股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 调整发行方案，符合法规且利于公司发展[3] - 修订发行方案论证分析报告，定价合理方式可行[5] - 修订发行预案，符合法规战略，利于股东利益[6] - 修订募集资金使用可行性分析报告，项目符合政策目标[7] - 结合方案调整分析对股东权益和回报影响，更新措施承诺[9]

融资信息 - 本次发行募集资金总额预计为77,690.00万元[3] - 假设发行价格17.87元/股，发行数量约为4,347.51万股[4] 业绩数据 - 2025年度预计归属于上市公司股东的净利润为54,000.00 - 66,000.00万元，扣非后为22,000.00 - 26,000.00万元[5] - 2025年12月31日总股本77,744.18万股，2026年发行后总股本82,091.69万股[7] - 2026年三种情形下发行后基本每股收益分别为0.76元/股、0.84元/股、0.91元/股[7][8] - 2026年三种情形下发行后扣非基本每股收益分别为0.30元/股、0.33元/股、0.37元/股[7][8] 未来展望 - 本次发行完成后股本和净资产规模增长，每股收益等财务指标短期内可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[9] 市场扩张 - 公司提出“大三角”发展战略，构建三地国际智造基地格局[12][16] 募投项目 - 本次发行募集资金扣除费用后用于马来西亚智造基地扩建等四个项目[11] - 公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效率[19] 制度规划 - 公司制定《厦门盈趣科技股份有限公司募集资金管理制度》，保障募集资金规范使用[17] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，推动股东利润分配[21] 人员技术 - 公司有精通电子信息技术且擅长国际沟通协作的复合型人才团队[13] - 公司围绕UDM模式，在多核心领域有丰厚技术储备[14][15] 客户资源 - 公司有丰富国际客户资源，为募投项目提供市场基础[16] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不越权干预公司经营等[23] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益等[23][24]

发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行A股股票的各项资格和条件[2] - 调整后的发行方案和预案符合相关规定，符合公司和全体股东利益[2] 报告审议 - 同意《厦门盈趣科技股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》[3] - 同意《厦门盈趣科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》[3][4] 回报影响 - 公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报影响进行分析，更新摊薄即期回报风险及填补回报措施，制定的填补措施能降低摊薄影响[4] 信息披露 - 公司本次发行相关文件披露信息真实、准确、完整，编制和审议程序符合规定[4] 方案调整 - 同意本次调整向特定对象发行A股股票方案及其相关事项[5]

募资与投资 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超77,690.00万元[3] - 马来西亚智造基地扩建项目总投资37,763.30万元，拟投入募集资金34,468.72万元[4] - 墨西哥智造基地建设项目总投资24,462.99万元，拟投入募集资金23,750.48万元[4] - 健康环境产品扩产项目总投资12,445.44万元，拟投入募集资金12,091.51万元[4] - 研发中心升级项目总投资15,305.28万元，拟投入募集资金7,379.29万元[4] 业绩数据 - 马来西亚智造基地每年创造营业收入约10亿元人民币[10] - 2024年全球室内空气净化市场规模达206.9亿美元，预测期内年复合增长率5.6%[15] 业务发展 - 2022年以来健康生活产品出货量降低，现积极开拓市场有充沛在手订单[22] - 公司拟深化在卫星地面终端及模组等新兴技术领域布局[23][24] 研发能力 - 公司基于UDM业务创新研发平台，形成自主和协同研发模式[29] - 公司构建覆盖全生命周期管理能力研发团队，核心成员经验丰富[31] - 公司汇聚核心工业数据资源[32] 项目信息 - 马来西亚智造基地扩建项目围绕创新消费电子等业务，加强供应链建设[33] - 马来西亚智造基地扩建项目实施主体为马来西亚盈趣和盈塑，地点在马来西亚柔佛州[36] - 墨西哥智造基地建设项目实施主体为墨西哥盈趣，地点在墨西哥新莱昂州蒙特雷市[43] - 健康环境产品扩产项目实施主体为众环科技及漳州盈塑，地点在福建漳州[49] - 研发中心项目实施主体为盈趣科技，地点在福建厦门[56] 其他 - 公司获国家企业技术中心等荣誉，子公司众环科技有相关认定[18] - 公司建立完善国际质量标准体系，产品出货合格率领先[20] - 公司在健康生活领域有技术储备[19] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，自有资金实力提升[62] - 本次发行募资投资项目符合国家产业政策和公司发展需要[63]

发行方案 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超77,690.00万元[6] - 发行数量不超发行前总股本30%[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 发行对象不超35名特定投资者[5] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[7] 资金用途 - 募集资金用于马来西亚智造基地扩建等4个项目，拟投入77,690.00万元[9] 决议相关 - 发行决议有效期12个月，自股东会审议通过起算[10] - 2025年第三次临时股东会授权董事会全权办理发行事宜[11][13][14][15][16][18] - 发行方案需报深交所审核并报中国证监会注册[11]

发行股票方案 - 会议审议通过公司向特定对象发行A股股票相关议案，均3票同意、0票反对、0票弃权[1][10][11][13][14] - 发行A股，每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 发行对象不超35名，以现金认购，6个月内不得转让[4][5][6] 募集资金情况 - 募集资金总额不超77,690.00万元，发行数量不超发行前总股本30%[5] - 扣除费用后净额用于马来西亚智造基地扩建等4个项目[8] 其他规定 - 发行前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享[9] - 本次发行股票将在深交所上市，决议有效期12个月[9]

发行股票 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超77,690.00万元[5] - 发行数量不超发行前总股本30%[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 发行对象不超35名，不含控股股东等关联方[5] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[6] 资金投向 - 马来西亚智造基地扩建拟投入34,468.72万元[9] - 墨西哥智造基地建设拟投入23,750.48万元[9] - 健康环境产品扩产拟投入12,091.51万元[9] - 研发中心升级拟投入7,379.29万元[9] 其他要点 - 前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 发行股票将在深交所上市[10] - 发行决议有效期12个月[10] - 多项议案经3名委员3票同意通过[1][2][3][4][5][6][7][8][11][12][13][15] - 发行方案需报深交所审核并报中国证监会注册[10]

股本情况 - 截至2026年3月17日，公司总股本为771,669,053股[3] 股份质押 - 控股股东万利达工业本次质押19,260,000股，占其所持股份4.96%，占总股本2.50%[1] - 万利达工业本次解除质押37,750,000股，占其所持股份9.72%，占总股本4.89%[4] - 质押完成后，万利达及其一致行动人质押股份累计18,724.59万股，占其所持43.66%，占总股本24.27%，对应融资余额167,760.00万元[5] 股东持股 - 万利达工业持股388,438,960股，持股比例50.34%[6] - 赢得未来投资持股20,809,880股，持股比例2.70%[6] - 吴凯庭持股3,785,245股，持股比例0.49%[6] - 王琳艳持股9,800,000股，持股比例1.27%[6] - 吴雪平持股3,000,000股，持股比例0.39%[6] - 吴雪芬持股3,000,000股，持股比例0.39%[6]

股份质押 - 控股股东万利达工业本次质押8,064,600股，占其所持2.08%，占总股本1.05%[1] - 截至2026年3月13日，公司总股本771,669,053股[2] - 万利达工业持股388,438,960股，持股比例50.34%，质押后占26.66%[5] 其他股东情况 - 赢得未来投资等股东质押后质押股份数为0股[5] 综合情况 - 万利达工业及其一致行动人质押后累计20,573.59万股，融资余额180,760.00万元[6] - 控股股东质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[7]

股权结构 - 截至2026年3月3日，公司总股本为771,669,053股[3] - 万利达工业及其一致行动人持股428,834,085股，占比55.57%[5] 股份质押 - 万利达工业本次质押展期数量为870万股，占其所持股份比例2.24%，占总股本比例1.13%[2] - 本次展期前后质押股数均为197,671,298股，占其所持比例50.89%，占总股本比例25.62%[5] - 展期后累计质押19,767.13万股，占其所持比例46.10%，占总股本比例25.62%[6] 融资情况 - 万利达工业及其一致行动人对应融资余额167,760.00万元[6] 其他情况 - 质押融资未用于满足上市公司生产经营需求[5] - 不存在侵害公司利益情形，不影响生产经营和治理，无业绩补偿义务[6] - 控股股东质押股份无平仓风险，不导致实际控制权变更[7]