贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （官峰） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 官峰：中国国籍，1982 年生，会计学博士、副教授、注册会计师。曾任香 港中文大学助理研究员，2014 年 12 月至 2019 年 6 月任上海立信会计学院讲师， 2019 年 6 月至今任上海财经大学副教授、博士生导师；2021 年 6 月至今任上海 益民商业集团股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任苏州华一新能源科技 股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任爱建证券股份有限 ...

贵阳新天药业股份有限公司 特定对象来访接待工作管理办法 二零二五年四月 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范贵阳新天药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的特定对象对外接待行为，加强公司与外部机构或 人员的有效沟通，促进公司更好地开展投资者关系管理工作，提升公司在资本市 场的关注度和知名度，根据有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，针对 公司特定对象来访接待工作程序及注意事项，制定并实施本办法。 第二条 本办法所称"特定对象来访接待"，是指日常工作中接受来自于公 司外部机构或人员以现场、电话、信函及交易所互动平台等交流方式，要求了解 公司情况的情形。包括但不限于接受股东、潜在投资者、政府机构、媒体、证券 机构、研究机构、合作对象、社会公众等各类单位或个人对公司进行检查、调研、 采访、咨询、洽谈、参观等。 第四条 公司、调研机构及个人不得利用参与来访接待活动取得的信息从事 市场操纵、内幕交易或者其他违法、违规交易证券的行为。 第五条 公司在从事特定对象来访的接待工作中应当遵循下列基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待工作中，应严格遵循公 平、公正、公开原则，不得 ...

会计政策变更 - 2023年10月25日财政部发布《企业会计准则解释第17号》[2] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》[2] - 2025年4月11日公司审议通过会计政策变更议案[8] - 变更对公司财务等无重大实质性影响[7][9] 备查文件 - 包含第七届董事会等三次会议决议[15]

贵阳新天药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成， 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运 作。 2024 年，面对复杂多变的市场经营环境，董事会充分发挥在公司治理中的 核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司法人治理结构，科学决策，带 领公司上下齐心协力，聚焦主业，保障了公司生产经营的稳健运行。现将公司 董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内公司实现营业收入 8.58 亿元，较去年同期下降 10.11%；实现净利 润 5,232.29 万元，较去年同期下降 35.30%；截至报告期末，总资产 19.51 亿元， 所有者权益合计 11.95 亿元，公司资产规模持续增长，资产结构进一步完 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-025 贵阳新天药业股份有限公司 关于投资建设化药制剂产线的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于投资建设化药制剂产线的议案》，现将有关情况公告如下： 一、投资概述 根据国家医药行业相关产业政策及贵州省医药产业发展规划，公司结合中长 期发展战略，以发展新质生产力推动高质量发展为抓手，以持续提升市场竞争力 打造行业领先的综合性医药企业为目标，拟投资建设化药制剂产线，加速推进公 司实现小分子化药领域的产业化，项目计划总投资额不超过 2.5 亿元。 本次投资建设化药制剂产线事项不涉及关联交易，也不涉及《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 二、投资项目基本情况 1、项目名称：冻干粉针制剂车间建设项目 2、建设背景：据 ...

二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 贵阳新天药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会在任独立董 事共 3 人，分别为高立金先生、官峰先生、张捷女士。根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的相关 规定，公司现任 3 位独立董事对自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了公司董事会。 自查结果显示，公司现任 3 位独立董事均符合《管理办法》第六条关于独立 性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控制人、董监高之间不存在利害关 系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公司及其主要股东、实际 控制人等相关单位或个人的影响。 1 发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组项目中，三位独董结合其专业能力 和过往履历，为公司董事会的相关决策提供公正、独立的专业意见，充分发挥了 独立董事在公司治理过程中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 2 ...

监事会情况 - 公司第七届监事会共3人[2] - 2024年度召开监事会会议9次[2] - 后续拟不再设监事会，职能由审计委员会行使[14] 重大交易 - 2024年2月拟发行股份购买汇伦医药85.12%股权[8] - 2024年7月终止发行股份购买资产暨关联交易事项[8] 报告审议 - 2024年4月10日审议2023年度监事会工作报告等议案[3] - 2024年4月25日审议2024年第一季度报告议案[4] - 2024年8月27日审议2024年半年度报告及其摘要议案[4] - 2024年10月25日审议2024年第三季度报告议案[4] - 2024年11月29日审议2024年中期利润分配预案议案[4] 合规情况 - 审计机构出具标准无保留意见的《2024年度审计报告》[7] - 报告期内未发生违规情形，无被处罚或公开处分情况[10] - 信息披露合法合规，董监高无违规买卖股票情况[11] - 未发现利用内幕信息买卖股票情况[12] 激励计划 - 因2023年度公司层面业绩未达标，2024年6月完成2021年限制性股票激励计划股票回购注销[13] 过渡安排 - 明确审计委员会承接职责，做好职责移交[15] - 建立过渡期联合监督工作机制[15] - 过渡期内监事会继续履行职责[15]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[4] 监管情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业受行政监管措施1次[5] - 30名从业人员近三年受行政监管措施22次（21次不在本所）、自律监管措施6次（均不在本所）[5] 业务合作 - 2024年4月10日公司聘请北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[8][9] 会议与报告 - 2025年4月11日公司第七届审计委员会第十二次会议审议通过多项2024年相关报告议案[12] - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告及内控有效性审计后出具标准无保留意见报告[10]

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-027 贵阳新天药业股份有限公司 特此公告。 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会的 任期将于2025年5月8日届满，鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）新修订的《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》及深圳证券交易所发布的相关监管规则等要求，公司拟修订 《贵阳新天药业股份有限公司章程》等相关制度后，再进行换届选举。 为保证公司董事会、监事会的正常运作和相关工作的连续性和稳定性，在修 订《公司章程》及相关配套制度并完成换届选举前，第七届董事会、第七届监事 会将继续履行相应的职责与义务。 公司本次董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快 推进相关制度修改、换届选举等工作进程，并及时履行信息披露义务。 2025 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-018 贵阳新天药业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固 定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提各项资 产减值损失 456.73 万元、核销资产 1,207.59 万元。 本次计提资产减值准备、核销资产计入报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备及核销资产相关情况的具体说明 1、存货计提减值准备及核 ...