| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 法定代表人：王勇 注册资本：壹仟玖佰万圆整 成立日期：2023 年 10 月 23 日 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许 近日，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司贵阳 臣功酒店管理有限公司完成了增加注册资本（由"肆佰万圆整"增加至"壹仟玖 佰万圆整"）的工商变更登记手续，并取得贵阳市乌当区市场监督管理局换发的 营业执照，变更后的具体信息如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 统一社会信用代码：91520112MAD2FRD197 名称：贵阳臣功酒店管理有 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 | 核定使 | 序 | 注册商标名 | 注册商标号 | | 用商标 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 称 | | | 类型 | /服务项目 | | | | 年 | 1 | 卫护安 | 第 72549567 | 号 | 国际分 | 医用营养品；医用敷料 | 2024 03月 至 | 28日 | | 类：5 | | | | | | | | | | 年 | | | | | | | 03月 2034 | 27日 | | 医药制剂；医用药物；人用 | 2 | 康药新天 | 第 73789556 | 号 | | 药材；医用营养品；营养补 | 至 | 28日 | | 药；原料药；中药成药；中 | | | | | 国际分 | | 2024 年 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持 - B”评级 [13][19] 报告的核心观点 - 新天药业终止发行股份购买汇伦医药 85.12%股权股份暨关联交易 目前仍持有汇伦医药 14.88%股权 [1] - 汇伦医药研发及商业化能力兼具 有 200 余人研发团队 布局高端仿制药和创新药 有望带来现金流和打开长期增长天花板 [2] - 公司自 2022 年底开启“降本增效”改革 目前业务已走出低谷 呈现“环比”稳中有进的回升态势 [8][19] - 未来不排除以新方案择机重启并购 若完成将提升公司综合能力 形成业务协同效应 [18] - 不考虑并购因素 预计公司 2024 - 2026 年营业收入分别为 9.70 亿元、10.79 亿元、11.97 亿元 净利润分别为 0.87 亿元、0.96 亿元、1.09 亿元 [19] 根据相关目录分别进行总结 汇伦医药情况 - 研发团队与业务布局：已建立 200 余人研发团队 定位高端特色小分子化学药 布局高端仿制药和创新药 [2] - 在研管线：在研 1 类、2 类创新品种 10 余个 HTMC0435 已提交突破性治疗药物认定申请 西维来司他钠雾化吸入剂进入 II 期临床试验 [4] - 财务数据：2023 年营业收入 9.98 亿元 净利润 3083.25 万元 年末估值 25.76 亿元 [7][16] - 产品销售：大单品西维来司他钠注射剂有望展望 15 - 25 亿销售峰值 [29] 新天药业情况 - 业务改革：2022 年底开启“降本增效”改革 目前改革基本完成 运营体系和管理模式正常运转并优化 [19] - 在研品种：在研中药新药术愈通颗粒等品种继续推进 经典名方研发顺利 [9] - 产品上市：基于差异化竞争策略 已有 14 个品种获批上市 2023 年产品销售实现盈利 [14] - 财务预测：预计 2024 - 2026 年营业收入分别为 9.70 亿元、10.79 亿元、11.97 亿元 净利润分别为 0.87 亿元、0.96 亿元、1.09 亿元 [19] 并购情况 - 终止原因：与部分交易对手方不能达成一致 [1] - 未来可能：正协商解决方案 待问题解决后 不排除以新方案择机重启并购 [18]

公司基本信息 - 证券代码 002873，证券简称新天药业；债券代码 128091，债券简称新天转债 [1] - 投资者关系活动为 2024 年 7 月 27 日 15:00 - 16:00 的线上投资者说明会，地点为价值在线网络互动平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理董大伦，标的公司代表、财务负责人张璇，董事、副总经理、董事会秘书王光平，独立财务顾问代表朱锋 [2] 终止收购事项 - 终止发行股份购买资产暨关联交易是综合考虑公司与标的公司所处行业环境及项目推进实际情况作出的决定，不会对公司经营和财务状况产生不利影响 [2] - 因交易各方对本次交易预期不一，公司与部分交易方未达成一致意见，正协商具体解决方案，不排除以新方案重启并购的可能 [2][3][4] - 终止并购汇伦医药不会影响公司的市场布局与市场战略规划的继续落地实施 [3] 收购目的与战略意义 - 收购汇伦医药可将产业布局延伸至小分子化学药等前沿医药领域，有助于提升研发创新资源与能力、扩充业务规模、丰富上市产品管线，发挥全面协同效应，提升上市公司整体价值 [3] - 若并购顺利实现，将助力公司打造集中药与化药为一体的综合性医药企业，整合研发及市场资源，提升综合研发、经营能力及行业影响力，形成业务协同效应，实现做优做强的战略目标 [3][4][5] 公司中药业务情况 - 公司深耕中药创新药领域近 30 年，是中药妇科类及泌尿类头部企业，主打品种市场产品力强，妇科系列品种过去 3 年长期保持妇科医院端“前三甲”的市场份额与地位 [3] - 公司加大研发投入，开展新药在研项目，对已上市主要品种和部分小批量品种进行再研究，拓展适应症范围，取得大量产品临床研究成果，获“2024 中国中药研发实力 50 强”称号 [3][4] 政策响应与并购原因 - 公司积极响应国家鼓励支持重组整合的政策，在内生性发展之外，探索通过股权投资、并购重组等方式加速布局医药前沿领域，增强可持续发展能力 [4] - 汇伦医药与公司发展理念与企业基因高度一致，有登陆资本市场的渴望与需求，是成熟产业化的优质小分子化药创新企业，具备较强商业化能力和全产业链的创新优势，在化药领域有扎实的创新研发能力和丰硕的创新成果，行业位置较高，是公司推动并购计划的主要原因 [4] 汇伦医药研发创新实力 - 汇伦医药建立 200 余人的研发团队，主要布局 1 类、2 类创新药及高端仿制药 [5] - 在研 1 类、2 类创新品种 10 余个，其中 1 类在研品种 6 个（3 个处于 I 期临床，1 个已结束 II 期入组即将开展 III 期临床，2 个即将申报 IND），2 类在研品种 3 个（1 个处于临床 II 期，2 个处于临床 I 期），还有多个产品处于临床前研究阶段 [5] - 荣膺 2023 年度“推动行业前行的力量”之“十大医药创新企业”，入选“2024 中国化药研发实力 100 强” [5] 汇伦医药在研产品及商业化前景 - 在研产品覆盖免疫炎症、肿瘤等多个领域，市场规模巨大 [5] - 注射用西维来司他钠新剂型 - 雾化吸入剂改进了产品的有效性和安全性；用于小细胞肺癌临床治疗的 1 类新药 II 期临床数据显示中位生存分析结果显著优于现有治疗方法，已提交突破性治疗药物认定申请，此前获美国 FDA 临床试验许可和孤儿药资格认定 [5] - 在研新药注重临床价值，商业运营能力表现良好，商业化市场前景广阔 [5]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 买资产暨关联交易事项。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺 自终止发行股份购买资产暨关联交易公告披露之日起一个月内不再筹划重大资 产重组事项。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》同时发布的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》 （公告编号：2024-080）。 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次 会议通知已于2024年7月16日以电子邮件等方式发出，会议于2024年7月26日上午 10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现 ...

在项目实施过程中，由于交易各方对本次交易的预期不一，公司与部分交易 方未能达成一致意见。公司正在努力与上述交易方、标的公司等相关方协商具体 解决方案，但相关方案的形成及实施尚需一定时间。 结合当前市场情况及上述原因，本次交易预计无法按照原定方案在规定时间 内完成相关事项，公司经审慎研究与充分论证，拟决定终止本次发行股份购买资 产暨关联交易事项。 二、公司终止本次交易事项综合考虑了公司与标的公司所处行业环境，结合 目前本次交易事项的实际情况等因素，并经公司审慎研究和充分论证，不存在公 司及相关方需承担相关违约责任的情形，不会对公司经营情况和财务状况产生不 利影响。 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次独立 董事专门会议于 2024 年 7 月 16 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议应到独立董 事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第七届董事会第二十五次 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份购买资产暨 关联交易事项。现将相关事项公告如下： 因本次交易的交易对方中存在公司的关联方，本次交易构成关联交易；结合 标的公司未经审计的 2023 年度财务数据判断，本次交易预计构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易不会导致公司实际控制人 发生变化，不构成重组上市。 二、本次交易期间的相关工作 （一）主要历程 1 2024 年 2 月 22 日，公司因本次交易相关事项尚处于筹划阶段，存在不确定 性，为了维护广大投资者利 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》同时发布的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》 （公告编号：2024-080）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联监事靳如珍女 士在本议案的表决中进行了回避。 1 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议通知已于2024年7月16日以电子邮件等方式发出，于2024年7月26日上午11:00 在贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场方式召开并表决。会议应到 监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持， 本次会议的召开符合《公司 ...

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份购买资产暨 关 联 交 易 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》同时发布的《关于终止发行股份购买资 产暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-080）。 为加强与投资者的沟通与交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定 于 2024 年 7 月 27 日（星期六）召开关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项 的投资者说明会，就终止本次交易的相关情况与投资者进行沟通与交流，现将召 开本次投资者说明会的相关安排公告如下： 一、说明会的召开方式 本次投资者说明会将采用网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止发行 股份购买资产暨关联交易事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：20 ...

工商变更 - 2024年5月13日股东大会通过修改章程等事项[2] - 近日完成章程备案及工商变更登记，换发营业执照[2] 注册资本 - 变更前注册资本为231969454元[2] - 变更后注册资本为231491231元[2] 公司信息 - 法定代表人为董大伦[3] - 成立日期为1995年8月11日[3] - 营业期限为长期[3]