新策略 - 2024年8月27日公司召开会议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 许可项目新增第三类医疗器械经营等[1][4] - 一般项目新增第一类医疗器械销售等[1][4] - 事项尚需经股东大会批准，董事会提请授权办理后续手续[4]

赛隆药业集团股份有限公司董事会审计委员会 委员签字： 关于公司计提减值准备事项合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年半年度计提减值准备事项进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下 说明： 经审核，公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提 资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，我们对该事项无异议。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为赛隆药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提减 值准备事项合理性的说明签字页） 赛隆药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 8 月 27 日 潘传云 唐 霖 李公奋 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月19日15:00，网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月11日[4] 会议地点与登记 - 会议地点在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室[8] - 现场会议登记时间为2024年9月12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[14] 审议议案 - 审议议案包括变更经营范围修订章程、续聘审计机构、接受子公司担保等[11] - 第1项、第3项议案需出席股东所持有效表决权的2/3以上通过[10] 投票信息 - 投票代码为362898，投票简称为赛隆投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[25]

公司治理 - 2024年7月19日召开第四届董事会第三次会议[1] - 8月6日召开2024年第二次临时股东大会[1] 地址变更 - 注册地址由珠海吉大海滨南路变更至香洲区南湾北路[1][2] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] - 取得换发的营业执照[1]

会议安排 - 2024年7月19日公司审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[3] - 2024年7月20日公司公告召开该股东大会的通知[3] - 2024年8月6日下午15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人104名，代表股份115,598,009股，占比65.6807%[6] - 现场2名代表99,648,819股，占比56.6186%；网络102名代表15,949,190股，占比9.0620%[7][8] - 中小投资者101名，代表股份1,433,110股，占比0.8143%[9][10] 议案表决 - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》同意115,518,249股，占比99.9310%[16] - 中小投资者同意1,353,350股，占比94.4345%[17] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[18]

会议信息 - 现场会议于2024年8月6日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东104人，代表股份115,598,009股，占比65.6807％[6] - 出席会议中小股东101人，代表股份1,433,110股，占比0.8143％[7] 议案表决结果 - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》同意115,518,249股，占比99.9310％[8] - 中小股东同意1,353,350股，占比94.4345％[8]

股价异动 - 赛隆药业股票2024年7月31 - 8月2日连续3日收盘涨幅累计偏离20.27%[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营情况 - 近期公司经营及内外环境未重大变化[3] 业绩披露 - 2024年半年度业绩未提供，8月29日披露半年报[6]

股东持股 - 赛隆聚智持股14,516,080股，占公司总股本比例8.25%[2] 减持计划 - 赛隆聚智计划减持不超1,760,000股，占总股本1%[2][4] - 减持期为2024年8月14日至11月12日[4] - 减持方式为集中竞价[4] 减持限制 - 特定股价情况锁定期自动延长6个月[5] - 锁定期满两年内累计减持不超上市时所持25%[6] - 减持价不低于发行价和每股净资产[4][6] 影响说明 - 减持计划有时间、数量、价格不确定性[8] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[9][10]

股东大会信息 - 公司于2024年8月6日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月31日[4] 会议审议事项 - 审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，需2/3以上有效表决权通过[9][11] 会议其他信息 - 现场会议登记时间为2024年8月1日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[15] - 会议地点在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室[8] - 投票代码为362898，投票简称为赛隆投票[25] - 深交所交易系统和互联网投票时间[26][27] - 会议联系人电话0756 - 3882955，邮箱ir@sl - pharm.com[16][19]

第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-045 赛隆药业集团股份有限公司 2.审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 7 月 16 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方 式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 19 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单 元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任段代风先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。 该事项已经公司第四届董事会提名委员会 ...