审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 续聘议案需提交公司2024年年度股东大会审议[14] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[5] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[6] - 2024年上市公司审计客户693家，审计收费8.54亿元，同行业43家[6] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[9] 人员情况 - 项目合伙人李洪勇等近三年为多家公司服务，无不良执业记录[10][11] 费用相关 - 2025年度审计费用基于多因素定价[12] - 审计业务范围增加，实际报酬以约定书为准，其他服务费用另付[13] 会议决议 - 董事会审计委员会2025年第二次会议同意续聘并提交审议[14] - 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议通过续聘议案[14] 报备文件 - 含董事会、监事会、审计委员会会议决议[16] - 含立信相关信息及签字注册会计师证件等[16]

武汉明德生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续 发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，持续优化内控体系和运行机制。公司董事会、董 事会审计委员会、公司内部审计部门对公司截止至2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。在内部控制日 常监督和专项监督的基础上对公司的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会、审计委员会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标 ...

业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[1] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[1] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[2][5] - 立信对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见[3][4] - 审计委员会认为立信2024年年报审计履职良好[7]

会议情况 - 2024年公司董事会召开7次会议[4] - 2024年公司股东大会筹备召开2次会议[6] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[8] 新产品与新技术研发 - 2025年推出新一代血气产品[15] - 2025年优化免疫诊断产品线[12] - 2025年扩大分子生态产品[14] - 国内进口占比超90%细分领域电化学技术平台取得突破[15] - 推出“软件开发+硬件销售+认证咨询”急危重症信息化解决方案[16] - 研发SaaS化急危重症信息化平台[18] 市场扩张与并购 - 与君联资本合资成立明熙创业投资管理（武汉）有限公司[19] - 继续与业内合作成立产业基金[19] - 通过投资和收并购进入创新医疗器械等领域[19] 其他新策略 - 组建专业化运营团队推出急危重症中心认证咨询服务[18] - 采用招投标模式销售急危重症信息化产品[18] - 探索“SaaS平台+试剂供应”模式打造智慧诊断平台[18] - 扎根急危重症信息化救治领域[18]

股价与净资产 - 2024年1月1日至4月26日收盘价低于2022年经审计每股净资产41.62元/股[3] - 2024年4月27日至12月31日收盘价低于2023年经审计每股净资产25.92元/股[4] 分红与激励 - 2021 - 2023年度累计现金分红12.98亿元[9] - 自2018年上市以来每年分红不间断[9] - 2019年实施股权激励计划并全部实现目标[10] 股份回购 - 2024年审议通过回购股份方案，2025年3月实施完毕[10] 估值提升计划 - 2025年4月24日审议通过《2025年度估值提升计划》[5] - 至少每年评估估值提升计划实施效果[13] - 触发长期破净情形将在业绩说明会专项说明[13] - 估值提升计划目标实现有不确定性[2]

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-015 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于2025年4月13日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-014 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议 应到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由公司董事长陈莉莉女士 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-024 武汉明德生物科技股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年半年度 或三季度结合当期净利润进行现金分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时 股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利。 相关风险提示： 上述利润分配计划不构成利润分配承诺，有未能实施中期现金分红方案的风 险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司 实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求且未来未有重大资金 支出安排。 2、分红金额上限 公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。 为简化分红程序，董事会拟提请股 ...

一、审议程序 1、董事会审议情况 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-017 武汉明德生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况及意见 2025 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况 与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发 展，同意将该议案提交公司股东大会审议。 二 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2024年和2023年均为0.33元，较2022年的18.46元大幅下降 [1] - 每股净资产从2023年的25.92元下降至2024年的25.06元，降幅3.32%，较2022年的41.61元显著降低 [1] - 每股公积金和每股未分配利润变化较小，2024年分别为3.52元和18.85元 [1] - 营业收入大幅下滑，从2023年的7.5亿元降至2024年的3.5亿元，降幅达53.33%，较2022年的105.3亿元显著下降 [1] - 净利润保持稳定，2024年和2023年均为0.75亿元，较2022年的42.08亿元大幅下降 [1] - 净资产收益率有所提升，从2023年的1.14%上升至2024年的1.25%，增幅9.65%，但仍远低于2022年的87.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4387.61万股，占流通股比例28.11%，较上期增加376.38万股 [1] - 陈莉莉和王颖为前两大股东，分别持有1572.97万股(10.08%)和897.92万股(5.75%)，持股数量未变 [2] - 陈鑫涛持股减少68万股至445.63万股(2.86%) [2] - 广发价值核心混合A(284.62万股，1.82%)、融通健康产业灵活配置混合A/B(263.28万股，1.69%)和招商中证红利ETF(165.20万股，1.06%)为新进股东 [2] - 易方达中证红利ETF和中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金分别增持100.15万股和45.38万股 [2] - 香港中央结算有限公司(197.65万股，1.27%)、李霞(116.00万股，0.74%)和陈燕(100.60万股，0.64%)退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 未披露具体分红送配方案 [3]