本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议通知已于2023年10月23日以电子邮件等方式发出，会议于2023年10月26日上午 10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9 名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 根据国家税务总局贵州省税务局稽查局印发的税务事项通知书及纳税自查 提纲的相关要求，公司对 2020-2022 年度期间的纳税履行情况进行了自查。通过 自查发现公司需补 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 一、本次工商变更登记主要事项 本次工商变更登记事项为公司经营范围： 变更前经营范围：硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合剂、糖浆剂、酒剂、露剂、 散剂、混悬剂、凝胶剂；中药前提取；蒸汽销售；进出口贸易；中药材销售；生 产、销售中药配方颗粒。 变更后经营范围：药品生产；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、 煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；药品零售； 中药饮片代煎服务；中药提取物生产；保健用品（非食品）生产；保健用品（非 食品）销售；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医 疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中草药 种植；中草药收购；药品进出口；药品互联网信息服务；热力生产和供应涉及 1 贵阳新天药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事关于前期会计差错更正的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（2023年8月修订）、《公司章程》等有关规定，作为贵阳新天药业 股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，我们本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料和进行独立客 观判断的基础上，对公司前期会计差错更正事项发表独立意见如下： 我们认为：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，客观公允地 反映了公司的财务状况。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合 法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司和全体股东，特 别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计差错更正事项。 （以下无正文） （此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于前期会计差错 更正的独立意见》之签署页） ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 重要内容提示： 本次会计差错更正事项涉及对贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2020-2022 年度合并财务报表的追溯调整，对公司 2020-2022 年度的合并财务报 表的影响如下： 1、2020 年度：增加负债总额 1,556,764.79 元，减少所有者权益 1,556,764.79 元，减少归属于上市公司所有者的净利润 1,556,764.79 元； 2、2021 年度：增加负债总额 2,686,187.51 元，减少所有者权益 2,686,187.51 元，减少归属于上市公司所有者的净利润 1,129,422.72 元； 3、2022 年度：减少资产总计 4,333,394.35 元,增加负债总额 2,936,046.51 元， 减少所有者权益 7,269,440.86 元，减少归属于上市公司所有者的净利润 4,583,253.35 元。 一、前期会计差错更正原因概述 根据国家 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开了 第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委 员的议案》，对公司第七届董事会审计委员会委员进行了调整，现将具体情况公 告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（下称 《管理办法》）第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事"的规定，公司董事会同意调整第七届董事会审计委员会委员，选举董 事何忠磊先生作为审计委员会新任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 七届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司董事长、总经理董大伦先生不再 担任公司第七 ...

贵阳新天药业股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 （截止 2022 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一. 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 1-2 二. 贵阳新天药业股份有限公司前期会计差错更 正专项说明 1-6 大华核字[2023]0015910 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵阳新天药业股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 期 会 计 差 错 更 正 专 项 说 明 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0015910 号 贵阳新天药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的贵阳新天药业股份有限公司（以下 简称"贵公司"）编制的《前期会计差错更正专项说明》。 一. 管 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 通知已于2023年10月23日以电子邮件等方式发出，于2023年10月26日在贵阳市乌 当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名， 实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 经审核，监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会 计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的 规定，更 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 319,723 股，占回购注销前公司总股 本的比例为 0.1379%，共涉及 50 名激励对象，其中首次授予激励对象的回购价 格为 4.22 元/股，预留授予激励对象的回购价格为 4.38 元/股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次限制性股票回 购事宜已于 2023 年 10 月 16 日办理完成。公司总股本由 231,808,613 股减少至 231,488,890 股。 3、根据新天转债转股价格调整的相关条款：当公司可能发生股份回购、合 并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而 可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 贵阳新天药业股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2023年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年9月29日在《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。 2、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 16:00 开始。 网络投票时间：2023年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年10月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 关于 贵阳新天药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20170272-28 号 致：贵阳新天药业股份有限公司 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所接受贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派张杰军律师、谷亚韬律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《贵 阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文 ...