员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划制定程序合法合规，不损害公司及股东权益[1][2] - 推出计划前征询员工意见，决策程序合法有效[2] - 员工持股计划遵循依法合规等原则，无强制参与及资助情况[2] - 董事会认为员工持股计划符合相关规定[3]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数初始不超89人，董监高不超9人[10][28] - 拟募集资金总额不超1208.397万元，份数上限1208.397万份[11][30][31][36] - 持股规模不超95.45万股，占公司目前总股本0.35%[11][41] - 购买公司回购股份价格为12.66元/股[13][42] - 存续期为48个月，可提前终止或延长[13][47] - 所获标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[13][50] 人员认购情况 - 董监高认购份额合计不超234.210万份，占比19.3819%[31] - 中层及核心人员认购份额合计不超974.187万份，占比80.6181%[31] - 李旭阳拟认购份额上限37.98万份，占比3.1430%[32] - 邓建民拟认购份额上限25.32万份，占比2.0953%[32] - 汪健拟认购份额上限25.32万份，占比2.0953%[32] - 何一鸣拟认购份额上限25.32万份，占比2.0953%[32] - 田卉拟认购份额上限12.66万份，占比1.0477%[32] - 何清华拟认购份额上限18.99万份，占比1.5715%[32] 回购情况 - 2021年审议通过回购股份方案，金额不低于2400万元，不超过3600万元[37] - 截至2022年4月7日，累计回购股份954,500股，占当时总股本0.69%，成交金额2417.2367万元[38] 考核指标 - 考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率不低于35%，2026年不低于65%，2027年不低于100%[54] - 个人绩效考核优秀、合格、不合格时，解锁比例分别为100%、90%、0%[56] 管理相关 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[59] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[70] 授权情况 - 股东大会授权董事会拟订、修订、实施员工持股计划等多项事宜[81][82] 费用摊销 - 预计总费用摊销为1020.36万元[108] - 2025 - 2028年预计费用摊销分别为519.53万元、343.52万元、135.20万元、22.11万元[108] 实施流程 - 董事会拟订草案，征求员工意见，审议通过后2个交易日内公告[123] - 律师事务所出具法律意见书，股东大会召开2个交易日前公告[123] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过可实施[123] - 召开持有人会议选举管理委员会委员并披露[124] - 完成标的股票过户2个交易日内披露获得股票情况[124]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数初始不超89人，董监高不超9人[10][29] - 拟募集资金总额不超1208.397万元，份数上限为1208.397万份[11][31][37] - 持股规模不超95.45万股，占公司目前总股本26976.2480万股的0.35%[11][42] - 购买公司回购股份的价格为12.66元/股[13][43] - 存续期为48个月，可提前或延长终止[13][48] - 所获标的股票分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%[13][51] 认购情况 - 董监高认购份额合计不超234.210万份，占总份额比例为19.3819%[32] - 中层及核心人员认购份额合计不超974.187万份，占总份额比例为80.6181%[32] - 李旭阳等部分人员拟认购份额及对应股份和占总股本比例[33] 回购情况 - 2021年审议通过回购股份方案，回购金额不低于2400万元、不超过3600万元[38] - 截至2022年4月7日，累计回购股份954,500股，占当时总股本138,101,429股的0.69%，成交总金额为24,172,367元[39] 考核指标 - 考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率不低于35%，2026年不低于65%，2027年不低于100%[55] - 个人绩效考核结果为优秀、合格、不合格时，个人层面解锁比例分别为100%、90%、0%[57] 会议相关 - 持有人会议召开，管理委员会应提前5日发出会议通知[64] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过，员工持股计划的变更、延长等规定需2/3以上份额同意[66] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在会议召开前3日向管理委员会提交[67] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议，召集人应在15日内召集[68] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[70] - 首次管理委员会会议由公司董事会秘书或指定人员召集主持，此后由主任召集，提前3日通知委员[76] - 单独或合计持有本计划份额30%以上的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任应在5个工作日内召集[76] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[77][78] 授权情况 - 股东大会授权董事会拟订和修订本次员工持股计划[81] - 授权董事会实施本次员工持股计划，包括提名管理委员会委员候选人[81] - 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止等事宜[81] - 授权董事会对员工持股计划作出解释及办理其他必要事宜，授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕[82] 资产与清算 - 员工持股计划资产独立于公司固有资产，管理委员会负责管理资产并维护持有人权益[83] - 资产构成包括公司股票权益、现金存款和利息及其他投资资产[85] - 锁定期届满后，管理委员会可变现或过户标的股票并按比例分配，存续期内收益分配由管理委员会决定[86] - 存续期届满或提前终止，管理委员会在30个工作日内完成清算并按比例分配[87][95][106] 其他规定 - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[52] - 若某考核年度公司层面业绩未达成，未解锁份额递延至下一期合并考核，最后一年仍未达成则由管理委员会收回出售[56] - 持有人当期因个人绩效考核未能解锁的份额由管理委员会收回出售并按规定返还金额[58] - 持有人因工受伤丧失劳动能力或因执行职务身故，个人层面解锁比例为100%[101][102] - 持有人发生降职或免职，未解锁或不可出售份额由管理委员会调减并收回对应股票[103] - 持有人违反法律法规等行为，管理委员会取消其参与资格，按原始出资与售出金额孰低返还[104] - 公司有权取消严重损害公司利益或声誉的持有人参与本计划的资格[111] - 公司需真实、准确、完整、及时地履行本计划的信息披露义务[113] - 本次员工持股计划持有人包括公司控股股东等关联人员，关联方在审议相关提案时回避表决[120] - 拟参与计划的部分人员自愿放弃部分股东权利，计划与相关人员不存在一致行动关系[120][121] - 本次员工持股计划的解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[125]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月20日14:30[1] - 网络投票时间为2025年3月20日多个时段[1] - 股权登记日为2025年3月13日[3] 会议审议 - 审议总议案及3项非累积投票提案[5] 表决规定 - 拟参与员工持股计划对象或关联股东对部分议案回避表决[6] - 对中小投资者表决单独计票[6] 登记事项 - 出席登记材料2025年3月19日前送达，登记时间为3月14 - 19日[7] - 参会股东登记表2025年3月19日前送达[20] 其他信息 - 现场会议地点为深圳东方嘉盛大厦6楼会议室[3] - 现场会议联系人及联系方式[7] - 普通股投票代码及简称[13] - 互联网投票需办理身份认证[15]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-002 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2025 年 2 月 28 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通 过邮件和短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员 ...

（以下简称"本次员工持股计划"）。经公司全体监事充分讨论，发表核查意见 如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 监事会关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定了《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-001 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议于 2025 年 2 月 28 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日 通过邮件和短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员 工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

供应链效率提升与技术创新 - 公司通过物联网（IoT）、云计算、区块链、大数据、人工智能（AI）等技术，提升清关效率并降低通关成本 [2][3] - 利用大数据分析预测未来需求，帮助客户优化供应链管理，降低成本 [3] 跨境电商与海外仓储 - 跨境电商行业蓬勃发展，部分头部平台上半年GMV已超去年全年总额，公司积极布局跨境电商全链路产品，并加大海外仓储网络建设 [3][9] - 公司海外仓已成为头部跨境电商平台的官方认证仓，未来将继续完善全链条服务能力 [7][9] AI PC与半导体供应链 - 2028年AI PC出货量预计达2.08亿台，公司看好AI PC相关产品的增长前景，并持续与头部品牌合作，提供一体化供应链服务 [3][7] - 公司把握全球半导体行业复苏趋势，扩大半导体客户基础，打造半导体设备厂商保税寄售维修供应链行业标准 [5][7] 全球供应链布局与挑战 - 公司通过全球供应链网络布局，打造柔性供应链，提升供应链体系的稳定性和运营效率 [5] - 公司计划未来两年内落地45-60万平方米的自有仓储项目，主要服务于消费食品、医疗健康、半导体及跨境电商客户 [9][11] 物流行业竞争与市场份额 - 公司作为国内领先的4PL一体化供应链服务商，主要客户为世界500强企业，未来将进一步拓展各领域龙头品牌客户群 [7] - 公司通过科技赋能，持续优化物联网、人工智能、大数据等技术在数字供应链交付平台中的应用，推动数字化转型 [5][7]

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14：30-17：00。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-050 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现 将相关事项公告如下： 届时公司董事、财务总监、董事会秘书李旭阳先生将通过网络文字交流形式 与投资者进行沟通，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 7 日 ...

北京海润天睿律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供应 链股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法 规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 （二）本次股东大会的召开 1. 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 2. 本所及本所 ...