会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年10月24日召开[2] - 会议通知于2025年10月21日送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年10月24日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议通知于2025年10月21日送达各位董事[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》[2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 备查文件 - 备查文件含第六届董事会第七次会议决议[4] - 备查文件含第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议[4]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为7.886亿元，同比下降22.17%[5] - 年初至报告期末营业收入为28.977亿元，同比增长12.63%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6158.51万元，同比增长22.95%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.414亿元，同比下降21.20%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2641.32万元，同比下降29.33%[5] - 净利润为1.458亿元，同比下降22.0%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.414亿元，同比下降21.2%[20] - 基本每股收益为0.3757元，同比下降21.2%[20] - 营业收入增长12.6%，从257.28亿元增至289.77亿元[19] 成本和费用表现 - 营业成本增长16.2%，从224.98亿元增至261.53亿元[19] - 研发费用增长27.3%，从6985万元增至8889万元[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.293亿元，同比下降33.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.293亿元，较上期-1.938亿元净流出收窄33.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7440.6万元，较上期-4775.9万元净流出扩大55.8%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.063亿元，同比下降44.8%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.734亿元，同比下降9.4%[21] - 收到其他与经营活动有关的现金为178.102亿元，同比增长16.5%[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为178.633亿元，同比增长16.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为7.625亿元，较期初增加0.4%[22] - 经营活动现金流量净额改善33.28%至-1.29亿元，主要因往来支付变动所致[10] - 投资活动现金流量净额恶化55.80%至-7440.59万元，主要因仓库建设支出所致[10] - 筹资活动现金流量净额下降44.83%至2.06亿元，主要因资金管理活动所致[10] 资产负债项目变动 - 报告期末应收账款为15.314亿元，较年初增长58.26%[9] - 报告期末在建工程为1.565亿元，较年初增长56.15%[9] - 应付账款大幅增加124.67%至5.98亿元，主要因业务增长所致[10] - 其他应付款激增178.18%至6192.83万元，主要因往来款项变动所致[10] - 股本增加40.00%至3.78亿元，主要因资本公积转增股本所致[10] - 应收账款大幅增长58.3%，从9.68亿元增至15.31亿元[16] - 短期借款略有下降1.1%，从17.87亿元降至17.67亿元[17] - 应付账款激增124.7%，从2.66亿元增至5.98亿元[17] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长7.4%，从16.41亿元增至17.62亿元[17] - 货币资金下降20.1%，从14.49亿元降至11.58亿元[16] 非经常性损益及特定收益 - 非经常性损益中金融资产公允价值变动及处置损益为4468.50万元[6] - 公允价值变动收益增长79.83%至3987.13万元，主要因资金管理活动所致[10] - 其他收益大幅下降87.67%至288.66万元，主要因政府补助减少所致[10] - 公允价值变动收益增长79.8%，从2217万元增至3987万元[19] 公司股权结构 - 公司控股股东及实际控制人孙卫平持股比例为44.54%[13] - 报告期末普通股股东总数为30,238户[12]

第三季度业绩 - 第三季度营收为7.89亿元，同比下降22.17% [1] - 第三季度净利润为6158.51万元，同比增长22.95% [1] 前三季度累计业绩 - 前三季度营收为28.98亿元，同比增长12.63% [1] - 前三季度净利润为1.41亿元，同比下降21.20% [1]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人215人，代表股份267,314,409股，占比70.7804%[4] - 现场投票股东9人，代表股份266,460,656股，占比70.5543%[4] - 网络投票股东206人，代表股份853,753股，占比0.2261%[4] 议案投票情况 - 《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》同意266,961,174股，占比99.8679%[6] - 中小股东对该议案同意500,518股，占比58.6256%[6]

会议安排 - 2025年9月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 2025年10月15日14:30在深圳东方嘉盛大厦6楼开股东大会现场会议[3][4] - 2025年10月15日9:15 - 15:00为股东大会网络投票时间[4] 股东情况 - 215人出席股东大会，代表267,314,409股，占比70.7804%[6] 议案表决 - 《为子公司新增银行贷款提供担保议案》，同意266,961,174股，占比99.8679%[9]

公司荣誉与认可 - 公司子公司深圳市嘉泓易达国际物流有限公司入选深圳跨境电商物流企业50强 [1] - 公司另一子公司深圳嘉泓永业物流有限公司入选深圳物流与供应链服务进出口企业30强 [1] - 此次入选是业界对公司供应链管理服务、进出口规模及品牌影响力的高度认可 [2] 业务能力与网络布局 - 公司成功构建干线运输+海外仓+尾程配送的一体化服务体系 [1] - 公司能为跨境电商客户提供从头程揽货到海外末端配送的完整解决方案 [1] - 公司积极完善全球物流网络布局 [1] 技术创新与效率提升 - 公司AI智能报关平台利用OCR识别和DeepSeek等大模型技术实现报关单证自动化处理 [1] - 技术创新旨在提升通关效率和公司运营效率 [1] 产品创新与服务优化 - 公司今年上半年创新推出粤新快线铁空联运多式联运产品 [1] - 该产品通过整合TIR跨境陆运与国际空运优化跨境物流的时效与成本 [1] - 产品创新巩固了公司作为一体化数字供应链服务商的领先地位 [1] 未来发展战略 - 公司未来将积极把握全球供应链重构与行业数智化转型的机遇 [2] - 公司计划不断提升一体化供应链服务能力 [2] - 公司致力于为构建更加高效、智慧的全球供应链生态贡献力量 [2]

董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第六次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事孙卫平主持 全体监事列席会议 [2] - 第六届监事会第六次会议于同日同地点召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席何一鸣主持 [12] 新增银行贷款担保事项 - 为全资子公司深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司提供连带责任保证担保 担保金额34,000万元 期限10年 用于建设前海仓储项目 [17] - 子公司以其土地使用权提供抵押担保 项目建成后追加不动产抵押担保 [17] - 被担保子公司成立于2023年11月27日 注册资本20,000万元 由香港东方嘉盛100%控股 信用状况良好 [18] - 董事会表决结果7票同意0票反对0票弃权 监事会表决结果3票同意0票反对0票弃权 [4][13] 担保事项审批进展 - 2025年4月25日董事会及5月19日股东大会已批准2025年度担保额度35,000万元 其中对资产负债率≤70%子公司担保15,000万元 对资产负债率>70%子公司担保20,000万元 [21] - 截至2025年9月28日 公司及控股子公司对外担保总额度83,000万元 实际担保余额4,500万元 占最近一期经审计净资产比例1.89% [22] - 公司不存在逾期担保、担保诉讼及为合并报表外主体提供担保的情况 [22] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年10月15日14:30在深圳东方嘉盛大厦召开 采用现场与网络投票相结合方式 [26][27] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [26][33][34] - 股权登记日为2025年10月10日 审议事项包括新增担保议案 [28][29]

公司治理 - 第六届第六次董事会会议于2025年9月28日在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中供应链管理服务占比99.88% [1] - 其他业务收入占比0.12% [1] 市场表现 - 当前收盘价15.51元 [1] - 公司市值达59亿元 [1]

公司担保 - 为华盛嘉阳智慧供应链34000万元10年贷款提供连带责任担保[1] - 2025年度为全资子公司担保额度总计不超35000万元[11] - 本次担保后对外担保总额度83000万元，余额4500万元，占比1.89%[14] 子公司情况 - 华盛嘉阳智慧供应链注册资本20000万元，香港东方嘉盛持股100%[4] - 2025年6月30日资产208564379.32元，负债70265644.16元，净资产138298735.16元[6] - 2025年1 - 6月利润总额和净利润均为 - 1017014.12元[6] 其他担保信息 - 截至2025年9月28日，重庆光焰物流等三家公司有担保余额及期限[12] - 截至披露日无逾期担保和诉讼，未为合并报表外主体等提供担保[14]