审计机构 - 公司设审计部，配专业人员和负责人[4][5][7] 审计工作安排 - 每季度至少向董事会或审计委员会报告内审情况[8] - 每年末前30个工作日制定下一年审计项目计划[13] - 实施审计前五天送达内审通知书[15] - 每季度与审计委员会开会[28] - 审计完成后15日内建审计档案[29] 审计方式与要求 - 审计方式有就地、送达、定期和不定期审计[17] - 收集证明材料需保证客观、相关、充分和合法[19][20] 审计报告与决定 - 报告含依据、范围等内容[23] - 每年至少提交一次内审报告，会计年度结束后两月提交上一年报告[28] - 审计决定或意见书报董事长批准后送达被审单位，被审单位须执行[25] 异议处理与奖惩 - 被审单位有异议3个工作日书面提出，审计部处理，无法处理上报董事长[26] - 不配合或不整改部门人员，每天扣1分，最高扣5分[30] - 审计发现重大差错或舞弊致重大损失，提罚款或行政处罚建议[30] 制度相关 - 制度由董事会解释和修订，自通过之日起生效[33][34] - 制度发布公司为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司，时间为2025年11月[35]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-042 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订部分公司治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日（星期五）召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，并逐项审议通过《关于 修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司第六届董事会第三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 〈2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》，同意公司进行 2024 年度利润分配及资本公积转增股本，2025 年 5 月 30 日，公司实施了 2024 年度 权益分派及资本公积转增股本，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日披露在巨 潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度权益分派实施公告 ...

2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-043 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

公司治理 - 第六届监事会第八次会议于2025年11月28日召开，3位监事全出席[2] - 公司将不再设监事会和监事，职权转由董事会审计委员会行使[3] - 《公司章程》通过后，《监事会议事规则》废止，监事自动解任[4] 资本变更 - 公司股本增至377,667,472股，注册资本增至3.77667472亿元[2] - 监事会同意变更注册资本等，议案待股东会审议[4]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-040 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方 嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 22 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记的议案》 鉴于公司实施了 2024 年度权益分派及资本公积转增股本，公司股本由 269,762,480 股增加至 377,667,472 股，公司注册资本由人民币 269,762,480 元增 加至 377,667,472 元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等相关法律、 ...

物流板块市场表现 - 11月26日物流板块整体下跌0.22%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，天顺股份以10.03%的涨幅领涨，华鹏飞以-4.58%的跌幅领跌[1][2] - 当日物流板块主力资金净流入4753.41万元，游资资金净流出6176.9万元，散户资金净流入1423.5万元[2] 领涨个股及资金流向 - 天顺股份涨幅最大为10.03%，收盘价16.02元，成交额1.81亿，主力资金净流入6196.98万元，净占比达34.16%[1][3] - *ST原尚上涨3.49%，收盘价40.34元，成交额6746.99万[1] - ST雪发上涨3.23%，收盘价4.79元，成交额7052.36万[1] - 顺丰控股获得最大主力净流入1.6216亿元，主力净占比19.38%[3] - 宏川智慧主力净流入2768.08万元，净占比19.52%[3] 领跌个股 - 华鹏飞跌幅最大为-4.58%，收盘价7.09元，成交额4.56亿[2] - 龙洲股份下跌-4.47%，收盘价5.34元，成交额5.80亿[2] - 上海雅仕下跌-2.22%，收盘价11.43元，成交额4099.63万[2]

半导体产业布局与优势 - 凭借寄售维修保税仓资质，实现维修备件"2小时内送达"的极速响应，解决进口设备维修备件交付周期长的痛点 [1] - 未来通过自建仓库扩容提升服务能力和扩大业务覆盖范围，打造半导体厂商良性售后服务生态圈 [1] - 围绕深圳前海、龙岗自建仓储项目，为半导体设备寄售维修提供一体化供应链服务，争取为华南地区打造半导体设备服务生态圈 [5] - 已获得TAPA（运输资产保护协会）FSR认证等重要资质，并积极扩大半导体客户基础 [5] - 2024年以来与国内外半导体公司新客户达成业务合作，未来将提升在半导体供应链服务领域的头部客户开拓能力 [5] - 积极探索半导体等战略产业链上下游业务延伸机会 [4] 国际物流业务进展 - 看好跨境电商等出海需求带来的国际物流业务增长机会 [4] - 通过广州至乌鲁木齐的"粤新快线"班列衔接国际空运航线的"铁空联运"模式创新实现跨境运输全链条贯通 [4] - 未来将整合中欧班列、TIR跨境陆运、国际航空货运及国际海运资源，构建多通道切换的柔性供应链解决方案 [4] - 构建横跨亚欧的供应链服务体系，显著提升国际物流抗风险能力 [4] - 依托物联网、人工智能等技术打造智能物流网络，优化清关流程并提升运输时效 [4] 全球业务布局 - 以"一带一路"、欧洲、东南亚、中亚为重点区域，稳步推进海外枢纽节点与供应链服务网络建设 [5] - 未来将继续覆盖中东、东南亚以及拉美等地区 [5] - 配合跨境电商平台市场开拓方向，围绕海外仓项目完善干线运输、落地配及其他增值服务布局 [5] 自建仓储项目进展 - 重庆、昆明自建项目运营顺利，业绩贡献已逐步体现 [5] - 深圳前海、龙岗等地自建仓储项目有序进行，建成后将重点服务跨境电商及半导体行业 [5] - 自有仓库可有效减少外部仓库租赁成本，更高质量地提升公司业绩表现 [5] - 进一步完善全球仓储网络布局，在国内重点经济带推动与战略型产业合作 [5] 数字化与智能化投入 - 利用大数据和人工智能技术优化国际物流流程，提升物流效率和服务质量 [6] - AI智能数字报关服务平台助力进出口企业数字化通关 [6] - 2025年前三季度研发费用同比增长27.27% [6] - 未来持续加大创新科技在数字化进出口贸易管理中的研发和应用投入 [6] - 关注智慧自动化仓库建设，探索引入物流机器人、AI物流系统管理等高新科技打造智慧物流管理系统 [6] 区域发展战略 - 已于2020年初在海南成立全资子公司海口东方嘉盛供应链有限公司 [3][6] - 借助海南自由贸易港建设契机，以智慧物流为载体，打造具有海南特色的供应链发展体系 [3] - 国内仓储网络布局覆盖海南经济区，为消费食品及医疗健康领域头部客户提供供应链服务 [6] 季度业绩与战略方向 - 第四季度是国际物流传统旺季，受海外购物节等因素影响 [2] - 2025年已深化布局优势线路，并通过多式联运产品平衡运输时效与成本 [2] - 公司坚定执行"一体化供应链纵深发展"及"战略投资孵化"双轮驱动战略 [4] - 出口美国相关业务占比较少，关税政策对公司影响有限 [7]

板块整体表现 - 物流板块在11月19日整体下跌0.3%，表现弱于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为ST雪发（上涨4.94%），领跌股为龙洲股份（下跌9.95%）[1][2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括ST雪发（收盘价5.10元，上涨4.94%）、华鹏飞（收盘价7.13元，上涨4.70%）和东方嘉盛（收盘价15.85元，上涨4.07%）[1] - 跌幅居前的个股包括龙洲股份（收盘价7.06元，下跌9.95%）、使用浓度（收盘价24.21元，下跌4.00%）和广汇物流（收盘价6.99元，下跌3.98%）[2] - 主要物流公司中，圆通速递上涨1.56%，顺丰控股微涨0.10%，韵达股份微涨0.14%[1] 资金流向 - 物流板块整体主力资金净流出2.52亿元，而游资资金净流入5785.71万元，散户资金净流入1.94亿元[2] - 东方嘉盛获得主力资金净流入4425.85万元，净占比13.10%，为板块最高[3] - 华鹏飞主力资金净流入3017.63万元，净占比6.15%[3] - 顺丰控股主力资金净流入1639.20万元，但游资净流出6929.75万元[3]

市场整体表现 - 上证综指报3945.15点，收于年线之上，当日涨幅为0.14% [1] - A股市场总成交金额达到14245.70亿元 [1] 突破年线个股概况 - 当日共有19只A股价格突破了年线 [1] - 个股突破年线时的乖离率存在显著差异，显示突破力度不一 [1] 高乖离率个股表现 - 亚光科技乖离率最高，达15.71%，其股价最新报7.28元，当日涨幅为19.93% [1] - 益客食品乖离率为7.08%，股价报12.60元，当日上涨7.60% [1] - 东方海洋乖离率为5.58%，股价报2.98元，当日涨幅为9.96% [1] 中等乖离率个股表现 - 中船汉光乖离率为5.55%，股价报18.69元，当日上涨6.86% [1] - 中国海防乖离率为4.75%，股价报31.23元，当日涨幅为5.83% [1] - 东方嘉盛乖离率为4.20%，股价报15.90元，当日上涨4.40% [1] 低乖离率个股表现 - 鲁北化工、东方碳素、中百集团等个股乖离率较小，刚刚站上年线 [1] - 东方碳素乖离率为0.19%，股价报12.82元，当日微涨0.47% [1] - 中百集团乖离率为0.21%，股价报7.91元，当日上涨1.93% [1]

市场表现 - A股光刻胶概念股整体走强，多只个股出现显著上涨，其中赛微电子涨幅达14.01%，腾景科技涨幅超11.15%，国风新材涨停，涨幅为9.97% [1][2] - 板块内涨幅居前的公司包括彤程新材涨7.06%，东方嘉盛涨6.37%，南大光电涨4.32% [1][2] - 新莱应材、兴业股份、联合化学、佳先股份涨幅均超过3%，分别为3.64%、3.32%、3.26%和3.14% [1][2] 个股数据 - 从总市值看，南大光电、彤程新材、赛微电子、新莱应材市值较大，分别为269亿、253亿、223亿和226亿 [2] - 部分公司年初至今涨幅惊人，联合化学涨幅高达500.15%，腾景科技涨幅为275.25%，新莱应材涨幅为105.07% [2] - 兴业股份和赛微电子年初至今涨幅也表现突出，分别为93.98%和77.59%，国风新材涨幅为41.70% [2]