公司业绩与业务发展 - 一季度营业收入保持8.64%的正增长，受益于跨境供应链服务需求回暖以及国内消费市场全面回暖 [2] - 去年业绩增长主要来自跨境电商国际物流业务开拓和降本增效成效显著，以及内贸零售板块的品牌客户开拓和电商平台渠道覆盖 [2] - 公司对全年整体经营表现持积极态度，因国际外部因素趋于稳定且国内政策支持市场信心恢复 [2] 国际供应链与物流业务 - 通过"粤新快线"班列衔接国际空运航线的"铁空联运"模式创新实现跨境运输全链条贯通 [2] - 未来将整合中欧班列、TIR跨境陆运及国际航空货运资源，构建多通道切换的柔性供应链解决方案 [2] - 稳步推进海外枢纽节点与供应链服务网络建设，覆盖"一带一路"、欧洲、中亚等重点区域，未来将拓展中东、东南亚、日韩及拉美等地区 [2] 半导体业务布局 - 为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机保税寄售维修服务 [2] - 配合深圳自建仓库的建成打造半导体设备厂商保税寄售维修供应链行业标准 [2] - 积极探索半导体产业链上下游业务延伸机会，发掘服务与贸易等环节的增量潜能 [2] 自建仓储项目进展 - 重庆、昆明自建项目已竣工，深圳等地自建仓储项目有序进行，建成后将重点服务跨境电商及半导体行业 [2] - 通过提高自有仓库占比以减少外部仓库租赁成本，提升公司业绩质量 [2] - 进一步完善全球仓储网络布局，在国内重点经济带推动与战略型产业的合作机会 [2] 全球布局战略 - 深化本土化运营能力，强化合规体系与专业团队建设，提升跨境服务响应效率 [2] - 整合全球物流资源与数字化协作平台，优化多时区业务联动机制，增强柔性服务能力 [2] - 依托多式联运产品与保税物流经验，打造适配不同市场需求的定制化供应链解决方案 [2]

股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派现金0.75元人民币（含税），同时以资本公积金每10股转增4股，不送红股 [1] - 分配方案实施前若公司总股本发生变化，将按照分红（转增）总额不变的原则相应调整 [1] - 本次实施分配方案与股东大会审议通过的方案一致，且自披露日至实施期间公司股本总额未发生变化 [1] 本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案 - 以现有总股本269,762,480股为基数，每10股派0.75元人民币现金（含税），同时每10股转增4股 [2] - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.675元 [2] - 分红后公司总股本将从269,762,480股增至377,667,472股 [2] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日 [3] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年5月29日深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东 [4] 权益分派方法 - 所送（转）股于2025年5月30日直接记入股东证券账户，不足1股部分按尾数排序派发 [5] - A股股东现金红利将于2025年5月30日通过托管证券公司划入资金账户 [5] 股份变动情况 - 按新股本377,667,472股摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.5071元 [7] 咨询方式 - 咨询机构为董事会秘书办公室，地址为深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼 [8] - 咨询联系人李旭阳、曹春伏，电话0755-25331104、0755-29330361 [8]

权益分派 - 2024年度每10股派现金0.75元（含税），转增4股[2] - 境外机构等每10股派0.675元[3] 股本变动 - 分红后总股本从269,762,480股增至377,667,472股[3][4] - 限售与无限售股比例不变[9] 时间安排 - 股权登记日2025年5月29日，除权除息日5月30日[5] - 送（转）无限售股起始交易日5月30日[9] 收益与税收 - 按新股本摊薄2024年每股净收益0.5071元[10] - 不同持股时间补缴税款不同[4]

股东大会召开情况 - 参加股东大会的股东及股东代理人共149人，代表有表决权的公司股份数合计为190,861,660股，占公司有表决权股份总数269,762,480股的70.73% [1] - 中小股东及股东代理人共140人，代表有表决权的公司股份数合计为532,620股，占公司有表决权股份总数的0.1974% [1] - 通过现场投票的股东共1人，代表600股，占0.0002%；通过网络投票的股东共139人，代表532,020股，占0.1972% [1] 提案审议表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案通过，同意票占比99.9410%，中小股东同意票占比78.92% [2] - 《2024年度监事会工作报告》议案通过，同意票占比99.9410%，中小股东同意票占比78.92% [2] - 《2024年度财务决算报告》议案通过，同意票占比99.9410%，中小股东同意票占比78.92% [2] - 《2024年度报告及其摘要》议案通过，同意票占比99.9327%，中小股东同意票占比75.93% [3] - 《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案通过，同意票占比99.9501%，中小股东同意票占比82.17% [3] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案通过，同意票占比99.9441%，中小股东同意票占比79.98% [4] - 《董事年度薪酬考核结果及年考核方案》议案通过，同意票占比82.7917%，中小股东同意票占比76.65% [4] - 《监事年度薪酬考核结果及年考核方案》议案通过，同意票占比99.9401%，中小股东同意票占比78.58% [5] - 《2025年度对外担保额度预计》议案通过，同意票占比99.9204%，中小股东同意票占比71.50% [5] - 《2025年度公司向银行申请综合授信额度》议案通过，同意票占比99.9347%，中小股东同意票占比76.66% [6] - 《2025年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品》议案通过，同意票占比99.9412%，中小股东同意票占比78.98% [6] - 《2025年度拟开展金融衍生品交易业务》议案通过，同意票占比99.9425%，中小股东同意票占比79.46% [6] - 《续聘公司年度会计师事务所》议案通过，同意票占比99.9402%，中小股东同意票占比78.61% [7] 其他事项 - 关联股东孙卫平、邓思晨等合计持有190,137,940股，在相关议案中回避表决 [4] - 关联股东何一鸣、何清华等合计持有110,740股，在相关议案中回避表决 [5] - 律师事务所出具法律意见，认为股东大会程序合法有效 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并发布正式通知 [2] - 股东大会现场会议于2025年5月19日14点30分在深圳市福田区东方嘉盛大厦6楼会议室召开，时间、地点及议题与通知一致 [2][3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [3] 出席人员及召集人资格 - 出席股东及代理人共代表190,861,660股，占公司有表决权股份总数的70.7517%，其中现场出席代表190,329,640股（70.5545%），网络投票代表532,020股（0.1972%） [3][4] - 现场出席股东及代理人共10人，网络投票股东139人 [3][4] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [4] 表决程序与结果 - 股东大会采取现场书面记名投票与网络投票结合的方式，计票过程合并统计现场与网络投票结果 [4][5] - 全部议案均获通过，同意票比例均超99.9%，其中特别决议议案（第5项）及关联交易议案（第7、8项）关联股东回避表决 [5][6] - 中小股东单独计票显示，其同意比例在71.4769%至82.1111%之间，反对票占比最高达28.5231% [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规 [7][8] - 出席人员资格、召集人资格及表决程序合法有效 [8]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人149人，代表股份190,861,660股，占比70.7517%[4] - 中小股东及代理人140人，代表股份532,620股，占比0.1974%[5] - 公司有表决权股份总数为269,762,480股[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》议案同意190,749,120股，占比99.9410%[6] - 《2024年度报告及其摘要》议案同意190,733,220股，占比99.9327%[10] - 《2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》议案同意190,766,380股，占比99.9501%[10] - 《董事2024年度薪酬考核结果及2025年考核方案》议案同意599,180股，占比82.7917%[13] - 《监事2024年度薪酬考核结果及2025年考核方案》议案同意190,636,580股，占比99.9401%[14] - 《2025年度对外担保额度预计》议案同意190,709,740股，占比99.9204%[15] - 《2025年度公司向银行申请综合授信额度》议案，同意190,737,120股，占比99.9347%；中小股东同意408,080股，占比76.6175%[16] - 《2025年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品》议案，同意190,749,480股，占比99.9412%；中小股东同意420,440股，占比78.9381%[17] - 《2025年度拟开展金融衍生品交易业务》议案，同意190,751,980股，占比99.9425%；中小股东同意422,940股，占比79.4075%[18][19] - 《续聘公司2025年度会计师事务所》议案，同意190,747,520股，占比99.9402%；中小股东同意418,480股，占比78.5701%[20] - 《2025年度公司向银行申请综合授信额度》议案，反对72,580股，占比0.0380%；中小股东反对占比13.6270%[16] - 《2025年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品》议案，反对79,080股，占比0.0414%；中小股东反对占比14.8474%[17] - 《2025年度拟开展金融衍生品交易业务》议案，反对78,580股，占比0.0412%；中小股东反对占比14.7535%[19] - 《续聘公司2025年度会计师事务所》议案，反对60,180股，占比0.0315%；中小股东反对占比11.2989%[20] - 《2025年度公司向银行申请综合授信额度》议案，弃权51,960股，占比0.0272%；中小股东弃权占比9.7555%[16] - 《2025年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品》议案，弃权33,100股，占比0.0173%；中小股东弃权占比6.2146%[17] 特殊情况 - 关联股东在《董事2024年度薪酬考核结果及2025年考核方案》议案中合计持有190,137,940股，不计入有效表决权股份总数[13]

会议安排 - 公司2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日14点30分在深圳召开[3][4] - 股东大会网络投票时间为2025年5月19日多个时段[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共149人，代表股份190,861,660股，占比70.7517%[6] - 现场出席10人，代表股份190,329,640股，占比70.5545%[6] - 网络投票139人，代表股份532,020股，占比0.1972%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意、反对、弃权占比相近[9][10][11] - 《2024年年度报告及其摘要》同意190,733,220股，占比99.9327%[13] - 《2024年度利润分配及转增预案》同意190,766,380股，占比99.9501％[14]

股东大会基本信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，同一股份只能选择一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准 [1][2] - 现场会议时间为2025年5月19日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月12日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括2024年度利润分配及资本公积转增股本预案、募集资金使用情况专项报告、董事及监事薪酬考核方案等 [3] - 独立董事将在股东大会进行述职，关联股东需对议案7.00和8.00回避表决 [4] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [4] 参会登记与网络投票 - 个人股东需提供身份证及股票账户卡，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [4] - 登记材料需在2025年5月18日前通过来人、邮递或传真方式提交 [5] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需办理身份认证 [6][7] 附件与操作流程 - 附件包含网络投票操作流程、股东大会授权委托书及参会股东登记表 [5][6][8] - 网络投票程序需输入投票代码"362889"和投票简称"东方嘉盛投票" [6] - 委托投票需明确指示同意、反对或弃权，未明确指示则受托人可自行表决 [7][8]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2025年5月19日14:30[2] - 网络投票交易系统投票时间为2025年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[2] - 网络投票互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15～15:00[2] 登记相关 - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月13日至2025年5月18日（法定假期除外）[8] - 出席登记材料送达截止时间为2025年5月18日[8] 投票相关 - 普通股投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”[14] - 关联股东需对议案7.00、8.00回避表决[6] 议案审议 - 2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议审议通过召开股东大会的议案[1] - 同意《2024年度董事会工作报告》等多项议案[19] - 同意《2025年度对外担保额度预计》等议案[19] - 同意《2025年度公司向银行申请综合授信额度》等议案[20]

全球布局 - 公司将全球布局纳入核心战略，以“一带一路”、欧洲、中亚等为支点推进海外枢纽节点与供应链服务网络建设，未来覆盖中东、东南亚、日韩及拉美等地区 [1] - 配合跨境电商平台模式转变，围绕美国海外仓项目完善业务环节布局，深化本土化运营，提升跨境服务能力 [1] 多式联运建设 - 近期通过“粤新快线”班列衔接国际空运航线的“铁空联运”模式创新实现跨境运输全链条贯通 [2][3] - 未来整合中欧班列、TIR跨境陆运、国际航空货运及海运资源，构建柔性供应链解决方案，打造智能物流网络 [2][3] 业绩预期 - 一季度营业收入保持8.64%的正增长，国际外部因素稳定，跨境供应链服务需求回暖，公司积极把握业务机会 [3] - 国内消费市场回暖，消费电子与消费食品板块有望获益，公司对全年经营持积极态度 [3] 半导体业务 - 为华南片区集成电路制造企业提供光刻机保税寄售维修服务，扩大客户基础，覆盖多元化精细化供应链管理产品 [4] - 配合深圳自建仓库建成打造半导体设备厂商保税寄售维修供应链行业标准，探索产业链上下游业务延伸机会 [4] 自建仓储项目 - 重庆、昆明自建项目已竣工，深圳等地自建仓储项目有序进行，建成后服务跨境电商及半导体行业 [5] - 推进自有仓库建设，提高自有仓库占比以减少租赁成本，完善全球仓储网络布局，抓住行业成长红利 [5][6] 去年业绩增长原因 - 跨境电商国际物流等业务开拓以及降本增效成效显著，推出全链条跨境供应链服务产品，进入头部跨境电商平台供应链体系 [6] - 内贸零售板块受益品牌客户开拓以及电商平台店铺运营与渠道覆盖 [6]