证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-014 赛隆药业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会的任期届满。 为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案。 公司监事会经过资格审查，同意提名龙治湘先生、周蓓女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。本次换届选举事项尚需提交 公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三 年。 上述公司第四届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或 者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续 ...

提名人赛隆药业集团股份有限公司董事会现就提名陈小辛为赛隆药业集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 赛隆药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-006 一、被提名人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-008 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 声明人潘传云作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人赛隆药业集团股份有限公司董事会提名为赛隆药 业集团股份有限公司 以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董 ...

承诺人: 2024年3月15日 为了更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将积极报名参加中国证 监会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一次独立董事培训,并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺! 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺 根据赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日发布的第三届董事会第十七次会议决议,李公奋先生被提名为公司第四届董事 会独立董事候选人。截至公司 2024年第一次临时股东大会通知公告之日,本人 尚未取得独立董事资格证书。 ...

赛隆药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 44 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九 ...

证券代码： 002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-010 赛隆药业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李公奋作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人赛隆药业集团股份有限公司董事会提名为赛隆药 业集团股份有限公司 以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》，作为赛隆药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员，对第四 届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并发表意见如下： 一、公司第四届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会 董事候选人的审查意见 潘传云 2024 年 3 月 10 日 ___________________ ____________________ 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的 不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的 任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立 性的相关要求。 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-015 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2024 年 4 月 3 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红 枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合 的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第十七次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-012 赛隆药业集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累 积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的 2 名监事将与公司职工代表 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 15 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛 隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 以专人送达、电子邮件、电话等相结合的方式已于 2024 年 3 月 11 日向各位监事 发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（以通讯表决方式出席会议 的人数 1 人，为监事黄海波先生）。本次会议由监事会主席邓拥军先生召集和主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过会议表决，形成如下决议： 1.审议并通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公 ...

赛隆药业集团股份有限公司 2 | 第一百二十四条 公司设总经理 | 1 | 名，由董 | 第一百二十四条 公司设总经理 | 1 | 名、董事 | 事会聘任或解聘。公司可以设常务副总经理 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会秘书 | 1 | 名，副总经理若干名，财务总监 | 1 | 名， | 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公 | 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、 | 司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、 | | 财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | | | | | | | | 公司总经理也称总裁，常务副总经理也称 | 常务副总裁，副总经理也称副总裁。 | | | | | | | | 第一百五十五条 公司将实行持续、稳定的 | 第一百五十五条 | 利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 | | | | | | | 并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情 | （一）公司的利润分配政策 | 况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投 | | | | | | | 1 ...