制度概况 - 制度目的是加强风险管理，保障业务发展[4] - 适用于公司及各全资和控股子公司[5] 风险相关 - 风险包括战略、经营等多种类型[4] - 目标是将风险控制在可承受范围[7] 管理体系 - 遵循有效性等原则[8] - 组织包括董事会等，董事会担最终责任[10] 工作流程与内容 - 工作流程含收集信息、评估等[14] - 工作内容有初始信息收集等五方面[14] 生效情况 - 制度经董事会审议通过后生效施行[17]

接待管理 - 董事长为来访接待第一负责人，不便时副董事长代履行[10][11] - 董秘和证券部负责日常来访对接、审查[11] - 现场来访提前3天预约，接待部门建登记[16] - 证券投资来访接待时间为工作日9:30 - 12:00、14:00 - 16:30[15][28] - 定期报告披露前30天、重大信息公告前3天停接待[17] 信息管理 - 接待验证来访人员身份、职业、目的等信息[18] - 派两人以上陪同参观，专人答问[20] - 商务谈判提供未公开信息需签保密协议[20] - 特定对象获敏感信息需承诺不泄露等[33] - 调研活动需承诺不打探未公开信息等[36] 协议规定 - 保密协议规定双方不向第三方泄露重大事项[44] - 接受方因法律披露未公开信息需提前5天书面确认[45] - 违反保密协议担责，递延合作决议[45] - 保密协议自签署生效，一式两份[46] - 保密协议争议协商不成诉至甲方所在地法院[45] 其他 - 本办法2025年4月制定实施[2] - 办法由董事会解释修订，审议通过生效[23][24] - 预约方式为周一到周五办公时间电话、邮件、传真[26] - 联系电话0851 - 86298482，邮箱002873@xtyyoa.com[26]

贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议应到独立董 事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 综上所述，公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计均不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同 意将本议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第四次独立董 事专门会议审核意见》签署页） 独立董事签名： 高立金 官 峰 张 捷 贵阳新天药业股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第七届董事会第三十次会 议审议的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 ...

会议出席情况 - 2024年张捷董事会会议应出席13次，全亲自出席[9] - 2024年张捷股东大会会议应出席3次，全亲自出席[9] - 2024年张捷各委员会出席率均达100%[7] 议案审核意见 - 2024年张捷对多项议案审核意见为同意[8][10] 任职情况 - 张捷2018 - 2024年任江苏力星独立董事[2] - 张捷2024年5月至今任锐奇控股独立董事[2]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力[4] - 舆情分重大和一般两类[4] 管理架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[9] - 证券部负责舆情信息采集[8][10] 处理原则与流程 - 处理原则含快速反应等[12] - 一般舆情灵活处置，重大舆情组长决策[13] 重大舆情控制 - 控制传播范围有调查、沟通等措施[13][14] - 处置后评估总结改进制度[14] 责任与生效 - 违规造成损失人员将被处分[16] - 制度由董事会制定，审议通过生效[19]

会计政策变更 - 2023年10月25日财政部发布《企业会计准则解释第17号》[2] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》[2] - 2025年4月11日公司审议通过会计政策变更议案[8] - 变更对公司财务等无重大实质性影响[7][9] 备查文件 - 包含第七届董事会等三次会议决议[15]

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-025 贵阳新天药业股份有限公司 关于投资建设化药制剂产线的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于投资建设化药制剂产线的议案》，现将有关情况公告如下： 一、投资概述 根据国家医药行业相关产业政策及贵州省医药产业发展规划，公司结合中长 期发展战略，以发展新质生产力推动高质量发展为抓手，以持续提升市场竞争力 打造行业领先的综合性医药企业为目标，拟投资建设化药制剂产线，加速推进公 司实现小分子化药领域的产业化，项目计划总投资额不超过 2.5 亿元。 本次投资建设化药制剂产线事项不涉及关联交易，也不涉及《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 二、投资项目基本情况 1、项目名称：冻干粉针制剂车间建设项目 2、建设背景：据 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入8.58亿元，较去年同期下降10.11%[2] - 2024年公司实现净利润5232.29万元，较去年同期下降35.30%[2] - 截至2024年末，公司总资产19.51亿元，所有者权益合计11.95亿元[2] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成[2] - 2024年公司董事会共召开13次会议[3] - 报告期内公司董事会召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[8] - 报告期内战略委员会和审计委员会各召开4次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议[10][11][13][14] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的完整治理架构[22] 重大事项 - 2024年1月25日审议《关于不提前赎回"新天转债"的议案》[3] - 2024年1月31日审议《关于增加回购公司股份资金总额的议案》[3] - 2024年2月4日审议《关于继续回购公司股份的议案》[4] - 2024年2月6日审议多项发行股份购买资产暨关联交易相关议案[4] - 2024年7月26日审议《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》[6] - 2024年6月完成第三个解除限售期对应部分限制性股票回购注销，激励计划实施完毕[19] - 2024年7月终止筹划发行股份购买资产暨重大资产重组事项[20] - 2024年11月13日决定提前赎回“新天转债”，12月16日起摘牌[21] - 报告期内执行两轮股份回购计划，使用约1.14亿元回购1282.32万股，占总股本超5%[21] - 2024年10月注销部分已回购股份[21] 未来展望 - 2025年董事会聚焦经营根本，以研发驱动推动产业升级[23] - 2025年董事会提升主营业务体量与规模化发展力[23] - 2025年董事会多层次修订制度规范，提升治理效能[24] - 2025年董事会秉承负责原则，推进经营工作，为股东创造价值[24] 其他 - 公司自2018年起落实中药产业发展战略纲要[23] - 公司进一步加大中药创新研发力度，完善拓展产品矩阵[23] - 公司科学构建市值管理体系，提升投资价值[24] - 2024年度公司共发布各类公告信息180余条[17] - 互动易回复提问40余条，接待机构数百家次，发布投资者关系活动记录表7份[18] - 2021 - 2023年为限制性股票激励计划考核期，2023年度未达业绩目标，对应限制性股票不得解除限售[19]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[4] 监管情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业受行政监管措施1次[5] - 30名从业人员近三年受行政监管措施22次（21次不在本所）、自律监管措施6次（均不在本所）[5] 业务合作 - 2024年4月10日公司聘请北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[8][9] 会议与报告 - 2025年4月11日公司第七届审计委员会第十二次会议审议通过多项2024年相关报告议案[12] - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告及内控有效性审计后出具标准无保留意见报告[10]

公司治理 - 第七届董事会、监事会任期2025年5月8日届满[1] - 拟修订章程等制度后换届选举[1] - 完成前第七届董监事会继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 将尽快推进工作并及时披露信息[1]