募集资金协议与备案 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方协议并报交易所备案[2] 资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超1年，公司应重新论证是否继续实施[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证募投项目[10] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[10] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账时间不得超6个月[11] - 用闲置募集资金补充流动资金，应在2个交易日内公告相关内容[12] - 补充流动资金到期前应归还至专户，全部归还后2个交易日内公告[12] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次金额不得超募集资金金额50%[13] 风险投资限制 - 过去12月内未进行金额超1000万元人民币的证券或风险投资[14] 项目变更与公告 - 公司变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[16] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[19] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[19] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[19] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况进行现场核查[21] 鉴证报告聘请 - 经半数以上独立董事同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[20] 违规责任承担 - 未按规定使用募集资金致使公司受损，责任人承担法律责任[23] - 公司发现关联人占用募集资金应要求归还并追究责任[23] 制度生效与废止 - 本制度自股东会审议通过生效，原制度废止[27]

控股定义 - 公司对某公司持股超50%或能对股东会决议产生重大影响视为控股[3] 担保决策权限 - 董事会就担保事项决议须经出席董事会的2/3以上董事审议同意[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保由股东会审议[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保由股东会审议[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保由股东会审议[15] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保由股东会审议，且应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[15][17] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产的30％由股东会审议[15] - 董事会审议除须股东会批准外的其他对外担保事项，需经出席董事会的2/3以上董事审议通过[17] - 董事会审议为股东等关联方担保议案时，关联董事不得参与表决，由出席董事会无关联关系董事2/3以上通过[17] - 股东会审议为股东等关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[18] 担保管理 - 被担保人债务到期后15个工作日未履行还款义务等情况公司应及时了解并披露信息[26] - 担保合同订立后公司财务部及子公司应指定人员保存管理并登记[25] - 订立担保格式合同应结合被担保人资信审查义务性条款[21] - 担保合同应确定债权人、债务人等条款[22] - 被担保人提供反担保应签订反担保合同并完善法律手续[24] - 担保期间主合同条款变更需重新报批并审查后重新订立合同[26] 担保追偿与责任 - 被担保人不能履约公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[28] - 公司作为一般保证人未经董事会决定不得先行承担保证责任[28] - 公司董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[30] 办法生效与解释 - 本办法自公司股东会批准之日起生效由董事会负责解释[34][35]

审计治理 - 董事会审计委员会制定年报工作规程完善治理机制[1] - 审计委员会在年报编制披露中按要求履职并定审计时间[2] 沟通协调 - 财务总监协调审计委员会和年审注册会计师沟通[3] 保密义务 - 年报编制审议期间审计委员会委员负有保密义务[4] 审计流程 - 审计委员会有权了解进度督促提交报告[2] - 审计前后审阅报表形成书面意见[2] - 审计报告完成后表决提交董事会审核[3] - 提交事务所总结报告和续聘或改聘决议[3] 事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘，特殊情况经流程[3] - 续聘或改聘时对事务所进行评价[3][4]

审计机构 - 公司设审计部，配专业人员和负责人[4][5][7] 审计工作安排 - 每季度至少向董事会或审计委员会报告内审情况[8] - 每年末前30个工作日制定下一年审计项目计划[13] - 实施审计前五天送达内审通知书[15] - 每季度与审计委员会开会[28] - 审计完成后15日内建审计档案[29] 审计方式与要求 - 审计方式有就地、送达、定期和不定期审计[17] - 收集证明材料需保证客观、相关、充分和合法[19][20] 审计报告与决定 - 报告含依据、范围等内容[23] - 每年至少提交一次内审报告，会计年度结束后两月提交上一年报告[28] - 审计决定或意见书报董事长批准后送达被审单位，被审单位须执行[25] 异议处理与奖惩 - 被审单位有异议3个工作日书面提出，审计部处理，无法处理上报董事长[26] - 不配合或不整改部门人员，每天扣1分，最高扣5分[30] - 审计发现重大差错或舞弊致重大损失，提罚款或行政处罚建议[30] 制度相关 - 制度由董事会解释和修订，自通过之日起生效[33][34] - 制度发布公司为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司，时间为2025年11月[35]

股本与注册资本变更 - 2024年度权益分派及资本公积转增股本后，股本由269,762,480股增至377,667,472股[3] - 2024年度权益分派及资本公积转增股本后，注册资本由269,762,480元增至377,667,472元[3] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会和监事，监事会职权转由董事会审计委员会行使[4] - 公司对部分治理制度进行修订、制定，如公司章程、股东会议事规则等[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理时间和比例限制[13] - 公司董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[13] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[15] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序违规可请求撤销[16] 担保与会议规定 - 公司对外担保达一定比例或金额需股东会审议通过[21][22] - 股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[58] - 公司目前成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比20%[60][62][63] - 调整利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[64] 人员任职与职责 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[42] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[48][49] - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议等[56][57]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月17日14:30[2] - 网络投票时间为12月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月10日[2] 议案情况 - 议案1、议案2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 2025年第三次临时股东大会有总议案及多项非累积投票议案[18] - 关于修订、制定公司部分治理制度的议案子议案数为12个[18] 股东登记 - 登记时间为2025年12月11日至12月16日（法定假期除外）[6] - 登记地点为深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月16日或之前送达公司[22] 投票信息 - 普通股投票代码为"362889"，投票简称为"嘉盛投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月17日9:15～15:00[15] 其他 - 公告发布时间为2025年12月1日[11] - 中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，公司将对其表决单独计票并公开披露[5]

公司治理 - 第六届监事会第八次会议于2025年11月28日召开，3位监事全出席[2] - 公司将不再设监事会和监事，职权转由董事会审计委员会行使[3] - 《公司章程》通过后，《监事会议事规则》废止，监事自动解任[4] 资本变更 - 公司股本增至377,667,472股，注册资本增至3.77667472亿元[2] - 监事会同意变更注册资本等，议案待股东会审议[4]

公司治理 - 2025年11月28日召开董事会会议，7位董事全部出席[2] - 多项治理制度修订、制定议案获董事会审议通过，部分需提交股东大会[5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 公司不再设置监事会和监事，职权转由董事会审计委员会行使[3] 股本与注册资本 - 公司股本由269,762,480股增至377,667,472股，注册资本同比例增加[2] 股东大会 - 拟定2025年12月17日14:30召开第三次临时股东大会[14] - 变更注册资本等议案需股东大会三分之二以上有效表决权通过[4][13]

物流板块市场表现 - 11月26日物流板块整体下跌0.22%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，天顺股份以10.03%的涨幅领涨，华鹏飞以-4.58%的跌幅领跌[1][2] - 当日物流板块主力资金净流入4753.41万元，游资资金净流出6176.9万元，散户资金净流入1423.5万元[2] 领涨个股及资金流向 - 天顺股份涨幅最大为10.03%，收盘价16.02元，成交额1.81亿，主力资金净流入6196.98万元，净占比达34.16%[1][3] - *ST原尚上涨3.49%，收盘价40.34元，成交额6746.99万[1] - ST雪发上涨3.23%，收盘价4.79元，成交额7052.36万[1] - 顺丰控股获得最大主力净流入1.6216亿元，主力净占比19.38%[3] - 宏川智慧主力净流入2768.08万元，净占比19.52%[3] 领跌个股 - 华鹏飞跌幅最大为-4.58%，收盘价7.09元，成交额4.56亿[2] - 龙洲股份下跌-4.47%，收盘价5.34元，成交额5.80亿[2] - 上海雅仕下跌-2.22%，收盘价11.43元，成交额4099.63万[2]

半导体产业布局与优势 - 凭借寄售维修保税仓资质，实现维修备件"2小时内送达"的极速响应，解决进口设备维修备件交付周期长的痛点 [1] - 未来通过自建仓库扩容提升服务能力和扩大业务覆盖范围，打造半导体厂商良性售后服务生态圈 [1] - 围绕深圳前海、龙岗自建仓储项目，为半导体设备寄售维修提供一体化供应链服务，争取为华南地区打造半导体设备服务生态圈 [5] - 已获得TAPA（运输资产保护协会）FSR认证等重要资质，并积极扩大半导体客户基础 [5] - 2024年以来与国内外半导体公司新客户达成业务合作，未来将提升在半导体供应链服务领域的头部客户开拓能力 [5] - 积极探索半导体等战略产业链上下游业务延伸机会 [4] 国际物流业务进展 - 看好跨境电商等出海需求带来的国际物流业务增长机会 [4] - 通过广州至乌鲁木齐的"粤新快线"班列衔接国际空运航线的"铁空联运"模式创新实现跨境运输全链条贯通 [4] - 未来将整合中欧班列、TIR跨境陆运、国际航空货运及国际海运资源，构建多通道切换的柔性供应链解决方案 [4] - 构建横跨亚欧的供应链服务体系，显著提升国际物流抗风险能力 [4] - 依托物联网、人工智能等技术打造智能物流网络，优化清关流程并提升运输时效 [4] 全球业务布局 - 以"一带一路"、欧洲、东南亚、中亚为重点区域，稳步推进海外枢纽节点与供应链服务网络建设 [5] - 未来将继续覆盖中东、东南亚以及拉美等地区 [5] - 配合跨境电商平台市场开拓方向，围绕海外仓项目完善干线运输、落地配及其他增值服务布局 [5] 自建仓储项目进展 - 重庆、昆明自建项目运营顺利，业绩贡献已逐步体现 [5] - 深圳前海、龙岗等地自建仓储项目有序进行，建成后将重点服务跨境电商及半导体行业 [5] - 自有仓库可有效减少外部仓库租赁成本，更高质量地提升公司业绩表现 [5] - 进一步完善全球仓储网络布局，在国内重点经济带推动与战略型产业合作 [5] 数字化与智能化投入 - 利用大数据和人工智能技术优化国际物流流程，提升物流效率和服务质量 [6] - AI智能数字报关服务平台助力进出口企业数字化通关 [6] - 2025年前三季度研发费用同比增长27.27% [6] - 未来持续加大创新科技在数字化进出口贸易管理中的研发和应用投入 [6] - 关注智慧自动化仓库建设，探索引入物流机器人、AI物流系统管理等高新科技打造智慧物流管理系统 [6] 区域发展战略 - 已于2020年初在海南成立全资子公司海口东方嘉盛供应链有限公司 [3][6] - 借助海南自由贸易港建设契机，以智慧物流为载体，打造具有海南特色的供应链发展体系 [3] - 国内仓储网络布局覆盖海南经济区，为消费食品及医疗健康领域头部客户提供供应链服务 [6] 季度业绩与战略方向 - 第四季度是国际物流传统旺季，受海外购物节等因素影响 [2] - 2025年已深化布局优势线路，并通过多式联运产品平衡运输时效与成本 [2] - 公司坚定执行"一体化供应链纵深发展"及"战略投资孵化"双轮驱动战略 [4] - 出口美国相关业务占比较少，关税政策对公司影响有限 [7]