董事会秘书制度- 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会秘书制度 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应当由公司董事、副总裁、财 务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； 1 第一章 总则 第一条 为了规范厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订委员 会工作细则的议案》。具体情况如下： 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-073 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，现将"董事会战略委员会"更名为"董事 会战略与可持续发展委员会"，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董 事会战略与可持续发展委员会工作细则》，增加可持续发展工作管理职权等内容， 其成员数量及成员名单、任期等其他内容不变。 修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露 ...

内部审计制度 厦门盈趣科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥内 部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企 业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、 内部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档 案管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据国家相关法律法规 和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和公允性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员共同 实施的、旨在合理保证实现以 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、 评估董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本工作细则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、 《公司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违 反有关法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日 起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 ...

内幕信息知情人登记管理制度 厦门盈趣科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《厦门盈趣科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本规则对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司各部 门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第三条 内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事长为主要责任人，公 司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整；董事会秘书组织实施，负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。当董事会秘书不能履行职责 时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董事会 ...

董事会议事规则 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》（下称《管理办法》）及其他有关法律、法规、规章和本公司章程的规定，制 定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（与公司证券事务部合署办公），处理董事会日常 事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章和董事会办公室印章 （若有）。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提 ...

第二条 独立董事应当在公司年度报告或年度财务报告（以下简称"年报"） 编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司总裁应向独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实 地考察。 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字确认。 独立董事年报工作制度 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具有证券期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司独 立董事在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，结合 ...

董事会战略与可持续发展委员会 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可 持续发展委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等 工作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。战略与可持续发展委员会决议 内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定 ...

董事离职管理制度 厦门盈趣科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程 序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《厦门盈趣科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独 立性构成重大影响。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。担任法定代表人的 董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第四条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 ...

防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 厦门盈趣科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公 司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进 一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等有关法律法规、证券交易 所监管规则以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的大股东，即控股股东，指持有公司股本总额百分之五 十以上的股东或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享 有的表决权已足以对公司股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称的实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称的关联方根据《厦门盈趣科技股份有限公司关联交易管理制度》 （以下简称《关联交易管理制度》）规定确定。 第三条 ...