公司治理 - 第七届董事会、监事会任期2025年5月8日届满[1] - 拟修订章程等制度后换届选举[1] - 完成前第七届董监事会继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 将尽快推进工作并及时披露信息[1]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划，自2017年上市后每年现金分红[1] 利润分配条件 - 利润分配需满足可分配利润为正等条件[6] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[8] 其他规定 - 最近3年累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[9] - 股东大会决议后2个月内实施利润分配[10] - 调整政策需董事会拟定，股东大会2/3以上表决权通过[12][13] - “重大投资计划”等指未来一年超1亿元[9] - 原则上每年不低于一次现金分红，董事会可提议中期分配[7]

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-018 贵阳新天药业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固 定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提各项资 产减值损失 456.73 万元、核销资产 1,207.59 万元。 本次计提资产减值准备、核销资产计入报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备及核销资产相关情况的具体说明 1、存货计提减值准备及核 ...

业绩总结 - 公司2024年12月31日内部控制有效，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.24%[7] - 纳入评价范围单位营收占比99.60%[7] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10][11][12] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19][20]

二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 贵阳新天药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会在任独立董 事共 3 人，分别为高立金先生、官峰先生、张捷女士。根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的相关 规定，公司现任 3 位独立董事对自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了公司董事会。 自查结果显示，公司现任 3 位独立董事均符合《管理办法》第六条关于独立 性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控制人、董监高之间不存在利害关 系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公司及其主要股东、实际 控制人等相关单位或个人的影响。 1 发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组项目中，三位独董结合其专业能力 和过往履历，为公司董事会的相关决策提供公正、独立的专业意见，充分发挥了 独立董事在公司治理过程中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 2 ...

监事会情况 - 公司第七届监事会共3人[2] - 2024年度召开监事会会议9次[2] - 后续拟不再设监事会，职能由审计委员会行使[14] 重大交易 - 2024年2月拟发行股份购买汇伦医药85.12%股权[8] - 2024年7月终止发行股份购买资产暨关联交易事项[8] 报告审议 - 2024年4月10日审议2023年度监事会工作报告等议案[3] - 2024年4月25日审议2024年第一季度报告议案[4] - 2024年8月27日审议2024年半年度报告及其摘要议案[4] - 2024年10月25日审议2024年第三季度报告议案[4] - 2024年11月29日审议2024年中期利润分配预案议案[4] 合规情况 - 审计机构出具标准无保留意见的《2024年度审计报告》[7] - 报告期内未发生违规情形，无被处罚或公开处分情况[10] - 信息披露合法合规，董监高无违规买卖股票情况[11] - 未发现利用内幕信息买卖股票情况[12] 激励计划 - 因2023年度公司层面业绩未达标，2024年6月完成2021年限制性股票激励计划股票回购注销[13] 过渡安排 - 明确审计委员会承接职责，做好职责移交[15] - 建立过渡期联合监督工作机制[15] - 过渡期内监事会继续履行职责[15]

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-023 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开了第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。为 保证公司（含子公司，下同）正常开展生产经营活动、继续拓展公司及子公司对 外技术服务业务、充分挖掘公司产品的市场潜力提高产品知名度，公司预计 2025 年度将与关联方贵阳臣功新天商业物业管理有限公司（以下简称"臣功商业"） 发生水、电和物业管理等日常关联交易事项；与关联方上海锦竺信息科技有限公 司（以下简称"锦竺科技"）发生软件开发、营销服务等日常关联交易事项；与 关联方广州市优医健康药业连锁有限公司（锦竺科技的全资子公司，以下简称"优 医健康"）发生药品销售等日常关联交易事项；公司全资子公司上海硕方医药科 技有限公司（以下简称"硕方医药"）预计与关联方上海汇伦医药股份有限公司 （以下简称"汇伦医药"）发生产品销售、检测技术服务等日常关联交易事项。 根 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月19日下午15:30开始[3] - 网络投票时间为2025年5月19日[4] - 股权登记日为2025年5月13日[7] - 会议地点在上海市徐汇区东安路562号22楼[9] 会议审议 - 会议审议多项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[10][12] - 审议议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过，对中小投资者表决单独计票[13] 登记与投票代码 - 现场登记时间为2025年5月19日13:30 - 15:00，信函登记须在2025年5月19日上午9:00前送至公司[15] - 网络投票代码为362873，简称新天投票[24] 提案相关 - 对总议案及提案1 - 6均表示同意[30] - 提案7为2025年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案且表示同意[31]

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-017 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次 会议通知已于2025年4月13日以电子邮件等方式发出，于2025年4月23日上午 10:30在贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召 开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万 学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同时发布的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于2024年度计提资产减值 ...

内部控制评价 - 公司董事会对2024年度内控自评并出具报告[1] - 监事会调查评估后审阅报告，对报告无异议[1][2] - 内控体系对经营各环节起风险防范控制作用[1] - 自评报告全面真实客观反映制度建设及运行情况[1] 合规情况 - 报告期内公司及相关人员无被监管机构处罚情形[1] 报告信息 - 监事会发表意见时间为2025年4月23日[3]