会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独董均出席[4][5][6] - 2024年召开7次审计等委员会会议，独董均出席[5] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[14] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过续聘审计机构等议案[15][17][18] 独董履职 - 2024年度独董履职提升决策水平，2025年将继续提建议[19]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独董均出席[4][5][6] - 2024年审计委员会召开7次会议，独董均出席[5] - 2024年召开1次提名委员会会议，独董出席[6][7] 工作时间 - 2024年独董累计现场工作16.5日[11] 报告披露 - 按时编制披露5份定期报告，程序合规[13] 议案审议 - 2024年续聘立信为审计机构[14] - 2024年聘任财务负责人[15] - 2024年通过回购股份方案[17] 未来展望 - 2025年独董继续履职为公司谋划[18]

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-020 武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险的理财产品 2．投资金额：不超过人民币 400,000.00 万元（含） 3．特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各下属公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司各下属公司合计使 用不超过人民币 400,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买低风险的理财产品， 在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该 事项经股东大会审议通过后即可实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一 年。 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-021 武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构 性存款 2．投资金额：不超过 23,000.00 万元（含）人民币 3．特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 23,000.00 万元（含）的闲置募集 资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在 上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起 12 个月 ...

2024 年监事会工作报告 2024 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对 2024 年 度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范运作。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议由监事会主席召集和主持。公 司监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 4 月 25 日 | 第四届监 事会第十 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《2023 年年度报告全文及摘要》 3、《关于 年内部控制自我评价报告》 2023 4、《关于 2023 年 ...

薪酬方案适用 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬标准 - 不在职非独立董事津贴12万/年[4] - 独立董事津贴5万/年[5] 薪酬发放与调整 - 董监高薪酬按月发，个税公司代扣[10] - 公司可根据情况调整方案[11] 方案生效 - 需2024年度股东大会审议通过[12]

2024 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我谨代表公司经营管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事体外诊断试剂和诊断仪 器的研发、生产、销售和服务，致力于成为一家为医疗机构提供创新、领先医疗服务产品的 龙头企业。公司融合创新，深耕客户需求，聚焦急危重症领域，延伸出体外诊断检测、第三 方医学检验、认证咨询服务和医疗信息化平台建设等一系列综合解决方案，支持医疗机构提 供更加即时、精准、智慧的医疗服务，从而帮助患者享受到更加便捷、优质的医疗健康服务。 历经多年发展，公司已发展成为中国领先的体外诊断综合解决方案供应商。未来，公司将继 续以"创新即时诊断，引领智慧医疗"为使命，坚持"以客户为中心，以奋斗者为本，拥抱 变化、持续学习和成长"的核心价值观，持续打造以人的医疗健康服务需求为中心的服务闭 环。 一、2024 年年度工作情况 （一）2024年公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入35,006.18 万元，较上年同期下降53.30%；实现利润总额 3,241.60万元，较上年同期下降76.83%；实现归属于上市公司股东的净利润7,451. ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

董责险计划 - 拟为董监高买董责险，累计赔偿限额5000万元/年[1] - 保险费预算不超30万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 审议安排 - 2025年4月24日相关会议审议议案[1][4] - 议案将提交2024年度股东大会审议[1][4] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票16,646,287股，募集资金总额340,416,569.15元，净额312,646,211.31元[2] - 非公开发行A股股票8,259,846股，募集资金总额466,103,109.78元，净额459,842,000.01元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金专户结余11,110,806.38元[6] - 截至2024年12月31日，非公开发行募集资金专户结余39,216,165.60元[10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户合计余额为5032.697198万元[21] 资金投入项目 - 首次公开发行募集资金转入体外诊断试剂扩建项目189,842,000.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入移动医疗产品建设项目47,504,100.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入研发中心建设项目37,688,900.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入营销网络建设项目37,611,200.00元[5] - 非公开发行募集资金中135,000,000.00元用于补充流动资金[8] - 非公开发行募集资金转入体外诊断产品建设项目204,106,500.01元[9] 项目进度与收益 - 体外诊断试剂扩建项目分项目2和研发中心建设项目调整后于2024年12月达到预定可使用状态[34] - 截至2024年12月，首次公开发行股票募投项目均已达到预定可使用状态[34] - 体外诊断试剂扩建项目分项目1在2024年收益为 - 1372万元[34] - 体外诊断产品建设项目投入进度36.08%[38] - 医疗健康信息化项目投入进度6.65%[38] - 补充流动资金投入进度100.00%[38] 项目调整与变更 - 2019年公司调整募投项目内部结构及变更部分资金用途，调整后拟投入募集资金总额31851.95万元[26] - 2025年公司决定对首次公开发行股票募集资金投资项目整体结项，将节余1111.08万元用于其他募投项目[20] - 累计变更用途的募集资金总额为12087.67万元，比例为38.66%[34] - 体外诊断试剂扩建项目原计划分项目2于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2024年12月[30] - 移动医疗产品建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，后终止[30] - 研发中心建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2024年12月[30] - 体外诊断产品建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[30] - 医疗健康信息化项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[30] 资金管理 - 2019 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金投资银行理财产品等议案[14][15][16][17] - 2023年公司同意使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可在12个月内滚动使用[36] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为0万元[36] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期的银行大额存单12081.38万元、定期存款10000.00万元[39] 账户与协议 - 2024年1月11日公司注销“移动医疗产品建设项目”募集资金账户，对应三方监管协议终止[19] - 2025年3月12 - 13日公司注销“体外诊断试剂扩建项目”和“研发中心建设项目”募集资金账户，对应三方监管协议终止[20] - 2019年9月11日公司对募集资金专项账户重新分配，注销“营销网络建设项目”专户，对应三方监管协议终止[13] - 2021年11月16日公司会同保荐机构与招行武汉分行、工行湖北自贸试验区武汉片区分行签订《募集资金三方监管协议》[16] 节余资金处理 - 体外诊断试剂扩建项目、研发中心建设项目节余金额分别为1032.27万元、78.81万元[36] - 2025年3月专户注销后，公司尚未使用的募集资金节余资金转至非公开发行股票募集资金专户[36]