信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用法规结合实际[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[3] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 流程与管理 - 暂缓、豁免披露决定登记材料保管十年[5] - 事项经部门提交、秘书审核、董事长审批[6] - 报告公告后十日内报送商业秘密登记材料[6] 其他 - 确立责任追究机制惩戒违规人员[7] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[9]

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员会全体委员过半数选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 主要职责包括研究标准程序、遴选审核人选等[6] 会议相关 - 根据工作需要召开，提前三天通知，特殊情况除外[8] - 会议决议须全体委员过半数通过[8] 其他 - 会议记录、决议保管十年[9] - 工作细则经董事会审议通过后实施[11]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 临时提案时间 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9] 投票时间 - 股东会采用网络或其他方式投票，有时间限制[10] 投票制度 - 公司选举2名以上董事及单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上选举董事时实行累积投票制度[11][17] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期、取消或变更公告 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 股东会现场会议召开地点确需变更，应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 会议记录保存 - 会议记录应保存10年[20] 股东权利 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求撤销违法违规或违反《公司章程》的股东会决议[21] 规则修订与解释 - 公司董事会有权修订本规则，须经股东会审议通过方可生效[24] - 规则由公司董事会负责解释[24] 公司信息 - 公司为武汉明德生物科技股份有限公司[25] - 时间为2025年10月[25]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务等有重大影响且尚未公开的信息属内幕信息[5] 内幕信息知情人定义 - 公司内幕信息公开前能直接或间接获取内幕信息的单位或人员是知情人[7] 管理责任 - 董事会负责内幕信息知情人登记管理工作[2] - 董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书负责组织实施等事宜[3] 信息备案 - 重大事项内幕信息公开披露后五个交易日内报深交所备案[9] - 登记备案材料至少保存10年以上[10] 信息流转与提供 - 流转需原持有部门、公司负责人批准并在证券事务部备案[11][12] - 对外提供须经董事长和董秘批准并备案[12] 保密与追责 - 控制知情范围，告知保密及法律责任[14][15] - 违规给予处分并追究赔偿[17] - 自查买卖证券情况，问题核实追责并报送[18] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议生效，修改需批准并由其解释[20]

人员管理 - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[5] - 公司高管每届任期3年，可连聘连任[8] - 副总经理代行总经理超30个工作日需董事会定人选[8] - 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘[11] - 中层管理人员经总经理办公会讨论任免[11] 会议与决策 - 总经理办公会由办公室负责会务并记录，纪要传证券事务部[17] - 投资项目按权限经总经理办公会、董事会或股东会审批实施[11] 财务与费用 - 大额款项及重要、日常费用支出按财务管理制度执行[11] 总经理职责与限制 - 总经理不得受贿、收非法收入[14] - 未经报告决议不得与公司订合同或交易[14] - 未经报告决议不得自营或为他人经营同类业务[14] - 行使职权不得违背董事会决议、超越授权范围[22] - 拟定职工切身利益问题应听取工会和职代会意见[23] - 内外部经营环境重大变化应向董事会报告[15] - 预计经营业绩大幅变动应向董事会报告[15] 细则相关 - 细则未尽事宜按相关规定执行[17] - 细则自董事会审议通过生效[18] - 细则由董事会负责解释和修订[18]

子公司人员管理 - 公司委派人员管理子公司，由总经理办公会议确定并提交年度述职报告[2][5] 子公司资料与经营管理 - 子公司重大资料按档案管理制度保管并报备，按总体规划制定经营目标并汇报生产情况[6][8] 子公司投资与财务制度 - 子公司重大投资经公司相关机构批准，财务制度经总经理办公会议同意[9][13] 子公司财务报表与预算 - 子公司按要求报送财务报表，统一实施预算管理[13] 子公司重大事项与审计 - 子公司重大事项及时报告董事会秘书，公司对子公司进行内部审计[16][18] 子公司绩效考核 - 子公司可制订绩效考核制度报公司备案[21]

战略委员会构成 - 战略委员会人数为三人[4] - 委员候选人由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一人，由公司董事长担任[4] 会议相关规定 - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行[11] - 应提前三天通知全体委员，特殊情况不受限[11] - 自发出通知两日内未书面异议视为收到通知[11] - 委员连续两次不出席且不委托代行职权，提请董事会更换[11] - 会议决议须经与会委员过半数通过[11] 档案保管与细则实施 - 会议记录、决议保管十年[12] - 细则由董事会解释并经审议通过后实施[14]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在第3、9个月结束后1个月内披露[9] 报告内容及要求 - 年度报告内容包括公司基本情况等10项[9] - 中期报告内容包括公司基本情况等7项[10] 披露变更与特殊情况 - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应报告并公告原因等[9] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[11] 信息披露原则与责任人 - 信息披露应遵循依法、及时等原则[5] - 董事长是信息披露最终责任人，董秘是具体执行人和联络人[4] 信息披露渠道与纠错 - 信息披露文件全文在证券交易所网站等披露[6] - 发现已披露信息有误等，应及时发布更正等公告[7] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露等，应及时披露相关财务数据[14] 审计报告处理 - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[14][15] - 非标准审计意见涉及事项违反规定，公司应纠正等[16] 临时报告相关 - 临时报告由董事会发布，涵盖多种重大事件公告[17][18] - 股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[18] 重大事件披露 - 重大事件最先触及特定时点后应及时首次披露[19] - 重大事件有进展变化时需及时披露[20] 内幕消息与豁免披露 - 内幕消息泄露应及时补救并报告[21] - 符合条件公司可申请暂缓或豁免披露信息[21] 子公司与收购披露 - 控股、参股公司发生重大事件公司应履行披露义务[22] - 涉及收购等致股本变化应披露权益变动[22] 信息披露程序 - 定期报告和临时公告有规定的草拟等程序[27] - 信息发布需经证券事务部制作等流程[30] 财务管理与监督 - 应建立并执行财务管理和会计核算的内部控制[38] - 董秘收到监管文件应向董事长报告并通报[33] 信息沟通与制度 - 建立多形式与投资者等的信息沟通制度[34] - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况[39] 人员责任与保密 - 高级管理人员等需向董事会报告情况并签名担责[40] - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任[44] 文件管理与责任承担 - 证券事务部负责信息披露文件档案管理[49] - 董事长、总经理等对信息披露承担主要责任[51] 办法相关 - 办法修改须由董事会审议通过[53] - 办法由公司董事会负责解释[53]

薪酬制度 - 公司制定董事、高管薪酬管理制度保障履职，健全薪酬体系[2] - 薪酬制度遵循竞争力、按岗定薪、与绩效挂钩等原则[3] 薪酬构成与发放 - 内部董事按职务定薪不领津贴，外部董事只领津贴，独立董事津贴由股东会定[7] - 内部董事、高管按工资制度发放，独立董事、外部董事津贴次月发放[9] 薪酬调整与限制 - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀、公司盈利状况等[12] - 特定情形下董事、高管不予发放绩效年薪或津贴[9]

审计机构设置 - 公司董事会审计委员会下设审计部作为内部审计机构，对董事会负责[5] - 审计部应保持独立性，不得置于财务部门领导之下或与财务部门合署办公[6] 人员要求 - 审计人员应具备财务会计、审计等专业知识和工作经验，保持独立性[6][7] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立实施，协调内外部审计关系[10] 审计部职责 - 对公司内部机构、子公司等内部控制和财务收支进行审计[10] - 有权检查被审单位账务、资料，提出改进和处理意见[12][13] 报告要求 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[10] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[25] - 在每个会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[26] 审计范围 - 涵盖公司经营活动与财务报告和信息披露相关业务环节[11] 审计证据要求 - 获取审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[12] 责任划分 - 被审计单位对提供资料负责，审计部对审计报告负责[13] 特殊事项审计 - 在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[18][19][20][27] - 每半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[20] - 在业绩快报对外披露前进行审计[21] 审计计划制定 - 根据公司年度经营方针制定年度内部审计计划，经审计委员会批准后组织实施[23] 被审计对象要求 - 在7个工作日内书面回复审计报告意见，逾期视为无异议[24] - 在7个工作日内书面报告审计决定执行情况[24] 复议时间 - 复议应在15个工作日内完成，特殊情况可适当延长[24] 审计档案保存 - 审计档案保存期为十年[25] 其他要求 - 重大经营管理活动应让内部审计人员参加或了解[27] - 经营管理资料应及时提供给审计部或人员，需审计事项应给必要工作时间[27] - 审计部经费应纳入公司财务预算，保障办公条件[27] - 审计人员培训应列入年度计划，保证时间和经费[27] 奖惩措施 - 对为审计提供线索或举报的有功人员给予奖励[28] - 对失职、渎职的审计人员追究责任[29]