周大生珠宝股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 周大生珠宝股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）自上市以来一贯重视投 资者尤其是中小投资者的保护工作，公司在努力实现业绩增长的同时，积极回报 投资者，维护广大投资者的切身利益。2024 年，公司通过充分的信息披露、多 渠道与各类投资者沟通交流、持续分红、董事增持等方式切实维护投资者特别是 中小投资者的权益。现对公司 2024 年投资者保护工作情况汇报如下： 一、持续完善投资者保护机制 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和中国证监会的相 关要求，健全公司治理制度，完善公司治理结构。经过多年的实践积累，形成了 较为完善的投资者保护机制。2024 年，公司修订了《公司章程》、《董事会专 门委员会实施细则》、《内部审计管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《投 资者关系管理制度》、《特定对象调研来访接待工作管理制度》，持续完善良好 的制度环境。 二、严格履行信息披露义务，保障投资者知情权 自上市以来，公司高度重视信息披露工作，始终严格遵守中国证监会《上市 公司信息披露 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会的各项职权和义务，对公司重 大经营活动、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责情 况等方面实施了有效监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会2024年 度主要工作汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，监事会共召开 7 次监事会会议，具体内容如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 24 | 1、审议《关于 日 | 2024 | | 年度公司向银行申请银行授信 | | ...

二、基本假设 一、预算编制说明 1、2025 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代 表公司 2025 年度的盈利预测，由于影响公司经营业绩的各种因素在不断变化， 年终决算结果可能与本预算指标存在差异。 2、本预算报告是以公司 2024 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和 业务拓展计划以及经济环境、珠宝首饰行业形势、终端市场需求等因素对预期的 影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2025 年的经营情况进行预 测并编制。 周大生珠宝股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：以下关于 2025 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对 投资者的实质性承诺，也不代表公司 2025 年度的实际盈利情况，由于影响公司 经营效益的各种因素在不断变化，2025 年终决算结果可能与本财务预算中指标 存在差异。 1、现行的有关法律、法规和经济政策、相关的税率无重大变化。 2、公司所在的珠宝首饰行业形势、市场环境无异常变化。 3、公司主要的原材料黄金、钻石市场行情无明显异常的波动情况，原材料 供应充足且价格波动在可控范围内。 4、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响， ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-019 周大生珠宝股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管 理的议案》，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子 公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金额度通过银行等金融机构购买较 低风险的委托理财产品，以进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平， 为公司及股东谋取更多的短期投资回报。上述额度在决议有效期内，用于购买理 财产品的资金可以滚动循环使用，并授权公司经营管理层负责具体组织实施，授 权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次事项 不涉及关联交易，公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。 一、购买理财产品情 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 周大生珠宝股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等企业内部控制规 范体系，结合周大生珠宝股份有限公司（以下简称公司）自身的内部 控制制度及评价办法，在日常监督与专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性展开评 价。 一、重要声明 公司董事会肩负着建立健全并有效实施内部控制、评价其有效性 以及如实披露内部控制评价报告的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员郑重保证本报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容承担个别及连带法律责任。 依据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 1 同时，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部 控制评价报告基准日，公司 ...

周大生珠宝股份有限公司 董事会 2025年4月29日 周大生珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，周大生 珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈绍祥先生、徐莉萍女士、毛健先生、李启华先生，及任职期限届满 离任的独立董事沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈绍祥先生、徐莉萍女士、毛健先生、李启华先 生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生及其直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认 为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董 ...

《周大生珠宝股份有限公司章程》 修订对照表 除上述修订条款外，其他条款保持不变。 根据相关法律、法规规范性文件、监管规则、交易所规则的要求，结合公司 实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订完善，并授权相关人员办理工 商变更登记手续，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司的股本为人民币 1,095,926,265 | 公司的股本为人民币 1,085,473,893 | | 元。 | 元。 | | 第二十一条 | 第二十一条 | | 公司的股份总数 109,592.6265 万股， | 公司的股份总数 108,547.3893 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | ...

合并资产负债表 | 编制单位：周大生珠宝股份有限公司 | | 2024/12/31 | | 金额单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 2024年12月31日 | 年初余额 | 项目 | 附注 2024年12月31日 | 年初余额 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 1,157,530,350.48 | 851,786,659.38 | 短期借款 | | 200,252,777.78 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | 53,443.50 | | 交易性金融负债 | 408,235,166.27 | 319,098,952.39 | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | - | | | 应收票据 | | 750,000.00 | 应付票据 | - | - | | 应收账款 | 290,642,245.00 | 1,497,293,114.64 | 应付账款 | 173,995,673.83 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，切 实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议， 不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，推动公司持续健康稳定发 展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年主要工作情况汇报 如下： 一、2024 年度工作回顾 （一） 公司经营发展情况和财务状况 报告期，面对全球经济不确定性、消费者购买力趋紧以及黄金价格剧烈波动 等挑战，公司积极应对，通过多维度策略应对市场压力，聚焦终端市场，深入推 进产品战略转型,持续加大产品研发力度，丰富产品矩阵，优化调整产品结构， 重点强化黄金产品的创新，推出以"情感表达、时尚装扮、文创 IP"为核心的 八大黄金产品线，包括国家宝藏、莫奈花园等产品系列，并首创"三金编丝"工 艺以提升产品差异化竞争力，满足不同消费者的需求。同时，公司聚焦品牌核心 能力建设，通过提升品牌知名度 ...