公司信息 - 证券代码002873，简称为新天药业[1] - 债券代码128091，简称为新天转债[1] 子公司变更 - 全资子公司硕方医药变更经营范围[3] - 硕方医药注册资本3000万元[3] - 公告日期为2024年11月19日[6]

可转债发行 - 公司2019年12月30日发行177.30万张可转换公司债券，总额17,730.00万元[4] 转股价格 - “新天转债”初始转股价格16.49元/股，目前8.05元/股[4][6] 赎回信息 - “新天转债”2024年11月13日触发有条件赎回，全部赎回[2] - 赎回价格102.16元/张，当期年利率2.3%[2][9] - 停止交易日2024年12月3日，停止转股日2024年12月6日[2][11] - 赎回登记日2024年12月5日，赎回日2024年12月6日[2][11] - 公司资金2024年12月11日到账，投资者赎回款2024年12月13日到账[2][11] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[13] - 转股数量按公式计算，去尾法取整数倍[13] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[14] - 停止交易后、停止转股前仍可申请转股[14] 风险提醒 - 提醒投资者限期内转股，未转股可能损失大[3][16] - 赎回价格与市场价格或有较大差异[15] - 质押或冻结的“新天转债”建议停止转股日前解除[16]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于提前赎回"新天转债"的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"新天转债"赎回价格：102.16 元/张（含当期利息、含税，当期即第五 年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、"新天转债"有条件赎回条款触发日：2024 年 11 月 13 日 3、"新天转债"赎回登记日：2024 年 12 月 5 日 4、"新天转债"赎回日：2024 年 12 月 6 日 5、"新天转债"停止交易日：2024 年 12 月 3 日 6、"新天转债"停止转股日：2024 年 12 月 6 日 7、"新天转债"赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 11 日 8、"新天转债"投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 ...

可转债发行 - 公司于2019年12月30日发行177.30万张可转换公司债券，总额17,730.00万元[4] 转股价格 - “新天转债”初始转股价格为16.49元/股，截至目前为8.05元/股[4][6] 赎回情况 - “新天转债”有条件赎回条款触发日为2024年11月13日，全部赎回[2] - 赎回价格为102.16元/张，当期年利率2.3%[2][9] 时间节点 - 停止交易日为2024年12月3日，停止转股日为2024年12月6日[2][11] - 赎回登记日为2024年12月5日，赎回日为2024年12月6日[2][11] - 公司资金到账日为2024年12月11日，投资者赎回款到账日为2024年12月13日[2][11] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 转股数量按公式计算，不足1股余额现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[14] 风险提示 - 赎回价格与市场价可能差异大，未及时转股或面临损失[15][16] - 转债被质押或冻结，建议停止转股日前解除[16]

为进一步盘活闲置无形资产，提高资产运营效率，同时整合资源优势，向核 心领域聚焦，更好地发挥公司中药产业优势，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第 七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外转让药品上市许可及相关生产 技术的议案》，同意公司将化学药品"盐酸班布特罗颗粒"闲置的上市许可及相 关生产技术以人民币 2,000 万元的价格转让给购买方。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外转让药品上市许可及 相关生产技术的公告》（公告编号：2023-096）。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于提前赎回"新天转债"的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 9、"新天转债"赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z 天转债 11、本次赎回完成后，"新天转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，投资者持有的"新天转债"存在被质押或冻结情形的，建议在停止 转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 1、"新天转债"赎回价格：102.16 元/张（含当期利息、含税，当期即第五 年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、"新天转债"有条件赎回条款触发日：2024 年 11 月 13 日 3、"新天转债"赎回登记日：2024 年 12 月 5 日 4、"新天转债"赎回日：2024 ...

北京德恒律师事务所 关于贵阳新天药业股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 提前赎回可转换公司债券的法律意见 北京德恒律师事务所 关于贵阳新天药业股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 德恒01F20190275-06号 致：贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受贵阳新天药业股份有限公 司（以下简称"新天药业"或"公司"）委托，作为本次提前赎回可转换公司债 券（以下简称"本次赎回"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》（以下简称"《监管指引 15 号》"）等现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件，按 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次 会议通知已于2024年11月12日以电子邮件等方式发出，会议于2024年11月13日以 通讯会议的方式召开，鉴于本次会议审议事项紧急，未能在董事会召开3日前发 出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 截至赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后 ...

新天转债基本信息 - 2019年12月30日公开发行177.30万张可转换公司债券，总额17,730.00万元[4] - 初始转股价格为16.49元/股，截至目前为8.05元/股[4][6] - 赎回价格为102.16元/张，第五年年利率为2.3%[2] 赎回相关时间 - 有条件赎回条款触发日为2024年11月13日[2] - 停止交易日为2024年12月3日，停止转股日为2024年12月6日[2] - 赎回登记日为2024年12月5日，赎回日为2024年12月6日[2] - 2024年12月11日公司资金到账中登公司账户，12月13日赎回款到持有人账户[17] 触发条件及决策 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[7] - 2024年10月24日至11月13日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发条款[8] - 2024年1月2日至1月25日，第五次触发“有条件赎回条款”[13] - 董事会多次决定特定时间段不行使提前赎回权利[9][10][11][13] 其他要点 - 公司实际控制人等在2023年5月13日至2024年11月13日无“新天转债”交易[18] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[20] - 律所认为公司满足赎回条件，本次赎回已获董事会批准[21]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开 第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回"新天转债"的议案》， 公司董事会决定不行使"新天转债"的提前赎回权利，并决定自2024年1月25日 起至2024年5月31日期间，在"新天转债"触发"有条件赎回条款"时，均不行 使"新天转债"的提前赎回权利。以2024年5月31日之后的首个交易日重新起算， 若"新天转债"再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行 使提前赎回权利。 2、自2024年10月24日至2024年11月5日，公司股票已连续9个交易日收盘价 格不低于"新天转债"当期转股价格（8.05元/股）的130%（即10.47元/股），若 在未来21个交易日内，公司股票有6个交易日的收盘价格不 ...