防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 厦门盈趣科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公 司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进 一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等有关法律法规、证券交易 所监管规则以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的大股东，即控股股东，指持有公司股本总额百分之五 十以上的股东或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享 有的表决权已足以对公司股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称的实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称的关联方根据《厦门盈趣科技股份有限公司关联交易管理制度》 （以下简称《关联交易管理制度》）规定确定。 第三条 ...

对外投资管理制度 厦门盈趣科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《自律监管指引第1号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《厦门盈 趣科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估价 并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度所称"证券投资"，是指包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳交易所认定的其他投资行为。 本制度所称"委托理财"，是指公司委托 ...

股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 厦门盈趣科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则 ...

独立董事制度 厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时参照中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）及其他有关规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，但本制度另有规定的 除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。并应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，进 一步完善公司法人治理结构，提高公司总裁科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司总裁负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁应当具备下列资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 总裁工作细则- （二）具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所处的行业，熟 悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 凡有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的人员，以及被中 国证券监督管理 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"信息"，应及时与公司董事会秘书联系，并由公司董事会秘书 负责进行认定。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者 存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再 融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相 关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、中国证监会、深交 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《上市公司监管指引第 ...

员工购房借款管理办法 厦门盈趣科技股份有限公司 员工购房借款管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善员工激励制度体系建设、减轻员工购房负担、帮助员 工实现"安居乐业"，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设， 确保公司中长期战略规划的达成。厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用部分自有资金为员工首次购房提供免息借款。为规范员工购房借款的申请 及审批程序，同时确保不损害公司中小投资者的利益，特制订本办法。 第二章 适用范围 第二条 适用组织：公司、境内各分公司、控股子公司，不含港澳台和境外 公司。 第三条 适用人员：申请时入职两年及以上，上年度个人绩效符合要求的长 期合同制员工。 第四条 以下人员情形不符合员工购房借款的申请条件： （一）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关联人不得向 公司申请员工购房借款。关联人是指前述人士关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母及配偶的父母，兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的 兄弟姐妹和子女配偶的父母。 （二）申请日距法定退休年龄低于 5 年的员工。 第三章 申请条件 第五条 借款申请人须同时符合以下条件： （一）借 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 厦门盈趣科技股份有限公司 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员所持本公司股份及变动的管理工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025修正）》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则(2025修正)》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份(2025年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《厦门盈趣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉并 遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-074 厦门盈趣科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则（2025 年 7 月） | 修订 | 是 | | 2 | 年 月） 董事会议事规则（2025 7 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则（2025 年 月） 7 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作细则（2025 年 7 月） | 修订 | 否 | | 5 | 年 月） 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 7 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会年报工作规程（2025 年 月） 7 | 修订 | 否 | | 7 | 独立董事制度（2025 年 月） 7 | 修订 | 是 | | 8 | 年 月） 独立董事年报工作制度（2025 7 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会秘书制度（2025 年 月） 7 | 修订 | 否 | | 10 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度（20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-072 厦门盈趣科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所主板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中 相关条款予以相应修订。 二、公司章程拟修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，基于上述事项，并根据最新法律法规、 规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对《公司章程》进行修订，具体修 订情况如下： 1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权； 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、新增 ...