公司基本信息 - 公司于2017年9月12日在深交所上市，首次发行4000万股[6] - 公司注册资本1.76亿元，股份总数17600万股，每股面值1元[9][19][18] - 公司发起人为蔡南桂、唐霖、珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司，出资时间为2014年12月11日[18] - 公司住所为广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层，邮编519060[8] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25％，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权利与责任 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[27] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会、董事会决议[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求起诉违规人员[35] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务应担责[37][38] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 6种交易情况、7种担保事项需股东会审议[43][47] - 6种情形需2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[50] - 董事会10日内反馈是否同意召开临时股东会，同意则5日内发通知[52][53] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[93] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[94] - 董事辞任公司2个交易日内披露情况[97] - 董事忠实义务任期结束后3年有效，保密至秘密公开，竞业禁止2年[99] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含董事长1名，独立董事3名[101] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[113] - 1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会[114] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[153] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[153] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[155] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[161] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[171][173] - 公司指定《中国证券报》等报刊及巨潮网站为信息披露媒体和网站[179] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[180] - 持有10％以上表决权股东可请求法院解散公司[188]

人员提名 - 海南雅亿共赢科技合伙企业提名王淑芳为赛隆药业独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[12] - 被提名人近十二个月内无限制情形[13] - 被提名人无刑事处罚、受谴责等不良记录[15][16] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[17] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[17]

董事会补选 - 2025年8月10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过补选非独立董事和独立董事议案[1] - 提名贾晋斌等6人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 提名王淑芳等3人为第四届董事会独立董事候选人[2] - 补选事项需提交股东大会审议，以累积投票制表决[3] - 独立董事候选人需经深交所备案无异议才可提交股东大会审议[4] 董事任职要求 - 选举通过后，第四届董事会中独立董事人数不少于成员三分之一[4] - 兼任高级管理人员职务的董事人数未超董事总数二分之一[4] 候选人持股及关系 - 贾晋斌、陈科、张光扬未持有公司股份[8][11] - 陈顿斐持有控股股东40%股权[10] - 各候选人大多与大股东等无关联关系[8][10][11] 候选人情况 - 陈榕辉等5人无不良记录，任职资格符合规定[12][14][15][17][18]

独立董事提名 - 海南雅亿共赢科技合伙企业提名张凯为赛隆药业独立董事候选人[1] - 被提名人暂未取得资格证书，承诺参加培训并取得证明[4] 被提名人情况 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[8] - 直系亲属等无任职、持股等限制情形[10][11][12][13][14][16]

董事会提名 - 公司控股股东提名的第四届董事候选人符合任职条件[1] - 同意提名贾晋斌等6人为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 同意提名王淑芳等3人为第四届董事会独立董事候选人[2] 人员聘任 - 本次聘任的总裁任职资格符合规定[4] - 同意聘任陈科为公司总裁[4]

独立董事提名 - 张凯被提名为赛隆药业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 张凯承诺参加培训并取得深交所认可证明[7] - 张凯具备相关知识和五年以上工作经验[16] - 张凯及直系亲属无相关任职和持股情况[19][20][21] - 张凯最近十二个月无禁止情形[25] - 张凯最近三十六个月无相关处罚[29] - 张凯担任独立董事公司数量不超三家[32] - 张凯在公司连续任职未超六年[33]

独立董事提名 - 海南雅亿共赢科技合伙企业提名张建民为赛隆药业独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 暂未取得资格证，承诺参加培训获取[5] - 具备基本知识，有五年以上相关经验[9] - 符合多项任职合规条件[11][12][13][17][18][19]

人事变动 - 2025年8月10日公司聘任陈科为总裁，任期至第四届董事会届满[1] - 该事项已通过提名委员会2025年第一次会议审议[1] 新总裁信息 - 陈科1986年出生，本科，中国注册会计师[3] - 曾就职于毕马威华振等，现任苏州互襄投资相关职务[3] - 未持股，无关联关系及不良记录，任职资格合规[3]

人员提名 - 王淑芳被提名为赛隆药业第四届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 需满足注册会计师等资格或有相关职称及工作经验[15] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[17][18] - 十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚[23][28] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职不超六年[32][33] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[34] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[35]

人员相关 - 张凯为赛隆药业第四届董事会独立董事候选人[2] - 截至2025年8月10日，张凯未取得深交所认可的独立董事培训证明[2][3] - 张凯承诺参加最近一次培训并取得深交所认可证明[2]