证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-048 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理 人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负责人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市东方嘉盛供 应链股份有限公司章程》和各专门委员会工作细则等有关规定，公司第六届董事 会下设：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。经公 司第六届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下： | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略发展委员会 | 孙卫平 | 李旭阳、沈小平 | | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 沈小平 | 孙卫平、吴学斌 | | 薪酬与考核委员会 | 吴学斌 | 汪健、郭少明 | | 审计委员会 | ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18 日召开的第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议 案》。经选举，何一鸣先生当选为公司第六届监事会之监事会主席，任期自监事 会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。何一鸣先生简历如下： 何一鸣先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何先生 曾任中国爱地集团国际贸易公司国际贸易专员、香港WIN TAT HONG外贸部主管。 何先生于2003年加入公司并工作至今，历任商务专员、商务经理、销售经理等职 位，现任公司销售经理，何先生自2009年6月起担任公司监事会主席。 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 监事会 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-049 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月19日 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-045 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 119 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 190,537,292 股，占公司有表决权股份总数 268,807,980 股的 70.8823%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 190,329,040 股，占公司有表决权股份总数 268,807,980 股的 70.8048%；通过网络投票的股东共 110 人，代表有表决权的公司股份数合计为 208,252 股，占公司有表决权股份总数 268,807,980 股的 0.0775%。 （二）中小股东出席的总体情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-047 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经选举，何一鸣先生当选为公司第六届监事会之监事会主席，任期自监事会 审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-046 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 经公司第六届董事会第一次会议审议，选举孙卫平女士为公司第六届董事会 董事长，任期与本届董事会一致。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方 嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举董事长、董事会各 ...

进出口银行相关 - 在第七届中国国际进口博览会期间举办“共促带路发展，共谱合作新篇——'3500亿·口行在行动'”专场活动[1] - 发布3500亿元人民币融资窗口典型项目案例[1] - 与东方嘉盛等17家企业现场签署支持共建“一带一路”有关合作协议[1]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1,013,246,588.66元，同比增长52.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为50,089,792.64元，同比增长87.27%[3] - 年初至报告期末营业收入为2,572,819,035.09元，同比增长25.57%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为179,494,396.66元，同比增长16.61%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为25.76亿元，同比增长25.1%[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为24.03亿元，同比增长30%[14] - 公司2024年第三季度营业利润为2.27亿元，同比增长8.4%[14] - 公司2024年第三季度净利润为1.87亿元，同比增长9.5%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长16.6%[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.6677元，同比增长16.6%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-193,836,161.00元，同比下降156.78%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-193,836,161.00元，去年同期为341,396,350.50元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,758,772.00元，去年同期为-96,289,834.38元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为373,851,021.34元，去年同期为-217,723,597.27元[17] - 现金及现金等价物净增加额为132,519,788.08元，去年同期为28,119,341.79元[18] - 期末现金及现金等价物余额为711,455,513.25元，去年同期为615,258,187.59元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,620,237,539.65元，去年同期为2,228,082,773.17元[16] - 收到的税费返还为13,005,349.73元，去年同期为1,097,378.52元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,699,056,846.40元，去年同期为1,842,865,830.01元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为85,674,665.00元，去年同期为80,551,350.36元[17] - 支付的各项税费为52,529,180.79元，去年同期为49,870,347.61元[17] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为999,587,787.11元，同比下降47.77%[6] - 交易性金融资产期末余额为92,404,421.60元，同比下降63.76%[6] - 应收账款期末余额为716,304,706.05元，同比增长69.01%[6] - 无形资产期末余额为304,291,132.87元，同比增长76.28%[6] - 货币资金期末余额为999,587,787.11元，期初余额为1,913,783,061.19元[10] - 交易性金融资产期末余额为92,404,421.60元，期初余额为254,964,274.38元[11] - 应收账款期末余额为716,304,706.05元，期初余额为423,823,667.94元[11] - 预付款项期末余额为621,294,862.26元，期初余额为370,786,942.12元[11] - 其他应收款期末余额为501,280,737.84元，期初余额为582,737,698.01元[11] - 流动资产合计期末余额为3,139,911,814.31元，期初余额为3,752,564,725.61元[11] - 资产总计期末余额为4,278,158,703.08元，期初余额为4,716,357,036.76元[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为18.06亿元，同比下降24.5%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1.68亿元，同比下降60.4%[12] - 公司2024年第三季度负债合计为18.23亿元，同比下降25.1%[12] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为24.55亿元，同比增长7.6%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,836[8] - 孙卫平持股比例为44.54%，持股数量为120,153,984股[8] - 邓思晨和邓思瑜分别持股比例为12.93%，持股数量为34,888,000股[8] 其他收益 - 其他收益本期发生额为23,408,525.50元，同比增长94.63%[7]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会现就提名郭少明为深圳 市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 资 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-037 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本议案采用逐项表决方式，表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 27 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席何一鸣主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-041 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，公司于2024年10月30日召开职工代表大会，选举公司第六届监事会职工 代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举何清华女士为公司第六届监事会 职工代表监事（简历见附件），何清华女士将与公司股东大会选举的2名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东大会选举的2名非职工代 表监事任期一致。 2024年10月31日 附件：职工代表监事个人简历 何清华女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何女 士于2000年2月至2002年9月，任合联达国际贸易（深圳）有限公司总经理助理。 2002年9月至今，历任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司历任海关事务副经理、 商务副经理、客户经理、商务部经理，现任公司销售 ...