股东减持情况 - 控股股东上海新天智药生物技术有限公司通过大宗交易减持2,278,100股，减持均价8.46元/股，占剔除回购专用账户中股份后总股本的0.9682% [2][3] - 副董事长兼副总经理王金华通过集中竞价减持973,500股，减持均价9.09元/股，占剔除回购专用账户中股份后总股本的0.4137% [2][3] - 合计减持3,251,600股，占剔除回购专用账户中股份后总股本的1.3819% [2][3] 减持计划执行情况 - 控股股东原计划减持不超过4,700,000股（占其持股总数的6.0440%），实际减持数量为原计划的48.47% [1][4] - 王金华原计划减持不超过1,000,000股（占其持股总数的16.1358%），实际减持数量为原计划的97.35% [1][2] - 减持计划实施时间为2025年6月24日至2025年7月7日 [3] 股东持股变动 - 控股股东减持后持股比例从33.0490%降至32.0809%（剔除回购账户后） [3] - 王金华减持后持股比例从2.6339%降至2.2201%（剔除回购账户后） [3] - 控股股东减持后仍为公司第一大股东，持股75,485,566股 [3][4] 权益变动合规性 - 减持行为符合此前披露的减持计划，未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规 [4] - 减持价格依据市场价格确定，未出现异常交易行为 [4] - 减持未导致公司控制权变更，对治理结构无重大影响 [4]

减持计划 - 新天智药原计划减持不超470万股，占其持股6.0440%[2] - 王金华原计划减持不超100万股，占其持股16.1358%[3] 实际减持 - 新天智药实际减持227.81万股，减持均价8.46元/股[3][5] - 王金华实际减持97.35万股，减持均价9.09元/股[3][5] 减持后持股 - 减持后新天智药持股7548.5566万股，占总股本30.9236%[6] - 减持后王金华持股522.3897万股，占总股本2.1400%[6] 其他情况 - 本次减持未违规，不影响控制权等[10] - 新天智药和王金华减持计划实施完毕[12]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利500 - 700万元，比上年同期下降83.52% - 76.93%，上年同期盈利3033.95万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利300 - 420万元，比上年同期下降89.83% - 85.77%，上年同期盈利2951.30万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.0205 - 0.0287元/股，上年同期盈利0.1312元/股[3] 财务数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告是初步核算，具体数据将在后续半年度报告披露[7] 业绩影响因素 - 受市场环境等因素影响，公司营业收入较上年同期下降[5] - 部分原材料价格上涨，导致公司生产成本上升，影响当期业绩[5] 管理层讨论和指引 - 公司将加强市场推广，降低原材料采购成本[5] - 公司将发挥产能集约与成本优势，改善整体盈利水平[6]

新天药业2025年上半年业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为500万元–700万元，比上年同期的3033.95万元下降83.52%-76.93% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为300万元–420万元，比上年同期的2951.3万元下降89.83%-85.77% [1] - 基本每股收益为0.0205元/股–0.0287元/股，比上年同期的0.1312元/股下降 [1]

创新药板块市场表现 - 新天药业股价直线拉升涨停 [1] - 联环药业和康辰药业此前封板涨停 [1] - 亚虹医药股价上涨超过16% [1] 相关个股跟涨情况 - 之江生物 冠昊生物 广生堂等公司股价跟涨 [1]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东会，现场会议时间为下午16:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与表决，但需选择单一投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月22日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 提案1涉及增加注册资本及修改公司章程等10项子议案，需特别决议（三分之二以上表决权通过）[3][4] - 提案2包含修改股东大会议事规则、董事会议事规则等10项制度，其中2.01-2.02需特别决议，其余需普通决议（过半数表决权通过）[3][4] - 提案6-7采用累积投票制选举董事，应选5名非独立董事和3名独立董事，选举票数按持股数乘以应选人数分配 [4] 会议登记与投票流程 - 登记方式包括现场或信函登记，信函需在2025年7月28日17:00前送达，需提供身份证、授权委托书等文件 [5] - 网络投票操作分为交易系统和互联网系统两种路径，累积投票需按候选人分配票数，非累积投票直接填表决意见 [8][9] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [4] 其他重要事项 - 所有议案将对中小投资者表决单独计票并披露 [4] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见，未作指示时代理人可自主表决 [12][13] - 备查文件包括董事会决议公告、公司章程修订公告等，详见巨潮资讯网 [3][6]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[10] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后，应十日内反馈，同意则五日内发通知[9] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若延期股权登记日不变[16] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，会前召集股东持股比例不得低于10%[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 会议主持 - 董事长不能履行职务时由副董事长主持，副董事长不能履行职务时由过半数的董事共同推举一名董事主持[22] - 审计委员会召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[23] - 股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[23] 问题答复 - 对股东提出问题，出席会议的股东及股东代表的表决权过半数认定不予答复的可不答复，特别决议事项需三分之二以上认定不予答复[26] 关联事项审议 - 股东会审议关联事项，关联股东回避，决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或选举两名以上独立董事时，选举董事采用累积投票制[27] 提名推荐 - 单独或者合计持股百分之一以上的股东可向董事会书面提名推荐董事候选人[27] - 独立董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[29] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[31] 记录保存 - 会议记录保存期限为十年[34] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[36] 决策权授予 - 股东会可书面决议将决策权授予董事会[38] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[40]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事且至少一名会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[6][8] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 独立董事辞职致条件不符，应履职至补选，公司60日内完成[8] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 表决方式为举手或投票，可现场或通讯表决[18] 细则相关 - 由董事会制定，通过生效，修改亦同[20] - 解释权归公司董事会[24]

战略委员会细则 - 公司于2025年7月制定战略委员会工作细则[3] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议相关 - 每年至少召开一次，紧急可临时召开[14] - 会议通知提前三日，紧急可口头[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 其他 - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[18]

累积投票制实施 - 公司制定累积投票制实施细则完善法人治理结构[4] - 选举两名以上董事等情况应实行累积投票制[3][4] 表决权计算 - 选举不同类型董事表决权数计算方式不同[3][4][5] 投票规则 - 投票须注明选举董事及表决权数，超数选票无效[5] 董事当选 - 董事当选需得票达出席股东所持表决权二分之一以上[9] - 当选不足名额下次股东会另行选举[9]