证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-060 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于2024年10月25日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2024年10月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 《2024 年第三季度报告 ...

权益分派 - 2024年中期以222,973,090股为基数，每10股派0.3元，分红6,689,192.7元[2][4][5] - 股权登记日10月16日，除权除息日10月17日[6] - 深股通投资者等每10股派0.27元，股息税差别化征收[5] 回购调整 - 回购价格上限调为不超22.85元/股，10月17日生效[10][11] 方案审议 - 2024年中期权益分派方案8月28日获董事会和监事会通过[3] - 2023年年度股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案[3][4]

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-056 武汉明德生物科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日、 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益， 用于维护公司价值及股东权益部分后续将按有关规定予以全部出售。回购资金总 额不超过人民币 35,000.00 万元、不低于人民币 17,500.00 万元，回购价格不超过 人民币 23 元/股，具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准；其 中，用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 7,500.00 万元且不超 过人民币 15,000.00 万元，本次回购股份用于员工持股计划或股权激励的回购股 份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 ...

回购计划 - 拟用1.75 - 3.5亿元自有资金回购股份，价格不超23元/股[1] - 用于员工持股或激励的回购金额7500万 - 1.5亿元，期限12个月[1] - 用于维护权益的回购期限3个月[1] 回购进展 - 2024年4 - 6月回购股份占比达1%、2%、3%[2] - 截至9月25日累计回购9369869股，占比4.03%[3] - 回购最高20.98元/股，最低15.33元/股，成交1.7895021247亿元[3] 其他 - 5月28日起回购价格上限调为22.88元/股[3] - 回购符合规定，未在特定期间回购[4][5][6]

回购计划 - 拟用自有资金1.75 - 3.5亿元回购股份[2] - 用于员工激励的回购金额7500万 - 1.5亿元[2] - 员工激励回购期限12个月，维护权益为3个月[2] 回购情况 - 截至2024年8月31日，回购8398718股，占总股本3.61%[3] - 最高成交价20.98元/股，最低16.35元/股[3] - 成交金额163726177.58元[4] 其他 - 自2024年5月28日，回购价格上限调为22.88元/股[4] - 回购时间、价格等符合规定，未在特定期间回购[5][6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7]

会议情况 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年8月28日召开，3位监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2][3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][5] - 审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》[7] 利润分配 - 董事会拟以特定股本为基数，每10股派现金红利0.30元（含税）[5]

业绩总结 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润65,162,572.86元，母公司净利润84,889,091.37元[1] - 截至2024年6月30日，合并未分配利润4,396,010,336.09元，母公司4,111,427,192.03元[1] 利润分配 - 拟每10股派现0.30元，不送股、不转增[1] - 若股本或回购股份数变化，分配比例不变[2] - 2024年持续盈利、满足资金需求时董事会可定分红方案，无需股东大会审议[6]

关联资金情况 - 与EasyDx, Inc.应收账款期初26,170.65元，报告期-162.95元，期末26,333.60元[2] - 与EasyDx, Inc.预付款项期初与期末均为292,074.09元[2] - 其他关联资金往来期初318,244.74元，报告期-162.95元，期末318,407.69元[2]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》[4] 利润分配 - 拟以特定股本为基数，每10股派现金红利0.30元（含税）[5][6] - 本次利润分配议案无需提交股东大会审议[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,646,287股，募集资金总额340,416,569.15元，净额312,646,211.31元[2] - 公司非公开发行8,259,846股，募集资金总额466,103,109.78元，净额459,842,000.01元[3] - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金对项目投入累计288,411,315.30元，转出补充流动资金32,235,492.35元，专户结余25,016,738.18元[6] - 截至2024年6月30日，非公开发行募集资金对项目投入累计31,326,299.20元，购买理财产品余额250,813,750.00元，转出补充流动资金135,000,000.00元，专户结余58,059,338.22元[8] - 截至2024年6月30日公司募集资金账户合计余额8307.60764万元[18] 募投项目调整 - 2019年公司调整募投项目，拟投入募集资金31851.95万元，比首次发行净额多出587.33万元[22] - 2019 - 2020年公司获批使用不超2亿元闲置募集资金投资银行理财产品等[12][13] - 2021年公司获批使用不超5.25亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2022 - 2023年公司获批使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年1月公司注销“移动医疗产品建设项目”募集资金账户[15] 项目进度与状态 - 体外诊断试剂扩建项目分项目2预定可使用日期从2022年9月调整至2024年3月，后调整为2024年12月[23][24] - 移动医疗产品建设项目分项目2原计划2022年9月，调整后为2024年3月，后项目终止[24] - 研发中心建设项目原计划2022年9月达到预定可使用状态，调整后为2024年3月，再次调整为2024年12月[24] - 非公开发行股票的体外诊断产品建设项目和医疗健康信息化项目原计划2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[25] 项目投入情况 - 首次公开发行募集资金总额为31264.62万元，报告期投入7622.30万元，累计投入28841.13万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为12087.67万元，比例为35.51%[29] - 体外诊断试剂扩建项目承诺投资18984.20万元，调整后投资15497.53万元，截至期末投入进度91.82%[29] - 移动医疗产品建设项目承诺投资4750.41万元，调整后投资442.51万元，截至期末投入进度100.00%，项目已终止[29] - 研发中心建设项目承诺投资3768.89万元，调整后投资12901.60万元，截至期末投入进度109.82%[29] 非公开发行项目情况 - 公司非公开发行募集资金总额为45984.20万元[38] - 报告期投入募集资金总额为2979.38万元[38] - 已累计投入募集资金总额为16632.62万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0[38] - 体外诊断产品建设项目截至期末投入进度为14.37%[38] - 医疗健康信息化项目截至期末投入进度为1.65%[38] - 补充流动资金截至期末投入进度为100%[38]