董事、高级管理人员薪酬管理制度- 厦门盈趣科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂 钩。 第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核和 监督的专门机构，主要负责以下工作： （一）负责拟定薪酬计划或方案，并对公司董事、高级管理人员进行年度绩 效考评，提出年度绩效奖金方案。 （二）对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事、高级管理人员所披露薪 酬发表审核意见。 第一条 为进一步推动厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性 和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《厦 门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及 其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （ ...

募集资金管理制度 厦门盈趣科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《指引第 1 号》）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司募集资金应当专 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 董事会审计委员会工作细则- 第一条 为强化厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本工作细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、 《公司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违 反有关法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日 起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过 ...

对外担保管理制度 厦门盈趣科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的 合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担 保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。本制度所称"控股子公司"， 是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信用为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司或控股子公司对外 提供的担保、公司对控股子公司的担保、控股子公司对合并报表范围内的其他主 体提供担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立 信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 第六条 公司董 ...

会计事务所选聘制度 厦门盈趣科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务 信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关的法律法规及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制 度执行。本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东会决定，在公司董事会、股 东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展会计报表的审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 厦门盈趣科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作水平, 增强信息披露的准确性、真实性、完整性和及时性，提升公司年度报告(以下简称 "年报")信息披露的质量和透明度，明确对年报信息披露责任人的问责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他原因，对公司造成不良社会影响或重大经济损失时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 在本制度规定下，公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇 总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，适用其规定。提 名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不 董事会提名委员会工作细则 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 第一章 总则 第一条 为了完善厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免 董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管 理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 厦门盈趣科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简 称"信息披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规和 规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股 票上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人 ...

投资者关系管理制度 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的 保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易等违法违规行为。 第五条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 厦门盈趣科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是中小投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小 投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流 ...

董事会审计委员会年报工作规程 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步提升厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")公司 治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会在年报编制及披露过程中的监督作用， 提高信息披露质量。根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关规定及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等要求，结合审计委员会工作细则，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所") 的沟通和协调工作。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职 责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 董事会审计委员会年报工作规程 责人与年审会计师事务所三方协商确定 ...