股份回购 - 2021年回购股份金额2400 - 3600万元[3] - 截至2022.4.7累计回购954,500股，占比0.69%，金额24,172,367元[4] - 截至公告日回购专用账户股份余额0股[12] 员工持股计划 - 拟募资不超1208.397万元，份数上限1208.397万份[5] - 购买回购股份价格12.66元/股[5] - 64人参与认购，缴纳1208.397万元，认购1208.397万份[6] - 2025.4.3过户954,500股至账户，占比0.35%，价格12.66元/股[7] - 存续期48个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[7] 其他 - 2021年回购股份处理完毕，用途无差异[12] - 公司将按准则会计处理，影响以年报为准[11]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数初始不超89人，董监高不超9人[10][28] - 拟募集资金总额不超1208.397万元，份数上限为1208.397万份[11][30][31][36] - 持股规模不超95.45万股，占公司总股本26976.2480万股的0.35%[11][41] - 购买公司回购股份的价格为12.66元/股[13][42] - 存续期为48个月，所获标的股票分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[13][50] 人员认购情况 - 董监高认购份额合计不超234.210万份，占总份额比例为19.3819%；中层及核心人员认购份额合计不超974.187万份，占比80.6181%[31] - 李旭阳拟认购份额37.98万份，占比3.1430%，对应股份3.00万股，占总股本0.0111%[32] - 邓建民拟认购份额25.32万份，占比2.0953%，对应股份2.00万股，占总股本0.0074%[32] 回购股份情况 - 2021 - 2022年回购股份，总金额2417.2367万元，累计回购954,500股，占当时总股本0.69%[37][38] - 回购股份最高成交价26.51元/股，最低成交价23.25元/股[38] 考核目标 - 2025年净利润增长率不低于35%[54] - 2026年净利润以2024年为基数增长率不低于65%[54] - 2027年净利润以2024年为基数增长率不低于100%[54] 管理相关 - 持有人会议相关：提前5日发通知，议案经出席持有人所持1/2以上份额同意表决通过，变更、延长等需2/3以上份额同意[63][65] - 管理委员会：由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期，负责多项职责[70][73] 费用摊销 - 以21.64元/股测算，预计总费用摊销857.14万元，2025 - 2028年分别摊销436.43万元、288.57万元、113.57万元、18.57万元[108] 风险与不确定性 - 员工认购资金低，计划存在不能成立或低于预计规模的风险[7] - 具体参加对象、资金来源等属初步结果，实施存在不确定性[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月20日14:30召开[2] - 参加股东大会股东及代理人310人，代表股份192,856,880股，占比71.7452%[3] - 中小股东及代理人301人，代表股份2,527,840股，占比0.9404%[4] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案，同意2,274,340股，占比89.9717%[5] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案，同意2,269,540股，占比89.7818%[8] - 《提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜》议案，同意2,274,240股，占比89.9677%[10] 其他信息 - 关联股东合计持有公司股份190,329,040股，对相关议案回避表决[6] - 公司有表决权股份总数为268,807,980股[3] - 现场投票股东10人，代表股份190,329,140股，占比70.8049%；网络投票股东300人，代表股份2,527,740股，占比0.9404%[3] - 海润天睿律师事务所见证股东大会，认为程序合法有效[12]

会议安排 - 2025年2月28日召开第六届董事会第二次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[3] - 2025年3月20日下午14点30分召开股东大会现场会议，有网络投票时间安排[3][4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人310人，代表192,856,880股，占比71.7452%[6] 审议结果 - 审议通过《关于公司< 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案[10] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及结果均符合相关规定[5][7][10][11]

公司基本信息 - 2009年6月26日由深圳市东方嘉盛实业发展有限公司整体变更为股份有限公司[7] - 2017年7月7日获核准公开发行不超过3453万股新股[7] - 2017年7月31日起股票在深圳证券交易所上市交易[7] - 注册资本为人民币26976.2480万元[8] 员工持股计划 - 参与总人数初始设立时不超过89人[12] - 参与的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员不超过9人[12] - 持股规模不超过95.45万股，约占公司股本总额的0.35%[14] - 购买存续期为48个月[13] - 所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12、24、36个月[13] - 每期解锁比例分别为40%、30%及30%[13] - 实施后全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%；单个员工对应股票总数累计不超1%[14] 计划审议与流程 - 2025年2月28日多会议审议通过员工持股计划相关议案[21][22] - 聘请上海君澜律师事务所出具法律意见书[22] - 股东会尚需对相关议案进行审议，经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[24] - 2025年3月4日在巨潮资讯网公告相关文件[25] - 实施需在股东会现场会议召开前两个交易日公告法律意见书[26] - 股东大会审议通过后2个交易日内披露股东会决议公告等文件[26] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露获股情况[26] - 定期报告至少披露实施情况，年度报告还需披露股东权利行使情况[26][27][28] - 存续期内出现变更等情形应及时披露[29] - 单个员工所获份额对应股票总数累计达公司股本总额1%需及时披露[30] 计划合规情况 - 截至法律意见书出具日公司具备实施主体资格[31] - 《员工持股计划（草案）》符合相关规定[31] - 尚需经公司股东大会审议通过方可实施[31]

纪要涉及的行业或者公司 东方嘉盛 纪要提到的核心观点和论据 - **公司业务板块及发展情况** - 业务覆盖消费电子、消费食品、医疗健康、跨境电商进出口及半导体六大板块 [2][7][15] - 消费电子预计未来三年因 AI 电脑等产品换代升级有 10%左右增长；消费食品高端进口酒类预计未来三年有 40%增长；医疗健康看好生命科技和健康智能设备，计划拓展电商零售和贸易环节；跨境电商进口业务 GMV 约 200 亿，未来三年有望随内需政策恢复 [15] - 跨境电商出口 2024 年与拼多多等合作收入达十几亿，2025 年预计显著增加，计划进入更多市场 [16] - 半导体业务 2023 年下半年涉足，目前仓储 3000 平方米左右，货值超 1 亿欧元，2025 年计划扩展至 5000 平方米保税仓库，收入占比不到 5% [13][19] - **仓储和运输布局** - 国内拥有超 15 万平方米仓储面积，自建项目约 45 - 60 万平方米，浙江嘉兴仓、重庆渝北仓和云南昆明仓等预计 2025 年内完工投入使用，自建仓储成本约为周边地区三分之一 [2][4] - 在北京、天津等重点口岸布局运营及分拨中心，实现全国范围运输网络零死角覆盖，未来计划开拓西北方向，拓展欧洲、美洲、中东及东南亚市场 [5] - **客户群体** - 服务客户 90%以上为全球五百强企业，上市初期前五大客户占比接近 90%，现降至不足 50%，整体抗风险能力较强 [6] - **未来战略重点** - 围绕跨境电商出海和半导体两个赛道整合资源，构建全球供应链服务能力，包括海外仓建设及直飞货运航线开通 [2][14] - 深耕关键赛道，关注出口出海方向，深化与 AI 领域头部品牌合作 [8] - **各业务板块亮点及规划** - 医疗健康板块布局大型医疗器械和高端生命科学耗材领域，具备多种资质，在前海和香港有仓库，进行部分股权投资 [9] - 跨境电商进口业务与韩国免税店合作，2023 - 2024 年 GMV 接近 200 亿，采用新运营模式，2025 年重点布局新兴市场并开通更多直飞航线 [2][10][11] - 海外仓储规模约 4 - 5 万平方米，覆盖多个跨境电商活跃地区，未来配合电商平台开拓新兴市场 [12] - **增长预期及驱动因素** - 传统行业整体增速预期 10%左右，跨境电商出口和半导体有望带动公司实现 35%整体增长目标 [4][16] - **应对挑战措施** - 通过 VMI 模式和技术维修模式优化半导体行业供应链管理，在大湾区推广该模式 [20] - 应对客户向东南亚迁移，为客户提供配套服务，稳定合作关系 [28] - 应对进口端业务压力和国产品牌崛起，通过电商模式销售高端化妆品，定位集采服务商降低成本 [37] - 应对汇率损益问题，与银行合作采取措施规避汇率波动风险 [41] - **资本支出及资金解决方式** - 未来几年资本支出集中在仓库建设和智能化投入，预计总资本开支七八个亿 [30] - 目前靠自有资金支持项目建设，负债率 20% - 30%，未来可能考虑项目贷或发行可转债 [31] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **供应链管理措施**：拥有福田保税区和上海洋山港大型仓库，重庆和昆明新建仓库已竣工投入使用，重庆仓库服务汽车行业头部企业 [26] - **中美贸易摩擦影响**：对公司主要内销业务影响不大，公司计划扩展国际版业务抓住增量机会 [27] - **自有仓库建设优势**：自有仓库逐步替代租赁仓库，每平方米每月可节省约 20 元成本 [29] - **仓储及供应链管理新方向**：2025 年加大智能仓储投资，与汽车头部企业合作，加大运输、报关 AI 等方面投资，打造数字化平台 [32] - **跨境电商业务模式**：提供供应链和物流全链路服务，计划打造工厂端整合平台，关注医疗设备等品类 [36] - **公司角色定位**：定位为集采服务商，通过 B2B 交易中心为小卖家供货，降低成本建立产业链条 [38][39] - **中国经济及消费市场预期**：中国消费市场逐步恢复，为跨境电商带来更多机遇 [40] - **公司损益因素**：汇率损益对财务报表影响较大，公司与银行合作规避风险 [41] - **公司服务和交易模式**：采用服务和交易两种模式，逐渐增加清关和进出口贸易业务，尝试打造全产业链供应链管理 [42] - **库存及营运资金情况**：库存水平低，一到两周内完成周转，集采营运资金约五亿以上 [43] - **半导体业务扩展方向**：关注半导体出口业务，进入技术维修领域，探索光刻机半导体维修市场 [44] - **阿斯麦优势**：在供应链服务和虚拟生产方面有优势，对维修业务感兴趣并计划扩展 [45] - **海外仓储布局**：2024 年开始布局，总面积约 35 万平方米，未来拓展美国和欧洲市场 [46] - **国内仓库情况**：目前租赁约 15 万平方米，自有约 5 万平方米，在建项目年底竣工，预计年底拥有四五十万平方米仓库资源 [47] - **自建仓库优势**：自建仓库成本低于租赁，一万平方一年可节省 240 万元 [48] - **获取土地资源情况**：通过自身实力获取土地，满足税务及进出口要求，获各地政府支持 [49] - **补贴情况**：每年获约一千多万元补贴收入，基本稳定持续 [50] - **出海战略区域**：主要集中在欧洲、中东、中亚及英国市场，美国市场仅布局海外仓储及干线空运航线 [51]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数初始不超过89人，董监高不超过9人[15] - 拟募集资金总额不超过1208.397万元，份数上限1208.397万份[16] - 持股规模不超过95.45万股，占公司目前总股本0.35%[20] 股份回购情况 - 2021年公司回购股份总金额不低于2400万元，不超过3600万元，期限不超过6个月[17] - 截至2022年4月7日，累计回购股份954,500股，占当时总股本0.69%，成交总金额24,172,367元[19] 持股计划价格 - 购买公司回购股份价格为回购均价25.32元/股的50%，即12.66元/股[21][24] - 草案公告前1个交易日公司股票交易均价每股22.94元的50%为11.47元/股[21] - 草案公告前120个交易日公司股票交易均价每股20.91元的50%为10.46元/股[22] 时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关文件[10] - 公司需在股东大会召开的2个交易日前公告法律意见书[11] - 存续期为48个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[26] - 锁定期满12个月后分三期解锁，第一批40%，第二批30%，第三批30%[29] - 考核年度为2025 - 2027年[32] - 应在存续期届满前六个月披露提示性公告[26] - 至迟在存续期届满时披露相关信息[27] - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[30] 业绩考核 - 2025年净利润增长率不低于35%，2026年不低于65%，2027年不低于100%[32] - 个人绩效考核结果为优秀、合格、不合格，解锁比例分别为100%、90%、0%[34] - 若某考核年度公司层面业绩未达成，未解锁份额递延至下一期合并考核[33] - 在公司层面业绩考核目标达成前提下，持有人当期实际解锁份额=所持当期份额及前期递延份额×个人层面解锁比例[35] 管理结构 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[37] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[46] - 委员任期为员工持股计划的存续期，发生变动时由持有人会议重新选举[46] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日发出会议通知，紧急情况可口头通知并豁免通知时限[41] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意则视为表决通过，员工持股计划的变更、延长等规定需2/3以上份额同意[43] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，需在会议召开前3日提交[44] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议，召集人应在15日内召集[44] - 单独或合计持有本计划份额30%以上的持有人、1/3以上管理委员会委员，可提议召开管理委员会会议[52] - 管理委员会主任应自接到提议后5个工作日内，召集和主持管理委员会会议[52] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行[53] - 管理委员会作出决议，须经全体委员过半数通过[54] 其他规定 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[56][58] - 持有人按实际持有的份额享有标的股票资产收益权等股东权利[60] - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[64] - 锁定期届满后，管理委员会在存续期内变现可解锁份额对应资产并分配[65] - 存续期内，收益分配由管理委员会决定[65] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[66] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[70] - 存续期届满未展期自行终止；所持标的股票全部出售或过户、清算分配完毕，经持有人会议审议通过可提前终止[71] - 存续期届满前1个月或遇特殊情形无法出售或过户股票时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过可延长存续期[71] - 锁定期内公司资本公积转增股本、派送股票红利，新取得股份一并锁定，解锁安排与对应股票相同[75] - 持有人因工受伤丧失劳动能力或因执行职务身故，个人绩效考核结果不再纳入解锁条件，个人层面解锁比例为100%[78][79] - 持有人发生降职或免职，未解锁或不可出售份额由管理委员会调减，对应股票12个月后择机出售，按规定返还金额[80] - 持有人违反法律法规等行为，管理委员会取消其参与资格，未解锁份额对应股票12个月后择机出售，按原始出资金额与售出金额孰低返还[81] - 公司发生实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划是否变更或终止由董事会另行决议[69] - 存续期内公司融资，由管理委员会商议参与方案并提交持有人会议审议[76] - 存续期届满，未售股票处置办法由管理委员会另行决议[83] - 董事会与股东大会通过员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺[86] - 财务、会计处理及税收按相关制度执行，持有人承担税负[86] - 不存在第三方提供奖励、资助等安排[86] - 管理办法“以上”含本数，“超过”不含本数[87] - 解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[87]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数初始不超89人，董监高不超9人[10][29] - 拟募集资金总额不超1208.397万元，份数上限为1208.397万份[11][31][37] - 持股规模不超95.45万股，占公司目前总股本26976.2480万股的0.35%[11][42] - 购买公司回购股份的价格为12.66元/股[13][43] - 存续期为48个月，可提前或延长终止[13][48] - 所获标的股票分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%[13][51] 认购情况 - 董监高认购份额合计不超234.210万份，占总份额比例为19.3819%[32] - 中层及核心人员认购份额合计不超974.187万份，占总份额比例为80.6181%[32] - 李旭阳等部分人员拟认购份额及对应股份和占总股本比例[33] 回购情况 - 2021年审议通过回购股份方案，回购金额不低于2400万元、不超过3600万元[38] - 截至2022年4月7日，累计回购股份954,500股，占当时总股本138,101,429股的0.69%，成交总金额为24,172,367元[39] 考核指标 - 考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率不低于35%，2026年不低于65%，2027年不低于100%[55] - 个人绩效考核结果为优秀、合格、不合格时，个人层面解锁比例分别为100%、90%、0%[57] 会议相关 - 持有人会议召开，管理委员会应提前5日发出会议通知[64] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过，员工持股计划的变更、延长等规定需2/3以上份额同意[66] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在会议召开前3日向管理委员会提交[67] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议，召集人应在15日内召集[68] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[70] - 首次管理委员会会议由公司董事会秘书或指定人员召集主持，此后由主任召集，提前3日通知委员[76] - 单独或合计持有本计划份额30%以上的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任应在5个工作日内召集[76] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[77][78] 授权情况 - 股东大会授权董事会拟订和修订本次员工持股计划[81] - 授权董事会实施本次员工持股计划，包括提名管理委员会委员候选人[81] - 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止等事宜[81] - 授权董事会对员工持股计划作出解释及办理其他必要事宜，授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕[82] 资产与清算 - 员工持股计划资产独立于公司固有资产，管理委员会负责管理资产并维护持有人权益[83] - 资产构成包括公司股票权益、现金存款和利息及其他投资资产[85] - 锁定期届满后，管理委员会可变现或过户标的股票并按比例分配，存续期内收益分配由管理委员会决定[86] - 存续期届满或提前终止，管理委员会在30个工作日内完成清算并按比例分配[87][95][106] 其他规定 - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[52] - 若某考核年度公司层面业绩未达成，未解锁份额递延至下一期合并考核，最后一年仍未达成则由管理委员会收回出售[56] - 持有人当期因个人绩效考核未能解锁的份额由管理委员会收回出售并按规定返还金额[58] - 持有人因工受伤丧失劳动能力或因执行职务身故，个人层面解锁比例为100%[101][102] - 持有人发生降职或免职，未解锁或不可出售份额由管理委员会调减并收回对应股票[103] - 持有人违反法律法规等行为，管理委员会取消其参与资格，按原始出资与售出金额孰低返还[104] - 公司有权取消严重损害公司利益或声誉的持有人参与本计划的资格[111] - 公司需真实、准确、完整、及时地履行本计划的信息披露义务[113] - 本次员工持股计划持有人包括公司控股股东等关联人员，关联方在审议相关提案时回避表决[120] - 拟参与计划的部分人员自愿放弃部分股东权利，计划与相关人员不存在一致行动关系[120][121] - 本次员工持股计划的解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[125]

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划制定程序合法合规，不损害公司及股东权益[1][2] - 推出计划前征询员工意见，决策程序合法有效[2] - 员工持股计划遵循依法合规等原则，无强制参与及资助情况[2] - 董事会认为员工持股计划符合相关规定[3]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数初始不超89人，董监高不超9人[10][28] - 拟募集资金总额不超1208.397万元，份数上限1208.397万份[11][30][31][36] - 持股规模不超95.45万股，占公司目前总股本0.35%[11][41] - 购买公司回购股份价格为12.66元/股[13][42] - 存续期为48个月，可提前终止或延长[13][47] - 所获标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[13][50] 人员认购情况 - 董监高认购份额合计不超234.210万份，占比19.3819%[31] - 中层及核心人员认购份额合计不超974.187万份，占比80.6181%[31] - 李旭阳拟认购份额上限37.98万份，占比3.1430%[32] - 邓建民拟认购份额上限25.32万份，占比2.0953%[32] - 汪健拟认购份额上限25.32万份，占比2.0953%[32] - 何一鸣拟认购份额上限25.32万份，占比2.0953%[32] - 田卉拟认购份额上限12.66万份，占比1.0477%[32] - 何清华拟认购份额上限18.99万份，占比1.5715%[32] 回购情况 - 2021年审议通过回购股份方案，金额不低于2400万元，不超过3600万元[37] - 截至2022年4月7日，累计回购股份954,500股，占当时总股本0.69%，成交金额2417.2367万元[38] 考核指标 - 考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率不低于35%，2026年不低于65%，2027年不低于100%[54] - 个人绩效考核优秀、合格、不合格时，解锁比例分别为100%、90%、0%[56] 管理相关 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[59] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[70] 授权情况 - 股东大会授权董事会拟订、修订、实施员工持股计划等多项事宜[81][82] 费用摊销 - 预计总费用摊销为1020.36万元[108] - 2025 - 2028年预计费用摊销分别为519.53万元、343.52万元、135.20万元、22.11万元[108] 实施流程 - 董事会拟订草案，征求员工意见，审议通过后2个交易日内公告[123] - 律师事务所出具法律意见书，股东大会召开2个交易日前公告[123] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过可实施[123] - 召开持有人会议选举管理委员会委员并披露[124] - 完成标的股票过户2个交易日内披露获得股票情况[124]