公司治理变动 - 明德生物于2025年11月5日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议经全体与会职工代表审议表决，选举朝金波女士为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 明德生物董事会会议选举陈莉莉为公司第五届董事会董事长 [1] - 董事会会议选举王颖为公司第五届董事会副董事长 [1] - 公司聘任陈莉莉担任总经理 [1] - 公司聘任王颖和王锐担任副总经理 [1] - 公司聘任王锐担任董事会秘书及财务负责人 [1]

公司治理 - 2025年11月5日召开2025年第一次职工代表大会，选举朝金波为第五届董事会职工代表董事[1] - 朝金波与4名非独立董事、3名独立董事组成第五届董事会[1] - 截至公告日，朝金波未持股，与其他董事、高管及5%以上股东无关联关系[5]

董事会换届 - 公司于2025年11月6日完成第五届董事会换届选举，董事会由8名董事组成，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任陈莉莉为总经理，王颖为副总经理，王锐为副总经理等，张君逸为内部审计负责人，任期至第五届董事会任期届满[7] 股份持有 - 王锐持有公司股份3,026,145股，占公司总股本的1.30%[16] - 截至公告日张君逸未持有公司股份[17] 章程变更 - 2025年11月5日股东大会通过变更注册地址并修订《公司章程》，不再设监事会，由审计委员会行使职权[9] 任职期限 - 全怡、谢进城任期至2027年11月25日，施先旺任期至2028年10月20日[2]

会议安排 - 2025年10月17日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年10月18日公告召开2025年第一次临时股东大会的通知[5] - 2025年11月5日14:00股东大会于武汉召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表119人，代表股份108,204,560股，占比49.2990%[10] - 现场出席股东和代表5人，代表股份104,973,136股，占比47.8268%[10] - 网络出席股东114人，代表股份3,231,424股，占比1.4723%[11] - 中小股东和代表116人，代表股份6,342,614股，占比2.8898%[12] 议案情况 - 审议15项提案，3项为特别决议事项[15] - 2项为影响中小投资者利益重大事项，采用累积投票制[16][18] - 4项议案列入议程并公布表决结果[20] 结果认定 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[22]

股东情况 - 出席股东大会股东119人，代表股份108,204,560股，占比49.299%[7] - 中小股东出席116人，代表股份6,342,614股，占比2.8898%[8] 议案表决 - 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意107,299,105股，占比99.1632%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意107,113,896股，占比98.9920%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意107,114,194股，占比98.9923%[12] 董事选举 - 陈莉莉等6人当选董事会成员，同意票占比超98%[21][23][25][26][27][28][29][30] 会议信息 - 现场会议2025年11月5日14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为武汉明德生物科技产业园1号楼201会议室[3] 其他 - 律师认为股东大会召集与召开程序合法有效[31] - 公告由公司董事会于2025年11月6日发布[34]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年11月5日召开，8名董事实到[1] 人员选举 - 选举陈莉莉为董事长，王颖为副董事长，任期至第五届董事会届满[2][3] - 选举第五届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董事会一致[4] 人员聘任 - 聘任陈莉莉为总经理，王颖、王锐为副总经理，张君逸为内部审计负责人[6][7] 资格审查 - 财务负责人王锐、内部审计负责人张君逸任职资格审查通过[7] 公告信息 - 公告日期为2025年11月6日[10]

公司财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入2.27亿元，同比增长0.53% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1351.55万元，同比大幅下降83.30% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损6332.94万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0616元 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为2.27亿元，同比增长0.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1351.55万元，同比大幅减少83.30% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为6332.94万元 [1] - 基本每股收益为0.0616元 [1]

公司财务行动 - 明德生物进行清查和信用减值测试后计提信用减值损失 [2] - 2025年1-9月计提各类信用减值损失合计1267.84万元 [2]