业绩相关 - 2023年12月28日公司以2000万元转让盐酸班布特罗颗粒上市许可及技术[3] - 2023年12月获第一期转让款500万[6] - 获批后将获第二期转让款1000万[6] 进展情况 - 2024年9月18日购买方获批变更上市许可持有人[6] 影响 - 交易进展预计影响当期损益，收益以审计结果为准[6]

子公司更名 - 公司全资子公司上海健和新天生物科技有限公司更名为健和东方（上海）健康科技有限公司[2] 子公司信息 - 健和东方（上海）健康科技有限公司注册资本1000万元，成立于2024年3月12日[2] - 住所为上海市闵行区潭竹路58号2幢408B室[2] - 经营范围含技术服务等一般项目和乳制品生产等许可项目[2][3]

新产品和新技术研发 - 公司收到国家知识产权局颁发的12项商标注册证书[2] - “健和东方”商标注册有效期为2024年08月21日至2034年08月20日[2][3][4] - “健和东方”商标核定使用商品/服务涉及国际分类1、3等多类[2][3][4]

股东大会安排 - 2024年8月27日董事会通过召开2024年第一次临时股东大会议案[5] - 8月29日刊载召开股东大会通知[5] - 9月20日下午15:30现场会议召开[7] - 9月20日为网络投票时间[7] 参会情况 - 现场11人代表84,776,596股，占36.9477%[9] - 网络160人代表2,157,967股，占0.9405%[10] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意86,802,343股，占99.8480%[12] - 反对110,880股，占0.1275%[12] - 弃权21,340股，占0.0245%[12] 会议结果 - 本次股东大会各项均合法有效[13]

股东大会情况 - 参加股东大会共171人，代表86,934,563股，占总股份37.8882%[5] - 现场出席11人，代表84,776,596股，占36.9477%[5] - 网络投票160人，代表2,157,967股，占0.9405%[5] - 中小投资者161人，代表2,212,197股，占0.9641%[5] 议案表决情况 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意86,802,343股，占99.8480%[8] - 反对110,880股，占0.1275%[8] - 弃权21,340股，占0.0245%[8] - 中小投资者同意2,079,977股，占94.0231%[9] - 反对110,880股，占5.0122%[9] - 弃权21,340股，占0.9647%[9]

股份变动 - 公司拟注销2024年1月17日至2月2日回购的4,017,200股股份[2] - 回购股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”[2] - 回购注销完成后，公司股份总数将减至225,433,067股[2] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间、地点及联系方式公布[4]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议定于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十六次 会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议审议通过 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2024年 ...

会议安排 - 公司第七届董事会第二十六次会议8月16日发通知，8月27日召开[2] - 2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会[4] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[4][5] 公告信息 - 《2024年半年度报告》公告编号2024 - 085，摘要编号2024 - 086 [3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》公告编号2024 - 087 [5]

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:贵阳新天药业股份有限公司 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | | | 2024年半年度占 2024年半年度占 | | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 占用形成原因 | 1 12. / 1/ 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002873，上市于深圳证券交易所[6] - 公司是专注于中成药新药研产销一体的国家高新技术企业，拥有八个剂型生产线及两条饮片生产线[17] - 公司主要从事妇科类、泌尿系疾病类等多领域疾病用药的中成药产品研产销[17] - 公司主要产品分为妇科类、泌尿系统类、清热解毒类、其他类[18] - 公司拥有药品生产批件31个，其中国家医保目录品种10个、国家基本药物目录品种1个、非处方药（OTC）品种12个、独家品种12个[18] - 公司主要产品坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液、当归益血口服液均为国内独家专利品种[18] - 公司现有主导产品坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液均为国内独家专利和国家医保目录品种，坤泰胶囊还纳入国家基本药物和医保甲类目录[30] - 公司深耕中药产业近30年，形成“中成药+中药配方颗粒+古代经典名方”产业格局[33] - 公司在“2024国际医药服务产业创新发展大会暨第九届中国医药研发·创新峰会”上荣膺“2024中国中药研发实力50强”[33] - 公司形成中药“立体式”产业布局，实现全产业链、全品类品种协同与迭代发展[36] - 1995年8月11日设立时注册资本200万元，新天智药出资170万元持股85%，董大伦出资8万元持股4%，其他股东各出资2万元持股1%[140] - 2001年8月31日新天有限净资产4,057.33万元，4,057万元折合为股份有限公司股本4,057万股[140] - 截至2011年8月10日，公司股本增至5,166万元[140] - 2017年首次公开发行股票募集资金31,702.02万元，扣除发行费用后净额为28,969.23万元，股本增至6,888万元[140] - 2018年以6,888万股为基数每10股转增7股，总股本变更为11,709.60万股[142] - 2021年以11,717.061万股为基数每10股转增4股，总股本变更为16,403.8854万股[142] - 2022年以16,558.9647万股为基数每10股转增4股，总股本变更为23,182.5505万股[142] - 2019年公开发行可转换公司债券发行总额17,730.00万元，截至2024年6月30日共转换成222.4654万股公司股票[142] - 本期纳入合并范围的子公司共12户，较上期增加2户[142] - 公司注册资本为23,196.9454万元，股份总数为22,940.9678万股，其中有限售条件的流通股份540.1413万股，无限售条件的流通股份22,400.8265万股[139][142] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入441,699,428.16元，上年同期525,906,384.40元，同比减少16.01%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,339,450.49元，上年同期46,327,632.07元，同比减少34.51%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,512,961.52元，上年同期42,362,359.79元，同比减少30.33%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,467,896.57元，上年同期 - 14,507,756.13元，同比增长323.80%[11] - 本报告期基本每股收益0.1312元/股，上年同期0.1997元/股，同比减少34.30%[11] - 本报告期稀释每股收益0.1312元/股，上年同期0.1887元/股，同比减少30.47%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率2.89%，上年同期4.10%，同比减少1.21%[11] - 本报告期末总资产1,880,837,166.27元，上年度末1,911,798,773.73元，同比减少1.62%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,015,688,598.02元，上年度末1,113,331,133.10元，同比减少8.77%[11] - 营业收入4.42亿元，同比减少16.01%；营业成本1.12亿元，同比减少7.10%[37] - 销售费用1.80亿元，同比减少28.62%；管理费用7035.63万元，同比减少3.22%[37] - 财务费用1241.06万元，同比增加78.32%；所得税费用572.60万元，同比减少38.04%[37] - 研发投入3099.47万元，同比增加29.81%；经营活动现金流量净额3246.79万元，同比增加323.80%[37] - 投资活动现金流量净额-3919.17万元，同比增加33.99%；筹资活动现金流量净额-5831.88万元，同比减少158.54%[37] - 现金及现金等价物净增加额-6504.26万元，同比减少352.57%[37] - 应收账款2.94亿元，占总资产比例15.61%，较上年末增加3.77%；短期借款4.79亿元，占总资产比例25.49%，较上年末增加6.30%[41] - 货币资金7319.43万元，占总资产比例3.89%，较上年末减少3.34%；长期借款2800万元，占总资产比例1.49%，较上年末减少1.23%[41] - 报告期投资额3927.17万元，上年同期投资额5936.85万元，变动幅度-33.85%[44] - 本报告期末流动比率0.92，较上年末的1.15下降20.00%；资产负债率46.00%，较上年末的41.77%增长4.23%[110] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2,951.30万元，较上年同期的4,236.24万元下降30.33%[110] - 现金利息保障倍数本报告期为5.39，较上年同期的0.51增长956.86%[110] - 2024年6月30日货币资金期末余额73,194,285.21元，期初余额138,236,934.21元[112] - 应收账款期末余额293,524,950.75元，期初余额226,448,761.16元[112] - 存货期末余额165,089,861.83元，期初余额184,334,391.87元[112] - 短期借款期末余额479,426,352.75元，期初余额366,929,222.23元[113] - 应付账款期末余额73,265,214.21元，期初余额105,079,224.26元[113] - 公司2024年上半年流动负债合计6.3905840193亿元，较2023年的5.5542397637亿元增长15.06%[114] - 2024年上半年非流动负债合计2.2609016632亿元，较2023年的2.4304366426亿元下降7%[114] - 2024年上半年负债合计8.6514856825亿元，较2023年的7.9846764063亿元增长8.35%[114] - 2024年上半年应收账款为2.9352495075亿元，较2023年的2.2644876116亿元增长29.62%[116] - 2024年上半年存货为1.3419061653亿元，较2023年的1.619862856亿元下降17.15%[116] - 2024年上半年流动资产合计6.2105392984亿元，较2023年的6.3129455529亿元下降1.62%[116] - 2024年上半年非流动资产合计12.7891040405亿元，较2023年的12.7201160896亿元增长0.54%[116] - 2024年上半年资产总计18.9996433389亿元，较2023年的19.0330616425亿元下降0.17%[116] - 2024年上半年应付账款为6189.637253万元，较2023年的1.0012482849亿元下降38.18%[117] - 2024年上半年所有者权益合计10.1568859802亿元，较2023年的11.133311331亿元下降8.77%[114] - 2024年上半年营业总收入4.42亿元，2023年同期为5.26亿元[119] - 2024年上半年营业总成本4.04亿元，2023年同期为4.72亿元[119] - 2024年上半年研发费用2140.32万元，2023年同期为1282.84万元[119] - 2024年上半年净利润3033.95万元，2023年同期为4632.76万元[120] - 2024年上半年基本每股收益0.1312元，2023年同期为0.1997元[120] - 2024年上半年母公司营业收入4.42亿元，2023年同期为5.26亿元[122] - 2024年上半年母公司研发费用893.20万元，2023年同期为171.60万元[122] - 2024年上半年母公司投资收益3084.31万元，2023年同期为2138.00万元[122] - 2024年上半年母公司营业利润7306.10万元，2023年同期为7532.59万元[122] - 2024年上半年母公司净利润6706.20万元，2023年同期为6472.04万元[122] - 2024年半年度经营活动现金流入小计424,918,739.87元，2023年半年度为492,815,112.95元[124] - 2024年半年度经营活动现金流出小计392,450,843.30元，2023年半年度为507,322,869.08元[124] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额32,467,896.57元，2023年半年度为 - 14,507,756.13元[124] - 2024年半年度投资活动现金流入小计80,000.00元，2023年无对应数据[125] - 2024年半年度投资活动现金流出小计39,271,715.31元，2023年半年度为59,368,541.25元[125] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 39,191,715.31元，2023年半年度为 - 59,368,541.25元[125] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计306,000,000.00元，2023年半年度为303,000,000.00元[125] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计364,318,830.26元，2023年半年度为203,371,589.44元[125] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 58,318,830.26元，2023年半年度为99,628,410.56元[125] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 65,042,649.00元，2023年半年度为25,752,236.55元[125] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初减少97,642,535.08元[128] - 2024年期初股本为231,491,231.00元，期末为229,409,678.00元，减少2,081,553.00元[128][130] - 2024年上半年综合收益总额为30,339,450.49元[128] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 112,820,934.21元[128] - 2024年上半年利润分配金额为 - 15,161,051.36元[129] - 2023年上半年所有者权益合计为1,121,932,356.87元[131] - 2023年上半年综合收益总额为46,327,632.07元[132] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为2,863,257.24元[132] - 2023年上半年利润分配金额为 - 23,178,445.80元[132] - 2023年期初股本为231,969,454.00元，本期减少183,024.00元[131] - 2024年上半年末所有者权益合计为11.4794480038亿元[133] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期初余额为11.21841