单，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[58] - 公司增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权[59]

制度修订 - 会议通过修订《公司章程》和部分治理制度议案[1] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 需修订治理制度31项，制定4项[2][3][4] 审议安排 - 《公司章程修正案》等提交股东会审议[1][2][3][4] - 24项治理制度自董事会通过日生效[4]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年11月14日13:30[3] - 会议召集人为董事会，召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室[7] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年11月7日[5] - 登记时间为2025年11月13日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[11] 投票信息 - 投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[24] 议案情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》部分子议案为特别表决议案[9] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有11个子议案[8][29]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2025年10月20日发出，10月29日召开[3] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 表决结果 - 会议表决通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 会议表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[5][7] 后续安排 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》需提交公司2025年第一次临时股东会审议[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年10月29日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告议案[4] - 审议通过修订《公司章程》议案并提交临时股东会[5][6] - 逐项审议通过修订及制定部分治理制度议案[7][39] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案，拟定11月14日召开[40][41]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为5.86亿元人民币，同比增长12.53% [1] - 第三季度净利润为2672.73万元人民币，同比大幅增长101.91% [1] - 前三季度累计营收为15.92亿元人民币，同比增长13.03% [1] - 前三季度累计净利润为6888.29万元人民币，同比增长49.45% [1]

江苏传艺科技股份有限公司 董事、高级管理人员及其他相关人员 对外发布信息行为规范 第一条 为规范江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章及规范性文件 及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规范。 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计 数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监 督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责办理 公司信息对外公布等相关事宜。 第四条 董事、高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和信息披 露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员不能保证公司所 ...

业务范围与原则 - 外汇套期保值业务含远期结售汇等业务或组合[3] - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，非投机目的[4] 审批流程 - 单次或累计未超净资产10%由总经理审批[7] - 达或超10%由董事会审批[7] - 达或超50%需董事会审议后提交股东会审批[7] 部门职责 - 财务部门负责业务经办与风险管理[10] - 内部审计部门负责审查业务情况[10] - 董事会秘书审核决策合规性并披露信息[10] 其他规定 - 业务相关文件由财务部存档保管至少10年[19] - 制度经董事会审议通过后生效、解释和修订[21]