一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议通知已于2024年3月31日以电子邮件等方式发出，会议于2024年4月10日上午 9:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决 的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长 董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，在董事会的正确指引下，公司经营管理层按照既定战略，进行年 度目标任务分解、落实责任，对市场营销体系进行了改革与调整 ...

贵阳新天药业股份有限公司 一、公司 2023 年度日常关联交易实际发生额为 171.32 万元，预计金额为 275.00 万元，实际发生额与预计金额差异为 37.70%。经核查，日常关联交易实 际发生金额与预计金额存在较大差异的主要原因是公司委托关联方实施软件开 发以及技术服务业务的增加，以及向关联方销售药品业务的减少所致，属于正常 经营行为，未损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。 二、公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际情况，关联 交易将遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循公平合理的市 场化原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响 公司的独立性。 综上所述，公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计均不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，我们同意《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并 同意将本议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第二次独立董 事专门会议审核意见》 ...

华创证券有限责任公司 关于贵阳新天药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为贵阳 新天药业股份有限公司（以下简称"新天药业"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司第七届董事会第二十二次会议审 议通过的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》进 行了认真、审慎的核查。发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、公开发行股票情况 经中国证监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2017〕622 号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）1,722.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.41 元 /股，股票发行募集资金总额为人民币 31, ...

独立董事情况 - 公司第七届董事会有3位独立董事[1] - 3位独立董事自查及董事会核查均符合独立性要求[1][2] - 2023年独立董事保持独立并依规履职[2] 报告信息 - 公司董事会于2024年4月10日发布专项报告[4]

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 部分限制性股票相关事宜的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 | 公司/新天药业 | 指 | 贵阳新天药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划、本激 | 指 | 贵阳新天药业股份有限公司2021年限制性股票 | | 励计划、本计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《贵阳新天药业股份有限公司2021年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 《业务指南》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 | | | | 号——业务办理》 | | 《公司章程》 | 指 | 《贵阳新天 ...

本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 张捷：中国国籍，1974 年生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限 公司上海办事处秘书、上海市海峡律师事务所律师、上海市御宗律师事务所律师， 2007 年 11 月至 2016 年 11 月任上海市海华永泰律师事务所律师，2016 年 12 月 至今任上海市协力律师事务所律师；2018 年 9 月至今任江苏力星通用钢球股份 有限公司独立董事；2021 年 9 月起任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ...

业绩审计 - 会计师事务所于2024年4月10日审计新天药业2023年度财务报表，出具标准无保留意见报告[1] 资金往来 - 广州市优医健康药业连锁有限公司2023年期初往来资金余额为63.80万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为31.89万元[9] - 2023年度往来资金的利息为0.16万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额为95.53万元[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为31702.02万元，净额为28969.23万元[3] - 发行可转换公司债券募集资金17730.00万元，净额为16373.39万元[4][5] - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额为32058643.45元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为0元[8] - 募集资金总额为45351.63万元，本年度投入3212.08万元，累计投入47195.15万元[37] 资金使用及收益 - 2023年利息收入为67511.61元[8] - 2023年直接投入募投项目金额为32120788.86元[8] - 2023年手续费及账户管理费为1189.78元[8] - 2023年募投项目结束余额转出4176.42元[8] 项目变更 - 中药制剂产品产能提升建设项目投资规模由9958.00万元变更为5501.00万元，剩余4457万元投资于凝胶剂及合剂生产线建设项目[18] - 2018年拟暂停“新增中药提取生产线建设项目”，2019年拟终止，剩余资金投资“中药配方颗粒建设项目”[21] - 项目变更涉及金额5838.68万元，占累计募集资金总额比例为12.87%[22] - 变更“中药制剂产品产能提升建设项目”剩余募集资金4457万元投资新项目，涉及金额9958万元，占比21.96%[22] - 累计变更用途的募集资金总额为15796.68万元，比例为34.83%[37] 项目进度 - 新增中药提取生产线建设项目投资总额从7337.00万元调整为1498.32万元，已终止[37] - 中药制剂产品产能提升建设项目投资进度110.73%，2020年12月达预定可使用状态[37][38][43] - 研发中心建设项目投资进度104.20%[37][38] - 市场营销网络建设项目投资进度100.31%[37] - 中药配方颗粒建设项目投资进度105.51%，2023年6月达预定可使用状态[37][38][43] - 凝胶剂及合剂生产线建设项目投资进度104.74%，2023年6月达预定可使用状态[37][38][43] - 发行股票募集偿还银行贷款及补充流动资金项目投资进度100.00%[37] - 发行债券募集补充流动资金项目投资进度100.04%[37] 资金置换与补充 - 2017年以自筹资金预先投入募投项目款项1936.73万元，7月31日已置换[26][27] - 2020年以自筹资金预先投入募投项目及发行费用款项298.01万元，5月31日已置换[27] - 2017年12月提取3000万元闲置募集资金补充流动资金，2018年分三次全部归还[28] - 2021年7月获批使用不超过3000万元闲置募集资金补充流动资金，11月25日提前归还[29][30] - 2021年11月获批使用不超过5000万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用3400万元，2022年分三次全部归还[30] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元[30] - 截至2023年12月31日，动用闲置募集资金购买理财产品余额为0元[31] 账户资金转移 - 交通银行贵州省分行“中药制剂产品产能提升建设项目”专户余额482.31元转入“中药配方颗粒建设项目”专户[15] - 华夏银行贵阳分行“研发中心建设项目”专户余额279.87元转入“中药配方颗粒建设项目”专户[15] - 工商银行贵阳乌当支行“补充流动资金”专户余额3088.25元转入“中药配方颗粒建设项目”专户[16] - 招商银行贵阳分行营业部“中药配方颗粒建设项目”专户余额2620.39元转入工商银行贵阳乌当支行账户[16] - 交通银行贵州省分行“凝胶剂及合剂生产线建设项目”专户余额1556.03元转入工商银行贵阳乌当支行账户[17]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 为提升投资者交流的针对性，公司就 2023 年度业绩网上说明会提前向投资 者公开征集问题。"互动易"将在业绩网上说明会召开前 5 个交易日发布业绩说 明会页面，届时投资者可访问互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度业绩网上说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩网上说明会上对投 资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台及"约调研" 微信小程序同步举行 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络 远程的方式举行，投资者可通过以下两种方式参与互动交流，具体如下： 1、互动易平台参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日分别 召开了第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。为 保证公司正常开展生产经营活动、继续拓展公司及子公司对外技术服务业务、充 分挖掘公司产品的市场潜力提高产品知名度，公司预计 2024 年度将与关联方贵 阳臣功新天商业物业管理有限公司（以下简称"臣功商业"）发生水费、电费和 物业管理费等日常关联交易事项；与关联方上海锦竺信息科技有限公司（以下简 称"锦竺科技"）发生软件开发等日常关联交易事项；与关联方广州市优医健康 药业连锁有限公司（锦竺科技的全资 ...